Постанова

від 15.02.2011 по справі 4-564/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-564/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк 15 февраля 2011 г.

Судья Ворошиловского райо нного суда г.Донецка Бухтияр ова И.А., рассмотрев представл ение следователя по ОВД СУ ГУ МВД Украины в Донецкой облас ти, о производстве выемки док ументов, составляющих банков скую тайну и наложении арест а на денежные средства наход ящиеся на расчетных счетах,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области рас следуется уголовное дело № 002- 10-01-0099, возбужденное по признака м преступления предусмотрен ного ст. 190 ч.4 УК Украины, по факт у мошенничества.

В ходе досудебного следст вия установлено:

В период времени с август а 2010 года по октябрь 2010 года неус тановленные лица, на основан ии Постановления КМУ № 527 от 30.06.2 010 года «О создании новых рабо чих мест для обеспечения зан ятости населения угледобыва ющих регионов», действуя умы шленно из корыстных побужден ий получили денежные средств а на развитие технологически х линий и создания новых рабо чих мест в ООО «Святогорский гостиный двор»в сумме 1,9 млн. г рн, ООО «Донагролюкс»в сумме 7 млн. грн., ООО «Авдеевский Агр осоюз», в сумме 4,5 млн.грн. и ООО «Синтезпродсервис», в сумме 13,5 млн. грн., при этом фактическ и не выполнили взятые на себя обязательства указанные в п редоставленных бизнес-плана х, чем причинили ущерб госуда рству на сумму 26,9 млн. грн.

Следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области о братился в суд с представлен ием о производстве выемки до кументов, составляющих банко вскую тайну и наложении арес та на денежные средства, нахо дящиеся на расчетных счетах № 26004312060704, 26005312060703, 26006312060702, 26007312060701, 26008322060701,а так же иных расчетных счетах, отк рытых ООО «Випторг»(код ЕГРП ОУ 37137111) в АБ «Південний», МФО 328209, а также о запрете осуществле ния расчетно-кассовых операц ий в расходной части указанн ых счетов, мотивируя свое пре дставление необходимостью п риобщения к материалам уголо вного дела распечаток движен ия денежных средств по указа нным расчетным счетам, а такж е с целью пресечения противо правных действий с использов анием указанных расчетных сч етов, возмещения причиненног о ущерба, обеспечения возмож ных в дальнейшем исковых тре бований.

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, так как интер есующие следствие документы , имеют существенное значени е для установления истины по уголовному делу, а также необ ходимостью обеспечения испо лнения процессуальных решен ий по уголовному делу.

На основании вышеизложенн ого, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125 , 126, УПК Украины, в соответствии со ст. 62 ч.1 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти»,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следоват еля по ОВД СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области -удовлетвори ть;

2. Осуществить выемку у дол жностных лиц АБ «Південний», МФО 328209 документов, составляющ их банковскую тайну, а именно распечатки движения денежны х средств по расчетному счет у № 26004312060704, 26005312060703, 26006312060702, 26007312060701, 26008322060701, а та кже иным счетам, открытым ООО «Випторг»(код ЕГРПОУ 37137111) в ука занном банке, за период с 01.08.2010 г . по 13.01.2011 г., с указанием назначен ия платежей, названиями и код ами ЕГРПОУ предприятий-контр агентов и МФО банков;

3. Наложить арест на денежн ые средства, находящиеся на р асчетных счетах и поступающи е на расчетные счета № 26004312060704, 2600531 2060703, 26006312060702, 26007312060701, 26008322060701, а также иных счетах, открытых 000 «Випторг»( код ЕГРПОУ 37137111) в АБ «Південний », МФО 328209 и запретить осуществ ление расчетно-кассовых опер аций в расходной части указа нных счетов, незамедлительно с момента объявления суда до лжностным лицам банка;

4. Остановить расходные опе рации с денежными средствами , поступающими в адрес 000 «Випт орг»(код ЕГРПОУ 37137111) на счета № 26004312060704, 26005312060703, 26006312060702, 26007312060701, 26008322060701, а такж е иные расчетные счета, откры тых указанным предприятием, а также с денежными средства ми уже находящимися на них, не замедлительно с момента объя вления постановления суда до лжностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц АБ «Південний», МФО 328209 предост авить письменную информацию об остатках денежных средст в на расчетных счетах открыт ых ООО «Випторг»(код ЕГРПОУ 371 37111) незамедлительно с момента объявления постановления су да должностным лицам банка, п о адресу: 83001, г.Донецк, ул.Горько го,61 - Следственное управление ГУМВД Украины в Донецкой обл асти, старшему следователю п о ОВД Мацко О.В., а в последс твии с момента получения зап роса следователя.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на с ледователя в производстве ко торого находится уголовное д ело.

Постановление окончатель ное и обжалованию не подлежи т.

Судья: