Постанова

від 31.05.2011 по справі 4-1812/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1812/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2011 року

Суддя Ворошиловського ра йонного суду м. Донецька Княз ьков В.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Пр иймака В.П. погоджене з заст упником прокурора Донецької області Нестеренком О.І. про н акладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рах унках в Філії Публічн ого акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНА РОДНИЙ БАНК»в м. Донецьку (М ФО 335537), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВ С СВ ПМ ДПА у Донецької област і Приймак В.П. звернувся д о суду з поданням про накладе ння арешту на грошові кошти, я кі знаходяться на рахунках П РАТ «Укрвуглебуд»в Філії Пуб лічного акціонерного товари ства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ М ІЖНАРОДНИЙ БАНК»в м. Донець ку, мотивуючи тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Донец ькій області знаходиться кри мінальна справа №75-11-05-112, яка пор ушена у відношенні службової особи ВАТ «Укрвуглебуд»ОС ОБА_3, який являючись службо вою особою - генеральним ди ректором ВАТ «Укрвуглебуд»(к од ЄДРПОУ 30556313), яке має свідоцтв о про державну реєстрацію № 141 1 від 23.09.2009 р., зареєстрованого за юридичною адресою: м. Донецьк , вул. Артема, №97 перебуває на по датковому обліку в ДПІ у Воро шиловському районі м. Донець ка, діючи умисно, в період жовт ня 2008 року, провівши безтоварн і (документальні) господарсь кі операції з ТОВ «Міркус»(ЄД РПОУ 35655976) з придбання товарно-м атеріальних цінностей, і так им чином незаконно, в порушен ня п.п. 7.2.3, 7.2.6, п.п.7.4.1, 7.4.2 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на дода ну вартість»№168/97-ВР від 03.04.97 р. (зі змінами та доповненнями) сфо рмувавши податковий кредит з ПДВ, ухилився від сплати до бю джету податку на додану варт ість у розмірі 3000655 грн., який вхо дить до системи оподаткуванн я України, введений в установ леному законом порядку, що сп ричинило фактичне ненадходж ення до бюджету грошових кош тів в особливо великих розмі рах, що в п'ять тисяч і більше р азів перевищує встановлений законодавством неоподатков уваний податком мінімум дохо дів громадян.

У зв' язку з набуттям чинн ості Закону України «Про акц іонерні товариства», наймену вання підприємства ВАТ «Укрв углебуд»щодо організаційно -правової форми було змінено на ПРАТ «Укрвуглебуд».

Провадженням по спр аві встановлено, що ПРА Т «Укрвуглебуд», (ЄДРПОУ 30556313) в Філії Публічного а кціонерного товариства «ПЕР ШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДН ИЙ БАНК»в м. Донецьку, було відкрито рахунки №2600795996922 9 (код валюти 643), №26007959969229 (код валют и 980), №№26007959969229 (код валюти 840), №26007959969229 (к од валюти 978), №26007959970155 (код валюти 98 0).

Згідно ст.126 КПК України, за безпечення цивільного позов у і можливої конфіскації май на провадиться шляхом наклад ення арешту на вклади, ціннос ті та інше майно обвинувачен ого чи підозрюваного або осі б, які несуть за законом матер іальну відповідальність за й ого дії, де б ці вклади, ціннос ті та інше майно не знаходило сь. Накладення арешту на вкла ди зазначених осіб проводить ся виключно за рішенням суду .

Згідно ст. 1172 ГК України, юрид ична або фізична особа відшк одовує шкоду, завдану їхнім п рацівником під час виконання ним своїх трудових (службови х) обов'язків.

Крім того, згідно ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»№2121-111 в ід 07.12.2000 р. (зі змінами та доповне ннями), арешт на майно або кош ти банку, що знаходяться на йо го рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходятьс я в банку, здійснюються виклю чно за рішенням суду про стяг нення коштів або про накладе ння арешту в порядку, встанов леному законом.

Згідно ст.62 Закону Укр аїни «Про банки та банківськ у діяльність»№2121-111 від 07.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями), ін формація щодо юридичних та ф ізичних осіб, яка містить бан ківську таємницю, розкриваєт ься банками за рішенням суду .

З метою повноти, всебі чності та об' єктивності ро зслідування кримінальної сп рави, беручи до уваги факт зап одіяння посадовою особою ВАТ «Укрвуглебуд»ОСОБА _3 збитків держбюджету в осо бливо великому розмірі, а так ож з метою забезпечення циві льного позову, виникла необх ідність у накладенні арешту на рахунки ПРАТ «Укрвуглебуд » в Філії Публічного ак ціонерного товариства «ПЕРШ ИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИ Й БАНК»в м. Донецьку.

Заслухавши пояснення ста ршого слідчого з ОВС Прийма ка В.П., у провадженні якого з находиться кримінальна спра ва №75-11-05-112, дослідивши матеріал и справи, суд вважає подання п ро накладення арешту на грош ові кошти, які знаходяться на рахунку в Філії Публічного а кціонерного товариства «ПЕР ШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДН ИЙ БАНК»в м. Донецьку, обґрунтованим, оскільки, це н еобхідно з метою встановленн я повноти, всебічності та об' єктивності розслідування к римінальної справи та встано влення повного обігу грошови х коштів на рахунку, забезпеч ення цивільного позову.

Керуючись ст.1172 ЦК України, с т.ст.29, 114, 125, 126, 130 КПК України, ст.ст. 5 9-62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність»№2121-1 11 від 07.12.2000 р. (зі змінами та допов неннями), суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходять ся на рахунках ПРАТ «Укрвугл ебуд», (ЄДРПОУ 30556313) №26007959969229 (к од валюти 643), №26007959969229 (код валюти 98 0), №№26007959969229 (код валюти 840), №26007959969229 (ко д валюти 978), №26007959970155 (код валюти 980) у Філії Публічного акціонерно го товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇН СЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в м. Донецьку (МФО 335537), а також на класти арешт на вказаний рах унок у видатковій частині, шл яхом заборони здійснювати пе рерахування грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку.

2. Зобов' язати відповідних службових осіб вказаного ба нку видавати письмову інформ ацію про залишок грошових ко штів на вказаних рахунках, з м оменту пред' явлення поста нови суду про накладення ар ешту та кожне 5, 25 число місяця і ніціатору винесення подання - старшому слідчому з ОВС ВР КС СВ ПМ ДПА у Донецькій облас ті Приймаку В.П. за адресо ю: 83048 м. Донецьк вул. Артема буди нок 114 ДПА у Донецькій області .

3.Оголошення постанови суду доручити співробітникам под аткової міліції ДПА у Донець кій області.

4. Постанова остаточ на та оскарженню не підлягає .

Суддя Ворошиловського районного суду

м. Донецька В.В. Князьков