Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1710/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1710/11

П О С Т А Н О В А

І М ' Я М У К Р А Ї Н И

м. Донецьк 24 травня 2011 р.

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Кн язьков В.В., розглянувши подан ня заступника начальника ВРК С СВ ПМ ДПА у Донецькій област і Яковлєва Р.М., про провед ення виїмки у посадових осіб АТ «КБ «Володимирський»(МФО 337933), узгоджене із заступником прокурора Донецької області Нестеренко О.І., -

В С Т А Н О В И В :

До Ворошиловськ ого районного суду м. Донецьк а поступило подання заступни ка начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Яковлєв а Р.М., щодо проведення виїмк и у посадових осіб АТ «КБ «Вол одимирський»(МФО 337933), узгоджен е із заступником прокурора Д онецької області Несторенко О.І.

Подання мотивує тим, щ о в провадженні СВ ПМ ДПА у Дон ецькій області знаходиться к римінальна справа № 75-11-05-107, яка п орушена 10.05.2011 р. за ознаками зло чину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування крим інальної справи встановлено , що гр. ОСОБА_2, являючись о рганізатором вчинення злочи ну, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змов ою групою осіб, а саме з ОСОБ А_3 та ОСОБА_4, які являлис ь співучасниками та виконавц ями даного злочину та також д іючи умисно, з корисливих мот ивів, за попередньою змовою г рупою осіб, не маючи мети здій снювати господарську діяльн ість зазначену в установчих документах та пов' язану з в иробництвом товарів, виконан ням робіт та наданням послуг , з метою отримання прибутку в ід надання послуг підприємст вам, які здійснюють діяльніс ть в сфері «тіньової економі ки», шляхом незаконної конве ртації грошових коштів з без готівкової форми у готівку, а також з метою переводу інозе мної валюти за межі України, д ля укриття фактичних об' ємі в операцій з зовнішньоеконом ічної діяльності підприємст в (резидентів), створили та 27.02.200 8 року зареєстрували фіктивн ий суб' єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме ТОВ «Ейджібі»(код 35794306).

Засновником та директором вказаного підприємства вист упила гр. ОСОБА_5, яка, як бу ло достовірно встановлено, ф інансово-господарської діял ьності підприємства не здійс нювала, документи від підпри ємства не підписувала, подат кову звітність не складала т а до органу податкової інспе кції не подавала.

Крім того, ОСОБА_2, являюч ись організатором вчинення з лочину, діючи умисно, з корисл ивих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які явл ялись співучасниками та вико навцями даного злочину та та кож діяли умисно, з корисливи х мотивів, за попередньою змо вою групою осіб, повторно, з ме тою прикриття вищезазначено ї незаконної діяльності та о тримання неконтрольованого державою прибутку, без будь-я кого наміру здійснювати підп риємницьку діяльність, викор истовуючи в своїх злочинних цілях «підставних» засновни ків та директорів, в 2009 році, на території м. Донецька створи ли та зареєстрували підприєм ство з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Тріолот»(код 36380620).

Також встановлено, що банкі вські рахунки вказаних підпр иємств використовувались в з лочинній діяльності зазначе них СГД. Так грошові кошти, які зачислялися на банківський рахунок № 26004312897001 ТОВ «Тріолот»(к од 36380620), який знаходиться у АТ « КБ «Володимирський»(МФО 337933), к онвертувалися з безготівков их коштів в готівкові кошти т а незаконно переводилися за кордон.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, заслухавши слідчого, прокурора, які вваж ають необхідним подання задо вольнити, суд приходить до ви сновку, що є достатньо підста в для проведення виїмки у пос адових осіб АТ «КБ «Володими рський»(МФО 337933), де знаходятьс я відомості про осіб, які відк рили рахунок та про рух грошо вих коштів по вказаному раху нку.

Керуючись ст. ст. 177, 178 КПК Укра їни, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Зобов' язати відпові дальних посадових осіб АТ «К Б «Володимирський»(МФО 337933) над ати документи, що містять бан ківську таємницю, а саме: розд руківки (реєстру, звіту) про ру х грошових коштів, на паперов ому і магнітному носіях інфо рмації, по рахунку ТОВ «Тріол от»(код 36380620) № 26004312897001 з повною розш ифровкою всіх кредитових і д ебетових перерахувань, призн ачення платежів і контрагент ів із вказівкою коду ЄДРПОУ, н омера розрахункового рахунк а, МФО банку, номеру документа , суми, призначення платежів, в сі документи банку щодо відк риття та обслуговування цьог о рахунку (заяви, договори із д одатками картки зі зразками підпису посадових осіб ТОВ « Тріолот»(код 36380620) та відбитком печатки, та інше), чеки на отри мання готівки, документи та в ідомості щодо можливих внутр ішніх рахунків установи банк у для АТ «КБ «Володимирський »(МФО 337933), а саме вексельні, депо зитні, рахунки доміціляції т а інші, також документи щодо п ерерахування іноземної валю ти за кордон, та придбання ін оземної валюти і перерахуван ня грошових коштів (іноземно ї валюти) із-за кордону (догово ри, заявки, дозвіл НБУ, контрак ти та інш.), за період з 01.01.2008 р. по м омент проведення виїмки.

Проведення обшуку доручит и працівникам податкової міл іції ДПА у Донецькій області .

Постанова остаточна та оск арженню не підлягає.

Суддя Ворошиловськ ого районного

суду м. Донецька В.В. Князьков