Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-338/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-338/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ЧП «Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущим с четам № 26001318302 и № 26002318301 с расшифров кой наименований, номеров сч етов, кодов ЕГРПОУ и назначен ием платежей контрагентов за период с 01.10.2008 г. по 21.01.2011 г., находящ ихся в Филиале ПАО "ЭНЕРГОБАН К" (МФО 377045) г. Донецк и иных докум ентов, имеющих значение по де лу, что позволит установить и стину. Данная информация, сог ласно ст.60 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», является банковской та йной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в Ф илиале ПАО "ЭНЕРГОБАНК" (МФО 37704 5) г. Донецк. Исходя из вышеизло женного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Филиалу ПАО "ЭНЕРГ ОБАНК" (МФО 377045) г. Донецк, раскры ть информацию,

составляющ ую банковскую тайну об откры тии текущих счетов № 26001318302 и

№ 26002318301 ЧП «Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390 ) и операциях по указанному сч ету за

период с 01.10.2008 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в Фи лиале ПАО "ЭНЕРГОБАНК" (МФО 377045) г . Донецк, документов,

соста вляющих банковскую тайну, а и менно:

- юридического дела ЧП «Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущих сч етов № 26001318302 и № 26002318301, договора на о ткрытие и закрытие текущего счета, доверенностей на осущ ествление каких-либо действи й по указанному текущему сче ту, иных документов, предоста вленных от ЧП «Брикпром»(ЕГР ПОУ 35951390) в связи с открытием, ис пользованием и закрытием ука занного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ЧП « Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390);

- кредитного дела ЧП «Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390) и наход ящихся в нем оригиналов

до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения Ч П «Брикпром»(ЕГРПОУ

35951390) кр едитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текущи м счетам № 26001318302 и

№ 26002318301 ЧП «Бр икпром»(ЕГРПОУ 35951390) за период с 01.10.2008 г. по 21.01.2011 г.

(на бумажном и магнитном носителях), с расши фровкой контрагентов, а имен но:

наименования, кода ИНН , ЕГРПОУ, номера текущего счет а, кода банка, дат, сумм, назнач ений

платежей, номеров пла тежных документов;

- оригиналов документов, по служивших основанием для рас ходных операций по текущим) с четам № 26001318302 и № 26002318301 за период с 0 1.10.2008 г. по 21.01.2011 г. (платежные поруч ения, чеки и иные документы);

оригинала договора депо зитарного обслуживание (откр ытия банковской ячейки)

за ключенного между Филиалом ПА О "ЭНЕРГОБАНК" (МФО 377045) г. Донецк и ЧП

«Брикпром»(ЕГРПОУ 35951390 );

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информ ацию предоставить сотрудник ам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой обл асти.

5. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного суда г. Донецка

Постановление мне объявл ено « » 2011 года в « »час. «»мин. (должность, фамилия, п одпись лица, которому объявл ено постановление)