Постанова

від 29.08.2011 по справі 4-105/11

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу29.08.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

12 марта 2011 года г. Запоро жье

Судья Коммунарского райо на суда г. Запорожья Пих Ю.Р., с у частием прокурора Шустова В. В., рассмотрев представление следователя СО Коммунарск ого РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Зап орожской области старшего ле йтенанта милиции Паленко А .В., рассмотрев материалы уг оловного дела, возбужденного по признакам преступления, п редусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Ук раины,-

У С Т А Н О В И Л:

В июне 2009 года неустано вленные лица, умышленно, с цел ью осуществления фиктивного предпринимательства, с испо льзованием паспорта и справк и о присвоении идентификацио нного номера ОСОБА_2, подг отовили и осуществили госуда рственную регистрацию субъе кта хозяйствования - частно го предприятия «Техно КМП»(Ч П «Техно КМП»), согласно котор ых ОСОБА_2 является учреди телем указанного предприяти я, с целью прикрытия незаконн ой деятельности по проведени ю бестоварных операций и пос ледующей конвертации денежн ых средств, полученных от пре дприятий и организаций.

Опрошенный ОСОБА_2 пояс нил, что по просьбе неустанов ленных лиц, зарегистрировал ЧП «Техно КМП»за денежное во знаграждение. Фактически фин ансово-хозяйственную деятел ьность на предприятии он не о существлял, налоговые деклар ации ЧП «Техно КМП»не заполн ял и не подписывал, печать пре дприятия не получал и денежн ыми средствами на счетах ЧП « Техно КМП»не распоряжался.

Установлено, что ЧП «Техн о КМП»в 2009 году имело финансов о-хозяйственные взаимоотнош ения с ООО «МК Груп» (код ОКПО 35500202), которое имеет расчетный с чет

№ 260043856, открытый в ПАО «УК РБИЗНЕСБАНК». В настоящее вр емя, с целью всестороннего, по лного и объективного расслед ования уголовного дела, а так же установления возможных фа ктов легализации (отмывания) денежных средств, полученны х преступным путем, возникла необходимость в проведении выемки распечатки движения д енежных средств по расчетном у счету ООО «МК Груп» № 260043856, а та к же платежных поручений и ба нковских чеков, карточек с об разцами печатей и подписей д олжностных лиц ООО «МК Груп» , документов юридического де ла на обслуживание банковски х счетов в ПАО «УКРБИЗНЕСБАН К».

Ознакомившись с материал ами уголовного дела, выслуша в мнение прокурора, поддержа вшего представление следова теля, суд находит основания к его удовлетворению, посколь ку следствие располагает дос таточными данными для провед ения выемки документов, отра жающих финансово-хозяйствен ную деятельность ООО «МК Гру п»(код ОКПО 35500202), а именно распе чатки движения денежных сред ств ООО «МК Груп», с указанием контрагентов и назначения п латежа по расчетному счету № 260043856в валюте и в украинской гри вне, платежных поручений и ба нковских чеков, карточек с об разцами печатей и подписей д олжностных лиц ООО «МК Груп» , документов юридического де ла на обслуживание банковски х счетов, с момента открытия с чета по настоящее время в ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК»МФО 334969.

Руководствуясь ст. 14-1, 114, 178, 130 УП К Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следо вателя СО Коммунарского РО З ГУ ГУ МВД Украины в Запорожск ой области старшего лейтенан та милиции Паленко А.В. - удовлетворить.

2. Разрешить проведение выем ки документов, отражающих фи нансово-хозяйственную деяте льность ООО «МК Груп»(код ОКП О 35500202), а именно: распечатки дви жения денежных средств ООО « МК Груп», с указанием контраг ентов и назначения платежа п о расчетному счету № 260043856в валю те и в украинской гривне, плат ежных поручений и банковских чеков, карточек с образцами п ечатей и подписей должностны х лиц ООО «МК Груп», документо в юридического дела на обслу живание банковских счетов, с момента открытия счета по на стоящее время в ПАО «УКРБИЗН ЕСБАНК»МФО 334969.

3. Проведение выемки поручи ть сотрудникам УНМ ГНА в Запо рожской области.

Судья Пих Ю.Р.

Ст. 179 УПК Украины гласит: дол жностные лица и граждане не в праве отказываться предъяви ть или выдать документы или и х копии, а также другие предме ты, требуемые следователем в о время обыска и выемки.

Постановление мне объяв лено «___»