Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-326/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-326/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объ ективности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Винндекс»(ЕГРПОУ 37085870), а имен но: юридического дела, догово ров об открытии банковских с четов, информацию о движении денежных средств по текущем у счету № 260013011212 с расшифровкой н аименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением п латежей контрагентов за пери од с 01.05.2010 г. по 31.10.2010 г., находящихся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и иных документов, имеющих зн ачение по делу, что позволит у становить истину. Данная инф ормация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности», является б анковской тайной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Исходя из вышеизложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны и ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (М ФО 300669) г. Киев, раскрыть информа цию, составляющую

банковс кую тайну об открытии текуще го счета № 260013011212 ООО «Винндекс» (ЕГРПОУ

37085870) и операциях по у казанному счету за период с 01. 05.2010 г. по 31.10.2010 г.

2. Провести выемку в ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, док ументов,

составляющих бан ковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Винндекс»(ЕГРПОУ 37085870) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов, связанных с открыти ем и обслуживанием текущего счета № 260013011212, договора на откры тие и закрытие текущего счет а, доверенностей на осуществ ление каких-либо действий по указанному текущему счету, и ных документов, предоставлен ных от ООО «Винндекс»(ЕГРПОУ 37085870) в связи с открытием, испол ьзованием и закрытием указан ного счета;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ООО « Винндекс»(ЕГРПОУ 37085870);

- кредитного дела ОО О «Винндекс»(ЕГРПОУ 37085870) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов послуживших основан ием для выдачи и получения ОО О «Винндекс»(ЕГРПОУ 37085870) креди тов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260013011212

ООО «Виннде кс»(ЕГРПОУ 37085870) за период с 01.05.2010 г . по 31.10.2010 г. (на бумажном и

магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260013011212 за перио д с 01.05.2010 г. по 31.10.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депоз итарного обслуживание (откры тия банковской ячейки) заклю ченного между ПАО "ПРАЙМ-БАНК " (МФО 300669) г. Киев и ООО «Винндекс »(ЕГРПОУ 37085870);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМВД Украи ны в Донецкой области.

4. Необходимую информ ацию предоставить сотрудник ам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой обл асти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского райо нного суда г. Донецка

Постановление мне объявле но « » 2011 года в « » час. « » мин.

(должность, фамилия, подпи сь лица, которому объявлено п остановление)