Постанова

від 27.07.2011 по справі 4-1873/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.2011 Справа №4-1873/11

Cуддя Тернопільсько го міськрайонного суду Терно пільської області Гуменний П.П. розглянувши подання заст упника начальника Управлінн я - начальника спецпідрозді лу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю У правління СБ України в Терно пільській області М.Феделе ша про надання дозволу на р озкриття банківської таємни ці Тернопільською обласною д ирекцією ПАТ «Райффайзен ба нк Аваль»стосовно ТОВ “Укрел лада” та проведення виїмки м атеріалів,-

В С Т А Н О В И В:

Спецпідрозділом по бо ротьбі з корупцією та органі зованою злочинністю в межах справи № 21 здійснюється перев ірка інформації щодо можливи х протиправних дій з боку слу жбових осіб ТОВ “Укреллада” (код ЄДРПОУ 33271570, м.Тернопіль, ву л. Гайова, 42), під час здійснення зовнішньоекономічних опера цій.

Зокрема, у ході робот и за справою отримано інформ ацію про те, що службові особи ТОВ “Укреллада” шляхом злов живання своїм службовим стан овищем на підставі підроблен их документів здійснили митн е оформлення фруктів та овоч ів від компанії «TSANTOS BROS», Ichalia Trikala, 42300, Греція загальною фактурною вартістю 430 тис. 399 грн., (57681,4 євро), в агою 272 948 кг., із сплатою митних платежів згідно представлен их вантажних митних декларац ій.

Відповідно до отрима ного листа митної служби Гре ції від 19.04.2011 року, встановлено, що компанія «TSANTOS BROS»реалізувал а ТОВ “Укреллада” фрукти і ов очі свіжі вагою нетто 272 948 кг фа ктурною вартістю 931 264,88 грн. (125 028,2 є вро), а не 430 399 грн. (57681,4 євро), як бул о заявлено при перетині корд ону. В результаті сума неспла чених державі обов' язкових митних платежів становить 93 925 гривень.

При здійсненні перев ірки було встановлено, що най менування товарів та вагові характеристики, номера транс портних засобів в інвойсах, п редставлених до митного офор млення, та інвойсах, отримани х від митних органів Греції, і дентичні за винятком вартост і товарів.

В даний час Управлінням зд ійснюється комплекс заходів щодо встановлення фактичних даних, які підтверджують або спростовують протиправну ді яльність службових осіб ТОВ “Укреллада”. Однак, без розкр иття банківської таємниці ін шим шляхом такі дані здобути не можливо.

Враховуючи те, щ о для встановлення фактичних даних які підтверджують або спростовують протиправну ді яльність службових осіб ТОВ “Укреллада” необхідно отрим ати вищезазначену інформаці ю шляхом розкриття банківськ ої таємниці Тернопільською о бласною дирекцією ПАТ «Райфф айзен банк Аваль»стосовно кл ієнта банку ТОВ “Укреллада” , суд вважає, що подання слід з адовольнити та дати дозвіл н а розкриття банківської таєм ниці Тернопільською обласно ю дирекцією ПАТ «Райффайзен банк Аваль»м.Тернопіль, вул.К ардинала Сліпого, 8 та її струк турними підрозділами, стосов но клієнта банку - ТОВ “Укре ллада” з наданням завірених копій документальних матері алів.

На підставі наведено го, керуючись п. 2 ч.1 ст.62 Закону У країни „Про банки та банківс ьку діяльність” та п.5 ст.7 Зако ну України „Про контррозвіду вальну діяльність”, ст.178 КПК У країни, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на ро зкриття банківської таємниц і Тернопільською обласною ди рекцією ПАТ «Райффайзен банк Аваль»(код ЄДРПОУ 21139067, м.Терноп іль, вул. Кардинала Сліпого, 8, МФО 338501) та її структурними під розділами, стосовно клієнта банку - ТОВ “Укреллада” (код ЄДРПОУ 33271570, м. Тернопіль, вул. Га йова, 42) та його контрагентів в повному обсязі з наданням за вірених копій наступних доку ментальних матеріалів:

- довідки про рух коштів по рахунку № 260027119 (код валюти 840, 978, 980) Т ОВ “Укреллада” з 01.01.2006 року по 25.0 7.2011 року із обов' язковим зазн аченням платників, реквізиті в одержувачів коштів та приз начення платежу;

- карток із зразка ми підписів і відбитком печа тки службових осіб ТОВ “Укре ллада”;

- документів із спра в юридичного оформлення раху нків ТОВ “Укреллада”, передб ачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 “Про затвердж ення Інструкції про порядок відкриття, використання і за криття рахунків у національн ій та іноземних валютах”.

Головуючий суддя П. П. Гуменний