Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-312/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-312/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ЧП «Аффари-Трейд» (ЕЕРПОУ 34990617), а и менно: юридического дела, дог оворов об открытии банковски х счетов, информацию о движен ии денежных средств по текущ ему счету № 26003060365403 с расшифровко й наименований, номеров счет ов, кодов ЕГРПОУ и назначение м платежей контрагентов за п ериод с 01.08.2010 г. по 21.01.2011 г., находящи хся в Донецком РУ ПАО КБ «ПРИВ АТБАНК»(МФО 335496) г. Донецк и иных документов, имеющих значени е по делу, что позволит устано вить истину. Данная информац ия, согласно ст.60 Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности», является банковс кой тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в Д онецком РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАН К»(МФО 335496) г. Донецк.

Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Донецкому РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 335496) г. Доне цк, раскрыть информацию, сост авляющую банковскую тайну об открытии текущего счета № 2600306 0365403 ЧП «Аффари-Трейд»(ЕГРПОУ 3499 0617) и операциях по указанному с чету за период с 01.08.2010 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в До нецком РУ ПАО КБ «ПРИВАТБАНК »(МФО 335496) г. Донецк, документов, составляющих банковскую тай ну, а именно:

- юридического дела ЧП «Аффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617) и на ходящихся в нем

оригинало в документов, связанных с отк рытием и обслуживанием текущ его счета

№ 26003060365403, договора н а открытие и закрытие текуще го счета, доверенностей на

осуществление каких-либо де йствий по указанному текущем у счету, иных документов,

п редоставленных от ЧП «Аффари -Трейд»(ЕГРПОУ 34990617) в связи с от крытием,

использованием и закрытием указанного счета;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ЧП «А ффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617);

- кредитного дела ЧП «Аффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617) и на ходящихся в нем оригиналов д окументов послуживших основ анием для выдачи и получения ЧП «Аффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617) к редитов либо кредитных линий ;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26003060365403

ЧП «Аффари-Т рейд»(ЕГРПОУ 34990617) за период с 01.08 .2010 г. по 21.01.2011 г. (на

бумажном и м агнитном носителях), с расшиф ровкой контрагентов, а именн о: наименования,

кода ИНН, Е ГРПОУ, номера текущего счета , кода банка, дат, сумм, назначе ний платежей,

номеров плат ежных документов;

- оригиналов документов, по служивших основанием для рас ходных операций по текущему счету № 26003060365403 за период с 01.08.2010 г. п о 21.01.2011 г. (платежные поручения, ч еки и иные документы);

оригинала договора депоз итарного обслуживание (откры тия банковской ячейки) заклю ченного, между Донецким РУ ПА О КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335496) г. Дон ецк и ЧП «Аффари-Трейд»(ЕГРПО У 34990617);

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Суддя Ворошиловського р айонного суду м. Донецька

Постановление мне объявле но « » 2011 года в « » час. « » мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)