Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-289/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-289/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное по п ризнакам преступлений, преду смотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Ук раины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Мегакомм»(ЕГРПОУ 37288147), а имен но: юридического дела, догово ров об открытии банковских с четов, информацию о движении денежных средств по текущем у счету № 260013011238 с расшифровкой н аименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением п латежей контрагентов за пери од с 01.10.2010 г. по 21.01.2011 г., находящихся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и иных документов, имеющих зн ачение по делу, что позволит у становить истину. Данная инф ормация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности», является б анковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Ис ходя из вышеизложенного, рук оводствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, раскрыть информаци ю, составляющую

банковску ю тайну об открытии текущего счета № 260013011238 ООО «Мегакомм»(ЕГ РПОУ

37288147) и операциях по ука занному счету за период с 01.10.2010 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, док ументов,

составляющих бан ковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Мегакомм»(ЕГРПОУ 37288147) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов, связанных с открыти ем и обслуживанием текущего счета № 260013011238, договора на откры тие и закрытие текущего счет а, доверенностей на осуществ ление каких-либо действий по указанному текущему счету, и ных документов, предоставлен ных от ООО «Мегакомм»(ЕГРПОУ 37288147) в связи с открытием, испол ьзованием и закрытием указан ного счета;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ООО « Мегакомм»(ЕГРПОУ 37288147);

- кредитного дела ООО «Мегакомм»(ЕГРПОУ 37288147) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов послуживших основани ем для выдачи и получения ООО «Мегакомм»(ЕГРПОУ 37288147) кредит ов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260013011238

ООО «Мегако мм»(ЕГРПОУ 37288147) за период с 01.10.2010 г . по 21.01.2011 г. (на бумажном

и магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов докумен тов, послуживших основанием для расходных операций по те кущему

счету № 260013011238 за пери од с 01.10.2010 г. по 21.01.2011 г. (платежные по ручения, чеки и

иные докум енты);

- оригинала договора депозитарного обслуживан ие (открытия банковской ячейки) і

заключенного ме жду ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и ООО «Мегакомм»

(ЕГ РПОУ 37288147);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМВД Украи ны в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)