Постанова

від 23.05.2011 по справі 4-1048/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 23.05.2011

Справа № 4-1048/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Геєць Ю.В., розглянувши пода ння слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області Подор ожка В.В. про проведення виї мки первинних документів по кримінальній справі № 221110, -

ВСТАНОВИВ :

З наданих до суду матері алів вбачається, що в провадж енні СВ ПМ ДПА у Запорізькій о бласті знаходиться кримінал ьна справа № 221110, порушена відн осно ОСОБА_2 за ознаками з лочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 , ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що ОСОБА_2, не маючи на меті заняття підприємниц ькою діяльністю для досягнен ня економічних результатів в ід її здійснення, в липні 2010 рок у перереєстрував в органах д ержавної реєстрації ПП «Аллю р-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) на ім' я ОСОБА_3, яке використовув ав для надання податкової ви годи підприємствам-контраге нтам у вигляді неправомірног о формування податкового кре диту з ПДВ в той час, як наспра вді, товари (роботи, послуги) н а їх адресу не поставляв.

Внаслідок неправомірних д іянь ОСОБА_2 державі, в пер іод часу з 01.08.2010 по 31.08.2010, спричинен о велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження подат ків до бюджетів на загальну с уму 3 506 741 грн.

В ході розслідування спра ви додатково встановлено, що протягом 2010 року ПП «Аллюр-2009»м ало фінансово-господарські в ідносини з ТОВ «Лігіон»(код з а ЄДРПОУ 31585172).

В поданні слідчий просить с уд винести постанову про про ведення виїмки оригіналів пе рвинних фінансово-господарс ьких та бухгалтерських докум ентів ТОВ «Лігіон»(код за ЄДР ПОУ 31585172) за період часу з 01.01.2010 по 3 1.12.2010. Однак встановлено, що ПП « Аллюр-2009»було перереєстрован о на ім' я ОСОБА_3 в липні 20 10 року, отже, починаючи з 01.08.2010, на було ознак фіктивності.

Отже, подання слідчого Подо рожка В.В. про проведення виїм ки оригіналів первинних доку ментів підлягає частковому з адоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в приміщенні ТО В «Лігіон»(код за ЄДРПОУ 31585172) зн аходяться документи, які маю ть значення для встановлення істини по справі, керуючись с т.ст. 130, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого з ОВС С В ПМ ДПА у Запорізькій област і Подорожка В.В. про прове дення виїмки первинних докум ентів по кримінальній справі № 221110 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки оригіналів первинни х фінансово-господарських та бухгалтерських документів Т ОВ «Лігіон»(код за ЄДРПОУ 31585172), які знаходяться в приміщенні ТОВ «Лігіон» (код за ЄДРПОУ 31585 172), а саме: документів, пов' яз аних з придбанням товарів (ро біт, послуг) у ПП «Аллюр-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) за період часу з 01.08.2010 по 31.12.2010, а саме: договорів з д одатками, специфікацій до ни х, додаткових угод, накладних , актів прийому-передачі това рів (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспор тних накладних, довіреностей , документів, пов' язаних з ро зрахунками (банківських випи сок та інших платіжних докум ентів), актів взаєморозрахун ків, реєстрів отриманих пода ткових накладних та інших; до кументів, пов' язаних з реал ізацією на адресу інших суб' єктів господарювання товарі в (робіт, послуг), придбаних у П П «Аллюр-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) в період часу з 01.08.2010 по 31.12.2010, а саме : договорів з додатками, специ фікацій до них, додаткових уг од, накладних, актів прийому-п ередачі товарів (робіт, послу г), податкових накладних, това рно-транспортних накладних, довіреностей, документів, по в' язаних з розрахунками (ба нківських виписок та інших п латіжних документів), актів в заєморозрахунків, реєстрів о триманих податкових накладн их та інших.

В іншій частині - відмовит и.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: Ю.В. Геєць