Постанова

від 24.10.2011 по справі 4-1710/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Справа № 4-1710/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

24.10.2011 года г. Севастополь

Судья Ленинского районног о суда г.Севастополя Левадко С.И., рассмотрев представлени е следователя по особо важны м делам военной прокуратуры ВМС Украины майора милиции Мавдрик Н.Я., о даче разрешен ия на производство выемки до кументов, составляющих банко вскую тайну, -

УСТАНОВИЛА:

Следователь по особо важны м делам военной прокуратуры ВМС Украины майор милиции М авдрик Н.Я. обратился в Лени нский районный суд г.Севасто поля с представлением, согла сованным с заместителем воен ного прокурора Военно-Морски х Сил Украины полковником юс тиции ОСОБА_2, о даче разре шения на раскрытие банковско й тайны относительно сведени й о банковских счетах клиент ов и на проведение выемки док ументов, которые составляют банковскую тайну в Севастопо льском филиале Публичного Ак ционерного Общества ОСОБА _3 «ПриватБанк» (г. Севастопо ль, пр. Ген. Острякова, 15) о посту плении, снятии и перечислени и денежных средств по счету НОМЕР_1 гражданином ОСОБА _4, в период с 02.04.2008 года по 24.10.2011 го да с указанием операций и лиц , принимающих участие в опера циях; о поступлении, снятии и перечислении денежных средс тв по счету НОМЕР_2 гражд анином ОСОБА_4, в период с 06 .12.2010 года по 24.10.2011 года с указание м операций и лиц, принимающих участие в операциях.

Необходимость раскрытия б анковской тайны и производст ва выемки сведений, содержащ их банковскую тайну, следова телем обусловлена необходим остью полного, всестороннего и объективного производства досудебного следствия по уг оловному делу, возбуждённому постановлением следователя по особо важным делам военно й прокуратуры ВМС Украины ма йором юстиции Мавдриком Н.Я . 23.09.2011 г. относительно замести теля командующего ВМС Украин ы ВС Украины начальника логи стики командования ВМС ВС Ук раины контр-адмирала ОСОБА _4, по признакам преступлени й, предусмотренных ч.2 ст. 423, ч.2 с т. 366 УК Украины.

Досудебным следствием уст ановлено, что 2 ноября 2010 года м ежду воинской частью А0225 в лиц е ОСОБА_4 и частным предпр иятием «Керченская судоремо нтная верфь «Фрегат» в лице д иректора ОСОБА_5 (далее - ЧП «КСВ «Фрегат») заключен до говор о закупке услуг за госу дарственные средства №24/22-28 (да лее - Договор) на суму 3.999.893 грн. 52 к оп.

13 декабря 2010 года и 24 декабря 201 0 года заместитель командующ его ВМС ВС Украины с логистик и - начальник логистики ком андования ВМС ВС Украины кон тр-адмирал ОСОБА_4, как вое нное служебное лицо, в г. Севас тополе, злоупотребляя своим служебным положением, действ уя умышленно, в интересах тре тьих лиц - ЧП «Керченская су доремонтная верфь «Фрегат», в нарушение требований п. 5 ст. 40, ч. 1 ст. 41 Закона Украины «Об ос уществлении государственны х закупок» умышленно изменил условия договора относитель но оплаты и срока предоставл ения услуг до полного выполн ения обязательств, в нарушен ие ст.ст. 16, 30, 58, 59 Устава внутренн ей службы Вооруженных Сил Ук раины свои обязанности поруч енных ему по должности не вып олнил, мер для возмещения мат ериальных убытков не осущест вил, а с целью способствовани я избежания в наложении и опл аты штрафных санкций на ЧП «К СВ «Фрегат» за просрочку под тверждения использования пр едварительной оплаты и проср очку срока предоставления ус луг, предусмотренных п. 7.2 Дого вора, умышленно подписал доп олнительное соглашение о вне сении изменений в договор о з акупке услуг за государствен ные средства от 02 ноября 2010 год а №24/22-28, чем самовольно изменил Таблицу платежных этапов (пр иложение №2 к Договору), в кото рой предусмотрел три этапа о платы услуг по выполнению оп ределенных пунктов ПСОПУ за 2010 год: первый этап на сумму 879 623 грн. 78 коп. (предварительная оп лата согласно п. 4.1. Договору), в торой этап на сумму 886 408 грн. 11 ко п., третий этап на сумму 1 166 047 грн . 38 коп., а всего на сумму 2 932 079 грн. , при этом, часть работ первого и второго этапов перенес в тр етий этап и наложил резолюци ю на гарантийном письме ЧП «К СВ «Фрегат» исх. № 24/12 от 24.12.2010 року , чем умышленно увеличил срок выполнения обязательств по договору в объеме 2010 года до 15 я нваря 2010 года, что привело к нез аконному изменению условий д оговора относительно срока п редоставления услуг и порядк а осуществления оплаты и нез аконного перечисления 27 дека бря 2010 года на основании акта п риемки и сдачи выполненных р абот № б/н от 24 декабря 2010 года и счета № 35-25 от 27 декабря 2010 года де нежных средств за не выполне нные в срок до 25 декабря 2010 года работы ЧП «КСВ «Фрегат», на об щую сумму в размере 973 641,11 грн.

Он же, 24 декабря 2010 года в г. Сев астополе, достоверно зная, чт о услуги по пунктам ПСОПУ тре тьей таблицы платежных этапо в на общую сумму 973 641,11 грн. в сро к до 25 декабря 2010 года не выполн ены, с целью способствования избежания наложения и оплат ы штрафных санкций на ЧП «КСВ «Фрегат», предусмотренных п . 7.2 Договору, то есть действуя в интересах указанного предпр иятия, умышлено внес в официа льный документ - акт приема и с дачи предоставленных услуг № б/н от 24 декабря 2010 года, заведом о не правдивые сведения об об ъемах выполненных услуг по т ретьему этапу Таблицы платеж ных этапов, указав, что услуги якобы выполнены в полном объ еме на общую сумму 1 166 047 грн. 38 ко п., и 27 декабря 2010 года умышлено в нес в официальный документ - а кцепт на перечисление денежн ых средств ЧП «КСВ «Фрегат» в сумме 1 166 047,38 грн., заведомо не пр авдивые сведения о производс тве оплаты выполненных услуг по третьему этапу Таблицы пл атежных этапов на общую сумм у 1 166 047 грн. 38 коп., который совмес тно с поддельным актом № б/н от 24 декабря 2010 года и счетом факт урой № 35-25 от 27 декабря 2010 года, эт ого же числа, передал в финанс ово-экономическое управлени е командования ВМС ВС Украин ы для производства оплаты ус луг на общую сумму 1 166 047 грн. 38 ко п., в том числе и фактически не предоставленные - на сумму 973 641,11 грн.

Согласно уведомления Прив атБанка от 11.10.2011г. исх. № 30.1.0.0/2-20111003/2456 у становлено, гражданином ОС ОБА_4, 02.04.2008 года открыт счет НОМЕР_1 и 06.12.2010 года открыт сче т НОМЕР_2, на которых наход ятся денежные средства.

28 сентября 2011 року ОСОБА_4 предъявлено обвинение в сов ершении преступлений, предус мотренных ч. 2 ст. 366 и ч. 2 ст. 423 УК Ук раины.

В настоящее время у досудеб ного следствия имеются основ ания полагать, что в Севастоп ольском филиале Публичного А кционерного Общества ОСОБ А_3 «ПриватБанк» (г. Севастоп оль, пр. Ген. Острякова, 15) имеет ся достаточно документально й информации о поступлении, с нятии и перечислении денежны х средств по счету НОМЕР_1 гражданином ОСОБА_4, в пер иод с 02.04.2008 года по 24.10.2011 года, а так же информации о поступлении, снятии и перечислении денеж ных средств по счету НОМЕР_ 2 гражданином ОСОБА_4, в п ериод с 06.12.2010 года по 24.10.2011 года, ко торая необходима для всестор оннего и объективного исслед ования всех обстоятельств де ла.

Изучив материалы представ ления, считаю его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 60 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности», информаци я относительно деятельности и финансового состояния кли ента, которая стала известна банку в процессе обслуживан ия клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при пр едоставлении услуг банка и р азглашение которой может при чинить материальный или мора льный вред клиенту, является банковской тайной.

Согласно ст. 62 этого же Закон а, информация о юридических и физических лицах, которая со держит банковскую тайну, раз глашается банком по письменн ому требованию суда либо по р ешению суда.

Учитывая, что производство выемки документов, содержащ их банковскую тайну и имеющи х значение для дела, необходи мо для всестороннего и полно го проведения досудебного сл едствия, считаю представлени е подлежащим удовлетворению .

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст. 178, 177 ч.5 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛА:

Представление следовател я по особо важным делам военн ой прокуратуры ВМС Украины м айора милиции Мавдрик Н.Я. о даче разрешения на раскрыт ие банковской тайны и произв одство выемки документов, со ставляющих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить военной прокура туре ВМС Украины производств о выемки документов, составл яющих банковскую тайну, в Сев астопольском филиале Публич ного Акционерного Общества ОСОБА_3 «ПриватБанк» (г. Се вастополь, пр. Ген. Острякова, 15), содержащих сведения:

- о поступлении, снятии и пер ечислении денежных средств п о счету НОМЕР_1 гражданино м ОСОБА_4, в период с 02.04.2008 год а по 24.10.2011 года с указанием опер аций и лиц, принимающих участ ие в операциях;

- о поступлении, снятии и пер ечислении денежных средств п о счету НОМЕР_2 гражданин ом ОСОБА_4, в период с 06.12.2010 го да по 24.10.2011 года с указанием опе раций и лиц, принимающих учас тие в операциях.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: