Постанова

від 29.08.2011 по справі 4-100/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу29.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

12 марта 2011 года г. Запоро жье

Судья Коммунарского райо на суда г. Запорожья Пих Ю.Р., с у частием прокурора Шустова В. В., рассмотрев представление следователя СО Коммунарск ого РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Зап орожской области старшего ле йтенанта милиции Паленко А .В., рассмотрев материалы уг оловного дела, возбужденного по признакам преступления, п редусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Ук раины,-

У С Т А Н О В И Л:

В июне 2009 года неустано вленные лица, умышленно, с цел ью осуществления фиктивного предпринимательства, с испо льзованием паспорта и справк и о присвоении идентификацио нного номера ОСОБА_2, подг отовили и осуществили госуда рственную регистрацию субъе кта хозяйствования - частно го предприятия «Техно КМП»(Ч П «Техно КМП»), согласно котор ых ОСОБА_2 является учреди телем указанного предприяти я, с целью прикрытия незаконн ой деятельности по проведени ю бестоварных операций и пос ледующей конвертации денежн ых средств, полученных от пре дприятий и организаций.

Опрошенный ОСОБА_2 пояс нил, что по просьбе неустанов ленных лиц, зарегистрировал ЧП «Техно КМП»за денежное во знаграждение. Фактически фин ансово-хозяйственную деятел ьность на предприятии он не о существлял, налоговые деклар ации ЧП «Техно КМП»не заполн ял и не подписывал, печать пре дприятия не получал и денежн ыми средствами на счетах ЧП « Техно КМП»не распоряжался.

Установлено, что ЧП «Техн о КМП»в 2009 году имело финансов о-хозяйственные взаимоотнош ения с ООО «МК Груп» (код ОКПО 35500202), которое имеет расчетные с чета

№ 26001060185213 и № 26054055701466, открыты е в Запорожском РУ ПАО КБ «ПРИ ВАТБАНК»г. Запорожье. В насто ящее время, с целью всесторон него, полного и объективного расследования уголовного де ла, а также установления возм ожных фактов легализации (от мывания) денежных средств, по лученных преступным путем, в озникла необходимость в пров едении выемки распечатки дви жения денежных средств по ра счетным счетам ООО «МК Груп» № 26001060185213 и № 26054055701466, а так же платежн ых поручений и банковских че ков, карточек с образцами печ атей и подписей должностных лиц ООО «МК Груп», документов юридического дела на обслуж ивание банковских счетов в З апорожском РУ ПАО КБ «ПРИВАТ БАНК»г. Запорожье, расположе нном по адресу:

г. Запорожь е, пл. Инженерная 1.

Ознакомившись с материал ами уголовного дела, выслуша в мнение прокурора, поддержа вшего представление следова теля, суд находит основания к его удовлетворению, посколь ку следствие располагает дос таточными данными для провед ения выемки документов, отра жающих финансово-хозяйствен ную деятельность ООО «МК Гру п»(код ОКПО 35500202), а именно распе чатки движения денежных сред ств ООО «МК Груп», с указанием контрагентов и назначения п латежа по расчетным счетам № 26001060185213 и № 26054055701466 в валюте и в украи нской гривне, платежных пору чений и банковских чеков, кар точек с образцами печатей и п одписей должностных лиц ООО «МК Груп», документов юридич еского дела на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по настоящее время в Запорожском РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» г. Запорожье МФ О 313399, расположенном по адресу: г. Запорожье, пл. Инженерная 1.

Руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 У ПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банка х и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следо вателя СО Коммунарского РО З ГУ ГУ МВД Украины в Запорожск ой области старшего лейтенан та милиции Паленко А.В. - удовлетворить.

2. Разрешить проведение выем ки документов, отражающих фи нансово-хозяйственную деяте льность ООО «МК Груп»(код ОКП О 35500202), а именно: распечатки дви жения денежных средств ООО « МК Груп», с указанием контраг ентов и назначения платежа п о расчетным счетам № 26001060185213 и № 260 54055701466 в валюте и в украинской гр ивне, платежных поручений и б анковских чеков, карточек с о бразцами печатей и подписей должностных лиц ООО «МК Груп », документов юридического д ела на обслуживание банковск их счетов, с момента открытия счета по настоящее время в За порожском РУ ПАО КБ «ПРИВАТБ АНК»г. Запорожье МФО 313399, распо ложенном по адресу: г. Запорож ье, пл. Инженерная 1.

3. Проведение выемки поруч ить сотрудникам УНМ ГНА в Зап орожской области.

Судья Пих Ю.Р.

Ст. 179 УПК Украины гласит: дол жностные лица и граждане не в праве отказываться предъяви ть или выдать документы или и х копии, а также другие предме ты, требуемые следователем в о время обыска и выемки.

Постановление мне объяв лено «___»