Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-278/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-278/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 ян варя 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ЧИ «Аффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617), а и менно: юридического дела, дог оворов об открытии банковски х счетов, информацию о движен ии денежных средств по текущ ему счету № 26009301004819 с расшифровко й наименований, номеров счет ов, кодов ЕГРПОУ и назначение м платежей контрагентов за п ериод с 01.11.2008 г. по 31.12.2009 г., находящи хся в Отделении «Донецкая ре гиональная дирекция»ПАО "ВТБ БАНК" (МФО 335571) г. Донецк и иных до кументов, имеющих значение п о делу, что позволит установи ть истину. Данная информация , согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности», является банковско й тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в О тделении «Донецкая регионал ьная дирекция»ПАО "ВТБ БАНК" (М ФО 335571) г. Донецк.

Исходя из вышеизложенног о, руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины и ст. 62 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отделению «Донецк ая региональная дирекция» ПА О "ВТБ БАНК" (МФО 335571) г. Донецк, рас крыть информацию, составляющ ую банковскую тайну об откры тии текущего счета № 26009301004819 ЧП « Аффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617) и опе рациях по указанному счету з а период с 01.11.2008 г. по 31.12.2009 г.

2. Провести выемку в От делении «Донецкая региональ ная дирекция»ПАО "ВТБ БАНК" (МФ О 335571) г. Донецк, документов, сост авляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ЧП «Аффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617) и на ходящихся в нем

оригинало в документов, связанных с отк рытием и обслуживанием текущ его счета

№ 26009301004819, договора н а открытие и закрытие текуще го счета, доверенностей на

осуществление каких-либо де йствий по указанному текущем у счету, иных документов,

п редоставленных от ЧП «Аффари -Трейд»(ЕГРПОУ 34990617) в связи с от крытием,

использованием и закрытием указанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ЧП « Аффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617);

- кредитного дела ЧП «Аффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617) и на ходящихся в нем оригиналов д окументов послуживших основ анием для выдачи и получения ЧП «Аффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617) к редитов либо кредитных линий ;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26009301004819

ЧП «Аффари-Т рейд»(ЕГРПОУ 34990617) за период с 01.11 .2008 г. по 31.12.2009 г. (на

бумажном и м агнитном носителях), с расшиф ровкой контрагентов, а именн о: наименования,

кода ИНН, Е ГРПОУ, номера текущего счета , кода банка, дат, сумм, назначе ний платежей,

номеров плат ежных документов;

- оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по текуще му счету № 26009301004819 за период с 01.11.2008 г. по 31.12.2009 г. (платежные поручени й* ч^ки и иные документы);

оригинала договора депоз итарного обслуживание (откры тия банковской ячейки) заклю ченного между Отделением «До нецкая региональная дирекци я»ПАО "ВТБ БАНК" (МФО 335571) г. Донец к и ЧП «Аффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34 990617);

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, подп ись лица, которому объявлено постановление)