Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-290/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-290/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное по п ризнакам преступлений, преду смотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Ук раины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Просперо»(ЕГРПОУ 35716200), а имен но: юридического дела, догово ров об открытии банковских с четов, информацию о движении денежных средств по текущем у счету № 26005000037698 с расшифровкой наименований, номеров счетов , кодов ЕГРПОУ и назначением п латежей контрагентов за пери од с 01.10.2009 г. по 31.05.2010 г., находящихся в ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк и иных документов , имеющих значение по делу, что позволит установить истину. Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк. Исходя из вышеизлож енного, руководствуясь ст. 178 У ПК Украины и ст. 62 Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМ БАНК" (МФО 334992) г. Донецк, раскрыт ь информацию,

составляющу ю банковскую тайну об открыт ии текущего счета № 26005000037698

ОО О «Просперо»(ЕГРПОУ 35716200) и опер ациях по указанному счету за период с 01.10.2009

г. по 31.05.2010 г.

2. Провести выемку в ПА О "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г . Донецк, документов,

соста вляющих банковскую тайну, а и менно:

- юридического дела ОО О «Просперо»(ЕГРПОУ 35716200) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов, связанных с открыти ем и обслуживанием текущего счета № 26005000037698, договора на откр ытие и закрытие текущего сче та, доверенностей на осущест вление каких-либо действий п о указанному текущему счету, иных документов, предоставл енных от ООО «Просперо»(ЕГРП ОУ 35716200) в связи с открытием, исп ользованием и закрытием указ анного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Просперо»(ЕГРПОУ 35716200);

- кредитного дела ОО О «Просперо»(ЕГРПОУ 35716200) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов послуживших основан ием для выдачи и получения ОО О «Просперо»(ЕГРПОУ 35716200) креди тов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26005000037698

ООО «Проспе ро»(ЕГРПОУ 35716200) за период с 01.10.2009 г . по 31.05.2010 г. (на бумажном и

магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по текуще е / счету № 26005000037698 за период с 01.10.2009 г . по 31.05.2010 г. (платежные поручения , чеки\> и иные документы);

оригинала договора депо зитарного обслуживание (откр ытия банковской ячейки) закл юченного между ПАО "КБ "ПРОМЭК ОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк и ОО О «Просперо»(ЕГРПОУ 35716200);

3. Проведение выемк и поручить сотрудникам ДГСБЭ П МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Ук раины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин. j

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)