Постанова

від 02.09.2011 по справі 4-2098/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

м. Черкаси                                                                                                              02 вересня 2011 р.

          Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого лейтенанта  податкової міліції Педька А.В. погодженого заступником прокурора Черкаської області про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Філії АТ «Укрексімбанк»Черкаси  (МФО 354789), по розрахунковому рахунку                              № 2600400013561 (код валют 980), що належить ЧБМВК "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804), -

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділу  ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа                  № 3601100040, яка порушена стосовно директора та ліквідатора Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804, юридична адреса: Черкаський район с. Червона слобода, Чигиринське шосе, 24) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту фіктивного банкрутства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804, юридична адреса: Черкаський район с. Червона слобода, Чигиринське шосе, 24) та одночасно ліквідатором підприємства, умисно, з метою приховання кредиторських вимог від ВАТ "Держексімбанк", 15.02.10 подав до Господарського суду Черкаської області завідомо неправдиву заяву про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів, чим завдав їм великої матеріальної шкоди.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що 18.03.10 Господарським судом Черкаської області розглянуто справу №01/400, по заяві ліквідатора Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" ОСОБА_2 від 15.02.10 про неспроможність задоволення вимог кредиторів, якою визнано ЧБМВК "Райагробуд" банкрутом. Із заяви вбачається, що основним кредитором виступає громадянин ОСОБА_3 з кредиторськими вимогами в сумі 72 788 182,20 грн. Вказані в заяві дані не підтверджені документально, що випливає із листа ліквідатора ЧБМВК "Райагробуд" ОСОБА_2 № 15 від 17.03.11, пояснень  ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Крім цього встановлено, що фактично ЧБМВК "Райагробуд", як поручитель по генеральній кредитній угоді від 27.04.07 №7207N2, заборгував ВАТ "Держексімбанк" грошові кошти в сумі 37 278 977,18 грн., що підтверджено документами, які містяться в матеріалах перевірки. Таким чином, перевіркою встановлено факт подачі завідомо неправдивої заяви на банкрутство з непідтвердженими документально кредиторськими вимогами від громадянина ОСОБА_3 з ціллю приховати кредиторські вимоги від ВАТ "Держексімбанк".

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в Філії АТ «Укрексімбанк»Черкаси  (МФО 354789) відносно клієнта банку ЧБМВК "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804) та становлять банківську таємницю, містяться дані, щодо відкриття та обслуговування рахунку, рух коштів по рахунку ЧБМВК "Райагробуд" №2600400013561 (код валют 980), які мають доказове значення по справі.

          В зв‘язку з вищевикладеним на підставі ст.59. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.          Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Педька А.В., про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки –задовольнити.

2.          Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в Філії АТ «Укрексімбанк»Черкаси  (МФО 354789) (м. Черкаси, вул. Гоголя, 288), документів, що містять банківську таємницю по рахунку  ЧБМВК «Райагробуд»(код ЄДРПОУ 03587804) № 2600400013561 (код валют 980), за період з 01.01.2007 року по сьогоднішній день, а саме:

-          копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з січня 2007 року по грудень 2010 року   (включно) грошових коштів по рахунку №2600400013561 (код валют 980), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-          справи з юридичного оформлення рахунку №2600400013561 (код валют 980), в тому числі, анкет, реєстраційних  документів  підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів  щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання  системи „Клієнт –банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт –банк”, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-          виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи „Клієнт –банк” між комп’ютером банку і комп’ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з’єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-          заяв на отримання чекових книжок;

-          всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-          вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

-          кредитну та депозитну справу Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд"з наявними договорами, додатками додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки,  що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів взагалі, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

-          посекундної роздруківки руху коштів на паперових  носіях та в електронному вигляді, за період з 01.01.2007 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку  ЧБМВК «Райагробуд» (код ЄДРПОУ 03587804) 2600400013561 (код валют 980);

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя