Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-334/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-334/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущим с четам № 26000314802, № 26001314801, № 26008314804 и № 26009314803 с расшифровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей конт рагентов за период с 01.10.2010 г. по 21 .01.2011 г., находящихся в ПАО "РАЙФ ФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) г. К иев и иных документов, имеющи х значение по делу, что позвол ит установить истину. Данная информация, согласно ст.60 Зак она Украины «О банках и банко вской деятельности», являетс я банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ " (МФО 380805) г. Киев. Исходя из вышеи зложенного, руководствуясь с т. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Ук раины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) г. Киев, ра скрыть информацию, составляю щую банковскую тайну об откр ытии текущих счетов № 26000314802, № 260013 14801, № 26008314804 и № 26009314803 ООО «Гольдан»(Е ГРПОУ 36560655) и операциях по указа нному счету за период с 01.10.2010 г. п о 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в ПА О "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) г. Киев, документов, сос тавляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущих сч етов № 26000314802, № 26001314801, № 26008314804 и № 26009314803, до говора на открытие и закрыти е текущего счета, довереннос тей на осуществление каких-л ибо действий по указанному т екущему счету, иных документ ов, предоставленных от ООО «Г ольдан»(ЕГРПОУ 36560655) в связи с от крытием, использованием и за крытием указанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655);

- кредитного дела ОО О «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655) и наход ящихся в нем оригиналов

до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения О ОО «Гольдан»(ЕГРПОУ

36560655) кр едитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текущи м счетам № 26000314802,

№ 26001314801, № 26008314804 и № 26009314803 ООО «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655) з а

период с 01.10.2010 г. по 21.01.2011 г. (на б умажном и магнитном носителя х), с расшифровкой

контраг ентов, а именно: наименования , кода ИНН, ЕГРПОУ, номера теку щего счета, кода

банка, дат , сумм, назначений платежей, но меров платежных документов;

- оригиналов документов, п ослуживших основанием для ра сходных операции по текущим счетам № 26000314802, № 26001314801, № 26008314804 и № 26009314803 за период с j 01.10.2010 г. по 21.01.2011 г. (плат ежные поручения, чеки и иные д окументы);

оригинала договора депо зитарного обслуживание (откр ытия банковской ячейки)

за ключенного между ПАО "РАИФФ АИЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) г. Ки ев и

ООО «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655);

3. Проведение выемк и поручить сотрудникам ДГСБЭ П МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Ук раины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, подп ись лица, которому объявлено постановление)