Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-302/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-302/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Курион ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058), а им енно: юридического дела, дого воров об открытии банковских счетов, информацию о движени и денежных средств по текуще му счету № 260020405701 с расшифровкой наименований, номеров счето в, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за пе риод с 01.12.2009 г. по 21.01.2011 г., находящих ся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г . Киев и иных документов, имеющ их значение по делу, что позво лит установить истину. Данна я информация, согласно ст. 60 За кона Украины «О банках и банк овской деятельности», являет ся банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев . Исходя из вышеизложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны и ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФ О 339339) г. Киев, раскрыть информац ию, составляющую

банковск ую тайну об открытии текущег о счета № 260020405701 ООО «Курион ЛТД» (ЕГРПОУ

36559058) и операциях по у казанному счету за период с 01. 12.2009 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в ПА О "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев, д окументов,

составляющих б анковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Курион ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058) и нах одящихся в нем

оригиналов документов, связанных с откр ытием и обслуживанием текуще его счета

№ 260020405701, договора н а открытие и закрытие текуще го счета, доверенностей на

осуществление каких-либо де йствий по указанному текущем у счету, иных документов,

п редоставленных от ООО «Курио н ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058) в связи с отк рытием,

использованием и з акрытием указанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Курион ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058);

- кредитного дела ОО О «Курион ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058) и нах одящихся в нем оригиналов до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения О ОО «Курион ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058) кре дитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260020405701

ООО «Курион ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058) за период с 01.12.20 09 г. по 21.01.2011 г. (на

бумажном и ма гнитном носителях), с расшифр овкой контрагентов, а именно : наименования,

кода ИНН, ЕГ РПОУ, номера текущего счета, к ода банка, дат, сумм, назначени й платежей,

номеров платеж ных документов;

- оригиналов докумен тов, послуживших основанием для расходных операций по те кущему

счету № 260020405701 за пери од с 01.12.2009 г. по 21.01.2011 г. (платежные по ручения, чеки и

иные докум енты);

оригинала договора де позитарного обслуживание (от крытия банковской ЯчейЩ)' зак люченного между ПАО "КОНВЕРС БАНК" (МФО 339339) г. Киев и ООО «Кури он ЛТД»| (ЕГРПОУ 36559058);

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка

Постановление мне объявл ено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)