Постанова

від 22.02.2011 по справі 4-616/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-616/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк «22» февр аля 2011 года

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка Бухтия рова И.А., рассмотрев представ ление следователя следствен ного отдела Управления СБ Ук раины в Донецкой области май ора юстиции Мартынюка А.В. от 11 февраля 2011 года о выемке пе рвичных финансово-хозяйстве нных и бухгалтерских докумен тов в Управлении Пенсионног о фонда Украины в г. Дзержинс ке Донецкой области (идент. ко д 21970814), расположенном по адрес у: Донецкая область, г. Дзержин ск, ул. Фрунзе,14, по уголовному д елу № 1613 по ч. 5 ст. 191 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В Ворошиловский районный суд г. Донецка поступило пре дставление следователя то о тдела Управления СБ Украины в Донецкой области майора юс тиции Мартынюка А.В. о про изводстве выемки в первичных финансово-хозяйственных и б ухгалтерских документов в Уп равлении Пенсионного фонда Украины в г. Дзержинске Донец кой области (идент. Код 21970814), рас положенном по адресу: Донецк ая область, г.Дзержинск, ул.Фру нзе,14.

Изучением материалов угол овного дела установлено, что в период с 2006 года по го д Управлением Пенсионног о фонда Украины в г. Дзержинск е, на основании книжек и справ ок, выданных шахтой им. Артем а ГП «Дзержинскуголь»Горлов ской ИДЛШ о стаже работы на пр едприятии и размере выплачив аемой заработной платы, бывш им шахты им. Артема ГП «Дзерж инскуголь»Горловской ИДЛШ б ыли начислены и выплачены пе нсии по льготному стажу рабо ты, а именно: ОСОБА_2: за пер иод с 19.07.2006 г. по 30.09.2010 г., в сумме 68.576,60 г рн.; ОСОБА_3: за период с 08.02.2007 г . по 30.09.2010 г., в сумме 34.965,44 грн.; ОСОБ А_4 зав период: с 08.06.2007 г. по 30.09.2010 г. , в сумме 63.593,85 грн.; ОСОБА_5: за период с 30.01.2008 г по 31.10.2010 г., в сумме 6 4.614,97 грн; ОСОБА_6: за период с 10.08.2009 г. по 30.09.2010 г., в сумме 61.439,22 грн.; ОСОБА_7: за период с 24.09.2009 г. по 30. 09.2010 г., в сумме 1538,57 грн.; ОСОБА_8 : за период с 04.01.2010 г. по 30.09.2010 г., в сум ме 42.932,78 грн., а всего на общую сум у 337.661,43 грн.

Однако, в ходе внеплановой р евизии, проведённой Констант иновским объединённым КРО по поручению КРУ в Донецкой обл асти, установлено, что в перио ды работы, которые брались на численной пенсии, а именно:

ОСОБА_9: с 21.02.1994 г. по 25.12.1999 г.; О СОБА_3: с 05.11.1995 г. по 20.06.1998 г., ОСОБ А_4: с 15.01.1991 г. по 16.02.1993 г., с 12.10.1994 г. по 15.06 .2000 г.; ОСОБА_5: с 03.02.1989 г. по 04.05.1993 г., с 02.04.1995 г. по 15.07.1995 г.; ОСОБА_6: с 02.04.19 95 г. по 15.07.1995 г.; ОСОБА_7: с 12.10.1998 г. п о 03.11.1999 г.; ОСОБА_8: с 12.01.1981 г. по 22.01.19 93 г., указанные лица на шахте им .Артема ГП «Дзержинскуголь »Горловской ИДЛШ не работали , в результате чего Управлени ем Пенсионного фонда Украины в г. Дзержинске, в нарушение п .1 ст. 3. Закона Украины «Про бухг алтерский учет и финансовую отчетность в Украине»от 16.07.199 г ода № 996-XIV, последним необоснов анно была начислена и выплач ена пенсия по льготному стаж у работы в сумме 337.661,43 грн., и на у казанную сумму бюджету Пенси онного фонда Украины и предп риятиям, которыми проводятся возмещение льготных пенсий, назначенных в соответств ии ст. 13 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», п ричинен ущерб, который в шест ьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум д оходов граждан и составляет особо крупные размеры.

Кроме того, в материалах уго ловного дела имеются фактиче ские данные об аналогичных ф актах необоснованного начис ления и выплаты пенсий следу ющим лицам (бывшим работника м шахты им. Артема: ОСОБА_10 : за период с 15.10.2009 г. по 31.10.2010 г., в сум ме 5322,41 грн.: ОСОБА_11: за перио д с 17.01.2006г. по 30.09.2010 г., в суме 7402,81 грн.; ОСОБА_12: за период с 06.04.2009 г. по 30 .09.2010 г., в сумме 31981,69 грн.; ОСОБА_13 : за период с 30.07.2008 г. по 30.09.2010 г., в сум ме 41232,76 грн.; ОСОБА_14: за перио д с 01.01.2007 г. по 30.09.2010 г., в сумме 64863,34 грн .; ОСОБА_15: за период с 04.02.2008 г. п о 30.09.2010 г., в сумме 56768,38 грн.; ОСОБА _16: за период с 08.11.2005 г. по 31.10.2008 г., в сумме 18281,18 грн.; ОСОБА_17: за пе риод с 11.11.2009 г. по 31.12.2009 г., в сумме 11,98 г рн; ОСОБА_18: за период с 04.03.2008 г . по 30.09.2010 г. в сумме 105161,39 грн; ОСО БА_19: за период с 05.12.2004 г. по 30.09.2010 г ., в сумме 67724,33 грн; ОСОБА_20: за период с 10.10.2002 г. по 30.09.2010 г., в сумме 146338,95 грн; ОСОБА_21: за период с 25.09.2009 года по 31.10.2010 г., в сумме 54051,33 грн .

Согласно имеющимся матери алам уголовного дела, в Управ лении Пенсионного фонда Укра ины г. Дзержинске Донецкой об ласти, (идент. код 21970814), располож енном по адресу: Донецкая обл асть, г. Дзержинск, ул. Фрунзе, 14 , имеются первичные финансо во-хозяйственные и бухгалтер ские документы, свидетельств ующие о необоснованном начи слении и выплате пенсий выш еуказанным гражданам (личные пенсионные дела, выплатные в едомости, справки о подтверж дении стажа, лицевые счета, от чёты о выплате пенсий, мемори альные ордера и др.) которые им еют доказательственное знач ение по настоящему уголовном у делу и необходимы для произ водства судебно-экономическ ой экспертизы.

На основании вышеизложенн ого и принимая во внимание, чт о данные документы имеют зна чение для расследования угол овного дела, а выемка первичн ых финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, п роизводится только по мотиви рованному постановлению суд ьи, руководствуясь ст. 178 и ч.5 ст .177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в Управ лении Пенсионного фонда Укра ины в г.Дзержинске Донецкой о бласти (идент. Код 21970814), располо женном по адресу: Донецкая об ласть, г. Дзержинск, ул. Фрунзе , 14 либо в любом ином месте нахо ждения нижеперечисленных до кументов:

Личных дел граждан: ОСОБА _10 (дело № 171867); ОСОБА_22 (дело № 166950); ОСОБА_12 (дело № 171503); ОСОБ А_3 (дело № 168783); ОСОБА_8 (дело № 172058); ОСОБА_13 (дело № 170580); ОС ОБА_14 (дело № 168009); .ОСОБА_4 (де ло № 169145); ОСОБА_15 (дело № 169514); ОСОБА_16 (дело № 166135); ОСОБА_17 (дело № 171961); ОСОБА_18 (дело № 169627 ); ОСОБА_7 (дело № 169550); ОСОБА_ 19 (дело № 164620); ОСОБА_2 (дело № 167415); ОСОБА_6 (дело № 171557); ОСОБ А_20 (дело № 160896); ОСОБА_23 (дело № 171803); ОСОБА_5 (дело № 169619) и ори гиналов всех имеющихся в них документов (в т.ч. трудовых кн ижек или(и) их дубликатов, спра вок о подтверждении наличия трудового стажа для назначен ия пенсии в отсутствие трудо вой книжки или соответствующ их записей в них, справок, уточ няющих особый характер работ ы или условия труда, необходи мые назначения льготной пенс ии и т.д.);

- оригиналов иных документо в в отношении вышеперечислен ны граждан, в частности: выпла тных ведомостей за 2002-2010 гг; лице вых счетов; справок о суммах п ереплат (протоколов индивид уальных перерасчетов); актов о результатах проверки прав ильности выдачи справок о ст аже (фактах работы) и актов вст речных проверок достовернос ти выданных документов о ста же за период с 2002 по 2010 гг.; ведомо стей об отчислениях (о возмещ ении задолженности по перепл ате) - за 2010-2011 гг;

- оригиналов бухгалтерских документов: книги «Журнал-Гл авная», «Журнала регистрации решений о назначении пенсии ...», мемориальных ордеров № 1-4,2,4, 6 с приложениями, отчётов о вып лате пенсии формы 57а, формы 2а - за 2002-2010 гг,

Кроме того, в случае отсутст вия или невозможности выемки оригиналов перечисленных до кументов - заверенных надлеж ащим образом копий этих доку ментов.

Судья: