Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-297/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-297/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275), а именно : юридического дела, договоро в об открытии банковских сче тов, информацию о движении де нежных средств по текущему с чету № 26006311079 с расшифровкой наи менований, номеров счетов, ко дов ЕГРПОУ и назначением пла тежей контрагентов за период с 01.04.2009 г. по 31.12.2009 г., находящихся в ПАО "Фортуна-банк" (МФО 300904) г. Кие в и иных документов, имеющих з начение по делу, что позволит установить истину. Данная ин формация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности», является б анковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "Фортуна-банк" (МФО 300904) г. Киев . Исходя из вышеизложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны и ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "Фортуна-банк" ( МФО 300904) г. Киев, раскрыть информ ацию, составляющую

банков скую тайну об открытии текущ его счета № 26006311079 ООО «Пиация»(Е ГРПОУ

36444275) и операциях по ук азанному счету за период с 01.04.2 009 г. по 31.12.2009 г.

2. Провести выемку в ПА О "Фортуна-банк" (МФО 300904) г. Киев, д окументов, составляющих

б анковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275) и находя щихся в нем оригиналов докум ентов, связанных с открытием и обслуживанием текущего сч ета № 26006311079, договора на открыти е и закрытие текущего счета, д оверенностей на осуществлен ие каких-либо действий по ука занному текущему счету, иных документов, предоставленных от ООО «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275) в с вязи с открытием, использова нием и закрытием указанного счета;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ООО « Пиация»(ЕГРПОУ 36444275);

- кредитного дела ОО О «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275) и находя щихся в нем оригиналов

док ументов послуживших основан ием для выдачи и получения ОО О «Пиация»(ЕГРПОУ

36444275) кред итов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26006311079

ООО «Пиация» (ЕГРПОУ 36444275) за период с 01.04.2009 г. по 31.12.2009 г. (на бумажном и

магнит ном носителях), с расшифровко й контрагентов, а именно: наим енования, кода ИНН,

ЕГРПОУ , номера текущего счета, кода б анка, дат, сумм, назначений пла тежей, номеров

платежных д окументов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 26006311079 за период с 01.04.2009 г. по 31.12.2009 г. (платежные пору чения, чеки и

иные докумен ты);

- оригинала договора депо зитарного обслуживание (откр ытия банковской ячейки) 'закл юченного между ПАО "Фортуна-б анк" (МФО 300904) г. Киев и ООО «Пиаци я»(ЕГРПО^., 36444275);

3. Проведение выемк и поручить сотрудникам ДГСБЭ П МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Ук раины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объ явлено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, подпи сь лица, которому объявлено п остановление)