Постанова

від 14.04.2011 по справі 4-1048/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1048/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2011 року суддя Ворошиловського районного с уду м.Донецька Цукуров В.П., розглянувши подання слід чого з особливо важливих спр ав слідчого відділу ПМ ДПА у Д онецькій області Резничен ка М.І. про проведення виїмк и документів, що містять банк івську таємницю, -

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання с лідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДП А у Донецькій області Резни ченка М.І. про проведення ви їмки документів, що містять б анківську таємницю.

Згідно подання, в проваджен ні СВ ПМ ДПА у Донецькій облас ті знаходиться кримінальна справа № 180-192 у відношенні дире ктора КП «Зуївський енергоме ханічний завод»ОСОБА_2 та бухгалтера - ОСОБА_3, за озн аками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.2, 366 ч. 2 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 19 травня 2006 рок у за договором купівлі-прода жу нерухомого майна колектив не підприємство «Зуївський е нергомеханічний завод» ЕДРП ОУ 00110711 реалізувало на адресу З АТ «Зуївський енергомеханіч ний завод»ЕДРПОУ 34359707 майно (ос новні кошти) заводу на суму 32 939 925,36 грн., у тому числі ПДВ 5 489 987,56 гр н.

Згідно п.6 цього договора, ко шти сплачуються ЗАТ «Зуївсь кий енергомеханічний завод» на розрахунковий рахунок КП «Зуївський енергомеханічни й завод» № 26004301003451 у Донецькій фі лії АКБ “Мрія”, МФВ 335571, не пізні ше трьох банківських днів з д ня посвідчення цього договор у.

Разом з тим, встановлено, що в Донецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335571 КП «Зуївський енергоме ханічний завод»ЕДРПОУ 00110711 бул о відкрито рахунок № 26004301003451.

В ході досудового слідст ва, з метою повноти, всебіч ності та об' єктивності р озслідування кримінальної справи та встановлення по вного обігу грошових кошті в на розрахунковому рахун ку вищевказаного підприєм ства та переліку контраген тів виникла необхідність у проведенні виїмки відо мостей про рух грошових ко штів по поточному рахунку № 26004301003451 у Донецькій філіі АКБ “М рія” МФВ 335571, який належить КП « Зуївський енергомеханічний завод», ЕДРПОУ 00110711 з розшифров кою контрагентів за період з моменту відкриття по 01.01.11.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, суть поданн я, приймаючи до уваги, що у слі дства э достатні підстави до проведення виїмки документі в, що містять банківську таєм ницю, суд приходить до виснов ку про необхідність дозволит и проведення виїмки у Донець кій філіі АКБ "Мрія" МФВ 335571.

Приймаючи до уваги вищена ведене, керуючись ст. 178 КПК Укр аїни та ст. 62 Закону України "Пр о банки та банківську діяльн ість", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з особ ливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій об ласті Резниченка М.І. про проведення виїмки документі в, що містять банківську таєм ницю - задовольнити.

Провести виїмку документ ів, що містять банківську тає мницю у службових осіб в при міщеннях Донецькій філіі АКБ “Мрія” МФВ 335571, документів, що містять банківську таємни цю за період з моменту відкри ття по 01.01.11, у тому числі: роздру ківки на магнітному носії про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових пер ерахувань із вказанням ре квізитів учасників фінанс ової операції, МФВ банків, р еквізитів платіжних докуме нтів та призначення платеж у по поточному рахунку № 2600430 1003451 КП «Зуївський енергомехан ічний завод»ЕДРПОУ 00110711.

Зобов'язати посадових о сіб Донецькій філіі АКБ “Мрі я” МФВ 335571 надати вказані докум енти негайно, з моменту оголо шення постанови.

Провадження виїмки дору чити співробітникам УПМ ДПА у Донецькій області.

Постанова оскарже нню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька В.П. Цукур ов