Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1690/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1690/11

П О С Т А Н О В А

І М ' Я М У К Р А Ї Н И

м. Донецьк 24 травня 2011 р.

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Кн язьков В.В., розглянувши подан ня заступника начальника ВРК С СВ ПМ ДПА у Донецькій област і Яковлєва Р.М., про провед ення обшуку у транспортн ому засобі, узгоджене із заст упником прокурора Донецької області Нестеренко О.І., -

В С Т А Н О В И В :

До Ворошиловськ ого районного суду м. Донецьк а поступило подання заступни ка начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Яковлєв а Р.М., щодо проведення обшук у у транспортному засобі, узг оджене із заступником проку рора Донецької області Несто ренко О.І.

Подання мотивує тим, щ о в провадженні СВ ПМ ДПА у Дон ецькій області знаходиться к римінальна справа № 75-11-05-107, яка п орушена 10.05.2011 р. за ознаками зло чину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування крим інальної справи встановлено , що гр. ОСОБА_2, являючись о рганізатором вчинення злочи ну, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змов ою групою осіб, а саме з ОСОБ А_3 та ОСОБА_4, які являлис ь співучасниками та виконавц ями даного злочину та також д іючи умисно, з корисливих мот ивів, за попередньою змовою г рупою осіб, не маючи мети здій снювати господарську діяльн ість зазначену в установчих документах та пов' язану з в иробництвом товарів, виконан ням робіт та наданням послуг , з метою отримання прибутку в ід надання послуг підприємст вам, які здійснюють діяльніс ть в сфері «тіньової економі ки», шляхом незаконної конве ртації грошових коштів з без готівкової форми у готівку, а також з метою переводу інозе мної валюти за межі України, д ля укриття фактичних об' ємі в операцій з зовнішньоеконом ічної діяльності підприємст в (резидентів), створили та 27.02.200 8 року зареєстрували фіктивн ий суб' єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме ТОВ «Ейджібі»(код 35794306).

Засновником та директором вказаного підприємства вист упила гр. ОСОБА_5, яка, як бу ло достовірно встановлено, ф інансово-господарської діял ьності підприємства не здійс нювала, документи від підпри ємства не підписувала, подат кову звітність не складала т а до органу податкової інспе кції не подавала.

Крім того, ОСОБА_2, являюч ись організатором вчинення з лочину, діючи умисно, з корисл ивих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які явл ялись співучасниками та вико навцями даного злочину та та кож діяли умисно, з корисливи х мотивів, за попередньою змо вою групою осіб, повторно, з ме тою прикриття вищезазначено ї незаконної діяльності та о тримання неконтрольованого державою прибутку, без будь-я кого наміру здійснювати підп риємницьку діяльність, викор истовуючи в своїх злочинних цілях «підставних» засновни ків та директорів, в 2009 році, на території м. Донецька створи ли та зареєстрували підприєм ство з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Тріолот»(код 36380620).

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що вка зані особи, також вступили в з лочинний зговір з ОСОБА_6 з метою незаконного переводу іноземної валюти за межі Укр аїни, для укриття фактичних о б' ємів операцій з зовнішньо економічної діяльності підп риємств (резидентів), які кори стувалися послугами вказани х СГД з ознаками фіктивності .

Так, ОСОБА_6, з метою пере везення документів, чорнової бухгалтерії, штампів та печа ток, грошових коштів та ін., ви користовує транспортний зас іб CHRYSLER 300c, державний номер НОМ ЕР_1, який згідно листа УДАІ У МВС України у Донецькій обла сті зареєстрований за ОСО БА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1

Дослідивши матеріали крим інальної справи, заслухав за ступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області, як ий вважає необхідним задовол ьнити подання, суд приходить до висновку, що в матеріалах к римінальної справи є достатн і данні які свідчать, що в тран спортному засобі - CHRYSLER 300c, держав ний номер НОМЕР_1, можуть з находитись документи фінанс ово-господарської діяльност і вказаних СГД, документи бух галтерського та податкового обліку, печатки та штампи, чор нові записи по фактичному об сягу ТМЦ та грошових коштів, п ерсональні комп' ютери та ма гнітні носії, які містять інф ормацію про фінансово-господ арську діяльність, грошові к ошти та цінності, які отриман і від незаконної фінансово-г осподарської діяльності вка заних осіб та інших підконтр ольних їм суб' єктів господа рської діяльності, а також ін ші предмети, та документи які мають значення для встановл ення істини по справі.

На підставі викладеного, ке руючись вимогами ст.177 КПК Укр аїни, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести обшук трансп ортного засобу - CHRYSLER 300c, державни й номер НОМЕР_1, з метою вст ановлення та вилучення фінан сово-господарських документ ів, документів бухгалтерсько го та податкового обліку, печ аток та штампів, чорнових зап исів по реалізації ТМЦ, персо нальних комп' ютерів та магн ітних носіїв, які містять інф ормацію про фінансово-господ арську діяльність ТОВ «Ейджі бі»(код 35794306) та ТОВ «Тріолот»(ко д 36380620), грошових коштів та цінно стей, які отримані від фінанс ово-господарської діяльност і вказаних осіб, та інших підк онтрольних ОСОБА_2, ОСОБ А_3 та ОСОБА_4 суб' єктів господарської діяльності, т а інших предметів та докумен тів, які мають значення для вс тановлення істини по справі.

Проведення обшуку доручит и працівникам податкової міл іції ДПА у Донецькій області .

Постанова остаточна та оск арженню не підлягає.

Суддя Ворошиловськ ого районного

суду м. Донецька В.В. Князьков