Постанова

від 17.02.2011 по справі 4-525/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-525/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 февраля 2011 года судья Ворошиловского районного су да города Донецка Цукуров В.П ., рассмотрев представление с ледователя по особо важным д елам прокуратуры г. Донецка о проведении выемки документо в, содержащих банковскую тай ну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-11-01-0061, возбужденное в от ношении должностных лиц ООО «Промвнешсервис»по признак ам преступлений, предусмотре нных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

Согласно представления сл едователя, в ходе расследова ния уголовного дела установл ено, что 06.09.2007 г. между АБ «Фактор иал Банк», правопреемником к оторого является Публичное а кционерное общество «СЕБ Бан к», и ООО «Промвнешсервис»за ключён Генеральный договор о факторинговом обслуживании № 05-Ф-ДФ/07 на сумму 6000000,00 грн.

При оформлении данного дог овора должностными лицами ОО О «Промвнешсервис» б ыл предоставлен в Донецкий ф илиал банка протокол № 8 от 27.07.200 7 г., а впоследствии протоколы общего собрания учредителей ООО «Промвнешсервис»№ 27 от 26.01 .2009 г. и № 29 от 30.03.2009 г., подписанные о т имени учредителей предприя тия ОСОБА_1 и ОСОБА_2, вм есте с договором поручительс тва № 05/07-ДП-3 от 28.11.2008 г., подписанны м от имени ОСОБА_2, являющи мися одним из обязательных у словий получения кредита в А Б «Факториал Банк».

Кроме того, 30.04.2009 г. в обеспечен ие выполнения обязательств п о Генеральному договору факт оринга между ОАО «СЕБ Банк»и ООО «Промвнешсервис»заключ ён договор залога товаров в о бороте № 05-Ф-ДФ/07-ДЗ-1, предметом к оторого являлось следующее и мущество: уголь марки АШ 0…6 об г., 6853,60 тонн на сумму 2707172 грн.; угол ь марки АМ, 682,48 тонн на сумму 337828 г рн. Согласно указанному дого вору залоговое имущество нах одилось по адресу: АДРЕСА_1 .

В предусмотренный генерал ьным договором о факторингов ом обслуживании № 05-Ф-ДФ/07 от 08.09. 07 срок кредит, полученный ООО «Промвнешсервис», погашен не в полном объёме, задолженнос ть составила 5399921,57 грн.

Проведённой проверкой уст ановлено, что по указанному в ыше адресу залоговое имущест во не поступало и в настоящее время отсутствует.

Согласно заключению специ алиста № 48 от 04.02.11 подписи от име ни ОСОБА_1 в прот околах собраний участников О ОО «Промвнешсервис»№ 8 от 27.07.07, № 27 от 26.01.09 и № 29 от 30.03.09, договоре пору чительстве № 05/07-ДП-3 от 28.11.08 не соо тветствуют подписям ОСОБА _1

Следователь по особ о важным делам прокуратуры г . Донецка обратился в Ворошиловский р айонный суд г. Донецка с предс тавлением о проведении выемк и в Донецком территориальном Управлении Публичного акцио нерного общества «СЕБ Банк», МФО 300175, расположенном в г. Доне цке по ул. Университетская, 112-А , документов, составляющих ба нковскую тайну, а именно: доку ментов, составляющих банковс кую тайну, а именно: юридическ их, учётных дел, договоров об о ткрытии банковских счетов ОО О «Промвнешсервис», ЕГРПОУ 2533 7226, а также всех имеющихся доку ментов, подтверждающих право мерность проведения клиенто м операций в банке - чеков, пл атёжных поручений, договоров , накладных и т.п.; отчёта о движ ении денежных средств с указ анием назначения платежа, на именования и реквизитов конт рагентов по счетам № 26002000000447.980 и № 26005000084161.980 с 01.01.2007 г. по 15.02.2011 г., что имеет значен ие по делу и позволит установ ить истину.

Принимая во внимание , что у следствия имеется необ ходимость в проведении выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, руководствуяс ь ст. 62 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в Донецком территори альном Управлении Публичног о акционерного общества «СЕБ Банк», МФО 300175, расположенном в г. Донецке по ул. Университетс кая, 112-А, документов, составляю щих банковскую тайну, а именн о: документов, составляющих б анковскую тайну, а именно: юри дических, учётных дел, догово ров об открытии банковских с четов ООО «Промвнешсервис», ЕГРПОУ 25337226, а также всех имеющи хся документов, подтверждающ их правомерность проведения клиентом операций в банке - чеков, платёжных поручений, д оговоров, накладных и т.п.; отч ёта о движении денежных сред ств с указанием назначения п латежа, наименования и рекви зитов контрагентов по счетам № 26002000000447.980 и № 26005000084161.980 с 01.01.2007 г. по 15.02.2011 г ., что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Постановление обжало ванию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного

суда г. Донецка В.П. Цуку ров