Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-286/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-286/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646), а именно: юридического дела, до говоров об открытии банковск их счетов, информацию о движе нии денежных средств по теку щим счетам № 26000188607 и № 26008188609 с расши фровкой наименований, номеро в счетов, кодов ЕГРПОУ и назна чением платежей контрагенто в за период с 01.09.2009 г. по 21.01.2011 г., нах одящихся в ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) г. Киев и и ных документов, имеющих знач ение по делу, что позволит уст ановить истину. Данная инфор мация, согласно ст.60 Закона Ук раины «О банках и банковской деятельности», является бан ковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ " (МФО 380805) г. Киев. Исходя из вышеи зложенного, руководствуясь с т. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Ук раины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) г. Киев, ра скрыть информацию, составляю щую банковскую тайну об откр ытии текущих счетов № 26000188607 и № 26 008188609 ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) и операциях по указанному счету за период с 01.09.2009 г. по 21.01.2011 г .

2. Провести выемку в П АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ " (МФО 380805) г. Киев, документов, сос тавляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) и н аходящихся в нем

оригинал ов документов, связанных с от крытием и обслуживанием теку щих счетов

№ 26000188607 и № 26008188609, дог овора на открытие и закрытие текущего счета,

доверенно стей на осуществление каких- либо действий по указанному текущему счету, иных

докум ентов, предоставленных от ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) в с вязи с

открытием, использо ванием и закрытием указанног о счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ЧП « Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646);

- кредитного дела ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) и н аходящихся в нем оригиналов документов послуживших осно ванием для выдачи и получени я ЧП «Компания Коек»(ЕГРПОУ 356 55646) кредитов либо кредитных ли ний;

- информации о движени и денежных средств по текущи м счетам № 26000188607 и

№ 26008188609 ЧП «Ко мпания Коек»(ЕГРПОУ 35655646) за пер иод с 01.09.2009 г. по

21.01.2011 г. (на бумаж ном и магнитном носителях), с р асшифровкой контрагентов, а именно:

наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего с чета, кода банка, дат, сумм, наз начений

платежей, номеров платежных документов;

- оригиналов докумен тов, послуживших основанием для расходных операции по те кущим.

счетам № 26000188607 и № 26008188609 з а период с 01.09.2009 г. по 21.01.2011 г. (платеж ные

поручения, чеки и иные документы);

- оригинала договора депозитарного обслуживание (открытия банковской ячейки )

заключенного между ПАО " РАИФФАИЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) г. Киев и

ЧП «Компания Ко ек»(ЕГРПОУ 35655646);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМВД Украи ны в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного

суда г. Донецка

Постановление мне объ явлено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)