Постанова

від 01.09.2011 по справі 1-787/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

12.08.2011

Справа № 1-787/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2011 року Печер ський районний суд у м. Києві у складі:

головуючий - су ддя Смик С. І. ,

при секретарі - Орлова М. І.,

за участю прокурора - Бай дюка Д.А.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в м. Києв і кримінальну справу по обви нуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року нар одження, уродженця Уярського району Красноярського кра ю, українця, громадянина Укра їни, освіта професійно - тех нічна, одруженого, працюючог о конярем в філії «Антонов - Агро» ДП «Авіаційний науков о- технічний комплекс м. О.К. Ан тонова», зареєстрованого: АД РЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2, раніше не судимого

в скоєнні злочину, пер едбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1. згідно даних Є диного державного реєстру пі дприємств та організацій Укр аїни, є засновником товарист ва з обмеженою відповідальні стю (далі ТОВ) “Старпромінвес т-ЛТД” (код за ЄДРПОУ 35725152).

Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстро ване в державних органах вла ди як суб' єкт підприємницьк ої діяльності - юридична ос оба, ОСОБА_1. взяв участь у його створенні не з метою здійсне ння господарської діяльност і, як передбачено статутом ць ого підприємства, а з метою пр икриття незаконної діяльнос ті невстановлених слідством осіб, як пособник.

Так, наприкінці січня міся ця 2008 року невстановлена слід ством особа на ім' я ОСОБА_2, п еребуваючи у м. Києві по вул. І нститутська запропонувала О СОБА_1 за грошову винагороду в розмірі 500 гривень зареєструв ати в органах державної влад и на своє ім' я суб' єкт підп риємницької діяльності - юр идичну особу ТОВ “Старпромі нвест ЛТД”.

Не маючи наміру здійснюват и діяльність підприємства, п ов' язану з будівельною діял ьністю, оптовою торгівлею та посередництвом, наданням юр идичних послуг, діяльністю і сфері інформатизації та інш ими видами діяльності та ін шими видами господарської ді яльності, як-то зафіксовано в статутних документах ТОВ “С тарпромінвест ЛТД”, усвідомл юючи протиправний характер з апропонованих йому дій як ма йбутнього засновника та влас ника вказаного підприємства , ОСОБА_1. погодився на таку про позицію. При цьому він, того ж дня, передав невстановленій слідством особі по імені ОСО БА_2 копію свого паспорта гром адянина України (НОМЕР_1, видан ий Біловодським РВ УМВС Укра їни в Луганській області 10.12.2001) та довідку про присвоєння ід ентифікаційного номера НОМЕ Р_2, видану Біловодською міжра йонною ДПІ у Луганській обла сті, що необхідні для складан ня реєстраційних документів підприємства, надавши таким чином невстановленій особі знаряддя необхідні для вчине ння фіктивного підприємницт ва.

Невстановлена слідством о соба, реалізуючі злочинний н амір, направлений на створен ня фіктивного суб' єкту підп риємницької діяльності, при невстановлених обставинах в иготовила статут ТОВ “Старпр омінвест ЛТД” в якому ОСОБА _1. зазначений як засновник пі дприємства. З метою надання с воїм злочинним діям при реєс трації фіктивного суб' єкта підприємницької діяльності зовнішнього вигляду правомі рних дій, невстановлена слід ством особа, виконала запис п ро те, що „ОСОБА_1. володіє част иною Статутного капіталу в р озмірі 58 000 часток на загальну суму 58 000,00 гривень, що складає 100% Статутного капіталу Товарис тва”, який сформовано ОСОБА_1. за рахунок внесків у вигляді офісних меблів та оргтехнік и. Про те ОСОБА_1. фактично ніяк ого майна до статутного фонд у ТОВ “Старпромінвест ЛТД” не вносив.

8 лютого 2008 року ОСОБА_1. попере дньо домовившись з невстанов леною особою на ім' я ОСОБА_2 п ро зустріч у м. Києві біля метр о Хрещатик на вул. Інститутсь ка, та прибув туди громадськ им транспортом де зустрівся з ОСОБА_2. ОСОБА_2 передав ОСОБА _1 два Статути ТОВ “Старпромі нвест ЛТД” та разом з ним зайш ов до офісу Державного нотар іуса Шостої державної нотар іальна контори Київського мі ського нотаріального округу ОСОБА_3, що АДРЕСА_3, на першому поверсі двоповерхового буди нку. У нотаріуса ОСОБА_3 ОСОБА _1., виконуючі свою роль пособн ика, повідомив, що має намір ст ворити ТОВ “Старпромінвест Л ТД” і тому необхідно нотарі ально засвідчити його підпис у примірнику Статуту Товар иства та, усвідомлюючи, що зар еєстроване на його ім' я ТОВ “Старпромінвест ЛТД” буде в икористовуватись для прикри ття незаконної діяльності, з асвідчив своїм підписом стат ут вказаного Товариства, нез аконно набувши статус його з асновника, після чого цей ста тут був нотаріально посвідч ений приватним нотаріусом ОС ОБА_3., яка не була обізнана зі з лочинною діяльністю ОСОБА_1. т а невстановленої слідством о соби. Крім того, у нотаріуса ОС ОБА_3, ОСОБА_1., продовжуючи реал ізовувати свій злочинний уми сел надав довіреність, якою у повноважив осіб бути його пр едставниками в державних орг анах, установах та організац іях з питань реєстрації ТОВ “ Старпромінвест ЛТД”. Після т ого ОСОБА_1. власноручно розпи сався в реєстрі нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_3, та вийш овши з офісу нотаріуса, перед ав нотаріально засвідчені до кументи ТОВ “Старпромінвест ЛТД” невстановленій особі п о імені «ОСОБА_2» та отримала з а свої дії грошову винагород у в сумі 500 грн., виконавши у та кий спосіб у співучасті з нев станоленою особою під час ст ворення суб»єкта підприємни цької діяльності з метою при криття незаконної діяльност і роль пособника.

12 лютого 2008 року Голосіївськ ою районною у м. Києві держав ною адміністрацією ТОВ “Стар промінвест ЛТД” було зареєст ровано як суб' єкт підприємн ицької діяльності - юридичн а особа, за адресою м. Київ, вул . Академіка Заболотного буд.15. В єдиному державному реєстр і підприємств та організацій України ТОВ “Старпромінвест ЛТД” був присвоєний ідентиф ікаційний код суб' єкта підп риємницької діяльності - 35725 152 та видано свідоцтво про дер жавну реєстрацію юридичної о соби серії А 01 №217339 від 12.02.2008 року. Т аким чином невстановленими о собами було фактично набуто право власності на ТОВ “Стар промінвест ЛТД”.

В лютому місяці 2008 року , невстановлені слідством ос оби, використовуючи статутні документи ТОВ “Старпромінве ст ЛТД” а також видану ОСОБА_1. довіреність, зареєстрували вказане підприємство як плат ника податків в державній по датковій інспекції Шевченкі вського району м. Києва, управ лінні статистики, державних цільових фондах та, використ овуючи паспортні дані ОСОБА_ 1., виготовили печатку підприє мства.

Реєстрація ТОВ “Стар промінвест ЛТД” в органах де ржавної влади, отримання нео бхідних реквізитів: назви, юр идичної адреси, особистих да них службових осіб підприємс тва, індивідуального податко вого номеру платника податку на додану вартість вказаног о підприємства, відкриття по точного рахунку та виготовле ння печатки підприємства над ало можливість невстановлен им слідством особам, прикрив аючись зовнішньо законним фа ктом реєстрації ТОВ “Старпро мінвест ЛТД” здійснювати нек онтрольовані державою фінан сові операції.

Використовуючи вказане пі дприємство для прикриття не законної діяльності, невстан овлені слідством особи ухили лися від сплати податків на з агальну суму 2 144 392,00 грн., підпису ючи декларації ТОВ “Старпро мінвест ЛТД” від імені ОСОБА _1., чим заподіяли державі вели ку матеріальну шкоду.

Таким чином, внаслідок вчин ення ОСОБА_1. пособництва під час створення суб»єкта підп риємницької діяльності з мет ою прикриття незаконної діял ьності (ТОВ “Старпромінвест ЛТД”) та подальшої фіктивно ї діяльності ТОВ “Старпромін вест ЛТД”, яка відобразилась у прикритті незаконної діял ьності, державі заподіяно ве лику матеріальну шкоду в роз мірі 2 144 392, 00 грн.

Незаконна діяльність невс тановлених слідством осіб, щ о створили за попередньою зм овою з ОСОБА_1. ТОВ “Старпромін вест-ЛТД” здійснювалася в по рушення законодавчих актів У країни, що регулюють діяльні сть суб' єктів підприємницт ва, а саме:

1. Статті 81 Цивільного Кодекс у України, згідно положень як ої юридична особа приватного права створюється на підста ві установчих документів від повідно до статті 87 цього Коде ксу.

2. Статті 87 Цивільного кодекс у України якою встановлено:

-Для створення юридичної ос оби її учасники (засновники) р озробляють установчі докуме нти, які викладаються письмо во і підписуються всіма учас никами (засновниками), якщо за коном не встановлений інший порядок їх затвердження.

- Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

3. Статті 89 Цивільного кодекс у України згідно якої:

- Юридична особа підлягає де ржавній реєстрації у порядку , встановленому законом.

- Порушення встановленого з аконом порядку створення юри дичної особи або невідповідн ість її установчих документі в закону є підставою для відм ови у державній реєстрації ю ридичної особи.

4. Статті 56 Господарського ко дексу України де обумовлено, що суб' єкт господарювання може бути утворений за рішен ням власника (власників) майн а або уповноваженого ним (ним и) органу.

5. Статті 57 Господарського ко дексу України, якою встановл ено, що суб'єкт господарюванн я підлягає державній реєстра ції як юридична особа чи фізи чна особа - підприємець у поря дку, визначеному законом.

6. Статті 89 Господарського ко дексу України якою встановле но, що управління діяльністю господарського товариства з дійснюють його органи та пос адові особи, склад і порядок о брання (призначення) яких виз начається залежно від виду т овариства.

7. Статті 8 Закону України «Пр о державну реєстрацію юридич них осіб та фізичних осіб - п ідприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., яко ю визначено, що установчі док ументи (установчий акт, стату т або засновницький договір, положення) юридичної особи, я кі подаються державному реєс тратору, повинні містити від омості, передбачені законом.

8. Статті 24 Закону України «Пр о державну реєстрацію юридич них осіб та фізичних осіб - п ідприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., яко ю визначено, що для проведенн я державної реєстрації юриди чної особи засновник (заснов ники) або уповноважена ними о соба повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих докум ентів.

Дії ОСОБА_1. кваліфіковані за ч.5 ст. 27,ч 2 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні підсу дний ОСОБА_1. заявив клопот ання та просив застосувати до нього Закон України “Про а мністію у 2011 році” від 08.07.2011 року та звільнити його від кримі нальної відповідальності, ос кільки він має неповнолітню дитину.

Прокурор в судовому засіда нні не заперечував проти зая вленого клопотання підсудно го, вважає за можливе застосу вати до нього амністію, звіль нивши ОСОБА_1. від кримінальн ої відповідальності.

Згідно ст. 1 п „в” Закону Укр аїни « Про амністію у 2011 році» - звільнити від покарання у ви ді позбавлення волі на певни й строк та від інших покарань , не пов' язаних з позбавленн ям волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими та о собливо тяжкими відповідно д о ст.12 Кримінального кодексу У країни, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особ ливо тяжкими відповідно до с т. 12 Кримінального кодексу Укр аїни осіб, не позбавлених бат ьківських прав, які на день на брання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнил ося 18 років.

Згідно ст. 6 Закону України “ Про амністію у 2011 році ”, звільн яються від кримінальної відп овідальності в порядку та на умовах, визначеним цим Закон ом, особи, які підпадають під дію ст.1 цього Закону, криміна льні справи стосовно яких пе ребувають у провадженні суду , але не розглянуті судом, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом.

Підсудний ОСОБА_1. має донь ку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 року на родження та батьківських пра в не позбавлений.

Суд, заслухавши клопотання підсудного, думку прокурора , вважає можливим застосуват и до підсудного ст. 1п.”в”, ст. 6 З акону України “Про амністі ю у 2011 році” від 08.07.2011 року та звіл ьнити ОСОБА_1. від кримінально ї відповідальності, оскільки підсудний скоїв злочин, я кий не є тяжким або особливо т яжким відповідно до ст. 12 КК Ук раїни та має доньку ОСОБА_4, ІН ФОРМАЦІЯ_2 року народження та батьківських прав не позб авлений.

ОСОБА_1. не відноситься до о сіб, на яких амністія не пошир юється.

Питання щодо речових доказ ів вирішити в порядку ст. 81 КПК України.

Судові витрати підлягають стягненню з підсудного.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 1п.”в”, 6 Закону У країни “Про амністію у 2011 році ” від 08.07.2011року, ст. 6п. 4 КПК Україн и, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити від кримін альної відповідальності ОС ОБА_1 за ч.5ст.27, ч.2 ст. 205 КК Україн и на підставі Закону України «Про амністію у 2011 році» від 08.07 .2011 року.

Міру запобіжного заходу ОС ОБА_1 - підписку про невиїзд з постійного місця проживан ня - скасувати.

Провадження по справі закр ити.

Речові докази: Статут ТОВ « Старпромінвест-ЛТД», нотаріа льно посвідчений 08.02.2008 року; ор игінал другого примірника до віреності ОСОБА_1. про надання представницьких функцій при реєстрації ТОВ «Старпромінв ест-ЛТД» ОСОБА_5 та ОСОБА_6, дов ідка АБ №182088 з єдиного державно го реєстру підприємств та ор ганізацій України від 15.02.2008, які знаходяться в матеріалах сп рави - залишити в матеріала х кримінальної справи. (т.1 а.с.53 , 219, т.2,а.с. 107-126).

Стягнути з ОСОБА_1 вартість судово - почеркознавчої експ ертизи № 184 від 24.05.2011 року в сумі 703, 20грн.( Отримувач платежу: НДЕ КЦ при У МВ України на ПЗЗ р/р 31257272210703 в ГУДКУ в Київській обл ., МФО 821018, код. 25576445, ( призначення пл атежу: почеркознавча експерт иза ).

Постанова може бути оскарж ена до Апеляційного суду м. Ки єва, через районний суд, прот ягом 7 діб з часу її проголошен ня.

Суддя С. І. Смик