Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-322/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-322/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Персеус»(ЕГРПОУ 36559042), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущему счету № 260033011195 с расшифровкой на именований, номеров счетов, к одов ЕГРПОУ и назначением пл атежей контрагентов за перио д с 01.12.2009 г. по 31.07.2010 г., находящихся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и иных документов, имеющих зна чение по делу, что позволит ус тановить истину. Данная инфо рмация, согласно ст.60 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», является ба нковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Ис ходя из вышеизложенного, рук оводствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 30 0669) г. Киев, раскрыть информацию , составляющую

банковскую тайну об открытии текущего с чета № 260033011195 ООО «Персеус»(ЕГРП ОУ

36559042) и операциях по указа нному счету за период с 01.12.2009 г. п о 31.07.2010 г.

2. Провести выемку в ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, док ументов,

составляющих бан ковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Персеус»(ЕГРПОУ 36559042) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущего с чета № 260033011195, договора на открыт ие и закрытие текущего счета , доверенностей на осуществл ение каких-либо действий по у казанному текущему счету, ин ых документов, предоставленн ых от ООО «Персеус»(ЕГРПОУ 3655904 2) в связи с открытием, использ ованием и закрытием указанно го счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Персеус»(ЕГРПОУ 36559042);

- кредитного дела ОО О «Персеус»(ЕГРПОУ 36559042) и наход ящихся в нем оригиналов

до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения О ОО «Персеус»(ЕГРПОУ

36559042) кр едитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260033011195

ООО «Персеу с»(ЕГРПОУ 36559042) за период с 01.12.2009 г. по 31.07.2010 г. (на бумажном и

магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260033011195 за перио д с 01.12.2009 г. по 31.07.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депоз итарного обслуживание (откры тия банковской ячейки) заклю ченного между ПАО "ПРАЙМ-БАНК " (МФО 300669) г. Киев и ООО «Персеус» (ЕГРПОУ 36559042);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМВД Украи ны в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)