Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-323/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-323/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное по п ризнакам преступлений, преду смотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Ук раины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Персеус»(ЕГРПОУ 36559042), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущему счету № 260060405101 с расшифровкой на именований, номеров счетов, к одов ЕГРПОУ и назначением пл атежей контрагентов за перио д с 01.12.2009 г. по 31.07.2010 г., находящихся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в и иных документов, имеющих з начение по делу, что позволит установить истину. Данная ин формация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности», является б анковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев . Исходя из вышеизложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны и ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК" (М ФО 339339) г. Киев, раскрыть информа цию, составляющую банковскую тайну об открытии текущего с чета № 260060405101 ООО «Персеус»(ЕГРП ОУ 36559042) и операциях по указанно му счету за период с 01.12.2009 г. по 31.07 .2010 г.

2. Провести выемку в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев , документов, составляющих ба нковскую тайну, а именно:

- юридического дела О ОО «Персеус»(ЕГРПОУ 36559042) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов, связанных с открыти ем и обслуживанием текущего счета № 260060405101, договора на откры тие и закрытие текущего счет а, доверенностей на осуществ ление каких-либо действий по указанному текущему счету, и ных документов, предоставлен ных от ООО «Персеус»(ЕГРПОУ 365 59042) в связи с открытием, исполь зованием и закрытием указанн ого счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Персеус»(ЕГРПОУ 36559042);

- кредитного дела ОО О «Персеус»(ЕГРПОУ 36559042) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов послуживших основани ем для выдачи и получения ООО «Персеус»(ЕГРПОУ 36559042) кредито в либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260060405101

ООО «Персеу с»(ЕГРПОУ 36559042) за период с 01.12.2009 г. по 31.07.2010 г. (на бумажном и

магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260060405101 за перио д с 01.12.2009 г. по 31.07.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депозитарного обслуживан ие (открытия банковской ячейки)) заключенного между ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. К иев и ООО «Персеус»(ЕГРПОУ 3 6559042);

3. Проведенце выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП) Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловског о районного суда г. Донецка

Постановление мне объявл ено « » 2011 года в « »час. « »мин. 1

(должность, фамилия, подпи сь лица, которому объявлено п остановление)