Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-259/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-259/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 январ я 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Амарилис»(ЕГРПОУ 35793746), а имен но: юридического дела, догово ров об открытии банковских с четов, информацию о движении денежных средств по текущем у счету № 2600031952 с расшифровк ой наименований, номеров сче тов, кодов ЕГРПОУ и назначени ем платежей контрагентов за период с 01.06.2008 г. по 31.08.2009 г., находящ ихся в ПАО "Фортуна-банк" (МФО 300 904) г. Киев и иных документов, им еющих значение по делу, что по зволит установить истину. Да нная информация, согласно ст .60 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности», явл яется банковской тайной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "Фортуна-банк" (МФО 300904) г. Кие в.

Исходя из вышеизложенног о, руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины и ст. 62 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "Фортуна-банк " (МФО 300904) г. Киев, раскрыть инфор мацию, составляющую

банко вскую тайну об открытии теку щего счета № 2600031952 ООО «Амар илис»(ЕГРПОУ

35793746) и операци ях по указанному счету за пер иод с 01.06.2008 г. по 31.08.2009 г.

2. Провести выемку в ПА О "Фортуна-банк" (МФО 300904) г. Киев, д окументов, составляющих

б анковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Амарилис»(ЕГРПОУ 35793746) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов, связанных с открыти ем и обслуживанием текущего счета № 2600031952, договора на от крытие и закрытие текущего с чета, доверенностей на осуще ствление каких-либо действий по указанному текущему счет у, иных документов, предостав ленных от ООО «Амарилис»(ЕГР ПОУ 35793746) в связи с открытием, ис пользованием и закрытием ука занного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Амарилис»(ЕГРПОУ 35793746);

- кредитного дела ОО О «Амарилис»(ЕГРПОУ 35793746) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов послуживших основан ием для выдачи и получения ОО О «Амарилис»(ЕГРПОУ 35793746) креди тов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 2600031952

ООО «Амари лис»(ЕГРПОУ 35793746) за период с 01.06.200 8 г. по 31.08.2009 г. (на бумажном

и ма гнитном носителях), с расшифр овкой контрагентов, а именно : наименования, кода ИНН,

ЕГ РПОУ, номера текущего счета, к ода банка, дат, сумм, назначени й платежей, номеров

платеж ных документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 2600031952 за пе риод с 01.06.2008 г. по 31.08.2009 г. (платежные поручения, чеки и

иные док ументы);

оригинала договора депозитарного обслуживан ие (открытия банковской "ячейки)

заключенного меж ду ПАО "Фортуна-банк" (МФО 300904) г. Киев и ООО «Амарилис»)

(ЕГРПОУ 35793746); ,

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД" Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обж алованию не подлежит.

3.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объ явлено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, подпи сь лица, которому объявлено п остановление)