Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-315/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-315/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Пирес»(ЕГРПОУ 37086078), а именно: юридического дела, договоро в об открытии банковских сче тов, информацию о движении де нежных средств по текущему с чету № 260053011214 с расшифровкой наи менований, номеров счетов, ко дов ЕГРПОУ и назначением пла тежей контрагентов за период с 01.05.2010 г. по 15.12.2010 г., находящихся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и иных документов, имеющих зна чение по делу, что позволит ус тановить истину. Данная инфо рмация, согласно ст. 60 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», является ба нковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Ис ходя из вышеизложенного, рук оводствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (М ФО 300669) г. Киев, раскрыть информа цию, составляющую

банковс кую тайну об открытии текуще го счета № 260053011214 ООО «Пирес»(ЕГР ПОУ

37086078) и операциях по указ анному счету за период с 01.05.2010 г . по 15.12.2010 г.

2. Провести выемку в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, до кументов,

составляющих ба нковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Пирес»(ЕГРПОУ 37086078) и находящ ихся в нем оригиналов

доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущего с чета № 260053011214,

договора на отк рытие и закрытие текущего сч ета, доверенностей на осущес твление каких-либо

действ ий по указанному текущему сч ету, иных документов, предост авленных от ООО «Пирес»

(Е ГРПОУ 37086078) в связи с открытием, использованием и закрытием у казанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Пирес»(ЕГРПОУ 37086078);

- кредитного дела ОО О «Пирес»(ЕГРПОУ 37086078) и находящ ихся в нем оригиналов

доку ментов послуживших основани ем для выдачи и получения ООО «Пирес» (ЕГРПОУ

37086078) кредит ов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260053011214

ООО «Пирес» (ЕГРПОУ 37086078) за период с 01.05.2010 г. по 15.12.2010 г. (на бумажном и

магнит ном носителях), с расшифровко й контрагентов, а именно: наим енования, кода ИНН,

ЕГРПОУ , номера текущего счета, кода б анка, дат, сумм, назначений пла тежей, номеров

платежных д окументов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260053011214 за перио д с 01.05.2010 г. по 15.12.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депозитарного обслуживан ие (открытия банковской ячейки) заключенного между П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и О ОО «Пирес» (ЕГРПОУ 37086078);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМВД Украи ны в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП

ГУМВД Украины в Донецкой об ласти.

5. Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)