Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1697/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1697/11

ПОСТАНОВА

ІМЯМ УКРАЇНИ

Суддя Ворошиловськог о районного суду м. Донецька К нязьков В.В.. розглянувши пода ння заступника начальника ВР КС СВ ПМ ДПА у Донецькій облас ті Яковлева P.M., про проведе ння обшуку у транспортному з асобі, узгоджене із заступни ком прокурора Донецької обла сті Нестеренко О.І.. -

ВСТАНОВИВ:

До Ворошиловського ра йонного суду м. Донецька пост упило подання заступника нач альника ВРКС СВ JIM ДПА у Донець кій області Яковлева P.M., що до проведення обшуку у транс портном) засобі, узгоджене із заступником прокурора Донец ької області Несторенко О.1.

Подання мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Донец ькій області знаходиться кри мінальна справа № 75-11-05-107, яка пор ушена 10.05.2011 р. за ознаками злочи ну, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК Ук раїни.

В ході розслідування крим інальної справи встановлено , що гр. ОСОБА_2, являючись о рганізатором вчинення злочи ну, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змов ою групою осіб, а саме з ОСОБ А_3 та ОСОБА_4, які являлис ь співучасниками та виконавц ями даного злочину та також д іючи умисно, з корисливих мот ивів, за попередньою змовою г рупою осіб, не маючи мені здій снювані господарську діяльн ість зазначену в установчих документах та пов'язану з вир обництвом товарів, виконання м робіт та наданням послуг, з м етою отримання прибутку від надання послуг підприємства м, які здійснюють діяльність в сфері «тіньової економіки », шляхом незаконної конверт ації грошових коштів з безго тівкової форми у готівку. а та кож з метою переводу іноземн ої валюти за межі України, для укриття фактичних об'ємів оп ерацій з зовнішньоекономічн ої діяльності підприємств (р езидентів), створили та 27.02.2008 ро ку зареєстрували фіктивний с уб'єкт підприємницької діяль ності (юридичну особу), а саме TOB «Ейджібі»(код 35794306).

Засновником та директоро м вказаного підприємства вис тупила гр. ОСОБА_5, яка. як б уло достовірно встановлено, фінансово-господарської дія льності підприємства не здій снювала, документи від підпр иємства не підписувала, пода ткову звітність не складала та до органу податкової інсп екції не подавала.

Крім того, ОСОБА_2, явля ючись організатором вчиненн я злочину, діючи умисно, з кори сливих мотивів, за попереднь ою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які я влялись співучасниками та ви конавцями даного злочину та також діяли умисно, з корисли вих мотивів, за попередньою з мовою групою осіб, повторно, з метою прикриття вищезазначе ної незаконної діяльності та отримання неконтрольованог о державою прибутку, без будь -якого наміру здійснювати пі дприємницьку діяльність, вик ористовуючи в своїх злочинни х цілях «підставних»засновн иків та директорів, в 2009 році, н а території м. Донецька створ или та зареєстрували підприє мство з ознаками фіктивності , а саме TOB «Тріолот»(код 36380620).

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що вка зані особи, також вступили в з лочинний зговір з ОСОБА_6 з метою незаконного переводу іноземної валюти за межі Укр аїни, для укриття фактичних о б'ємів операцій з зовнішньое кономічної діяльності підпр иємств (резидентів), які корис тувалися послугами вказаних СЕД з ознаками фіктивності.

Так, ОСОБА_6. з метою пере везення документів, чорнової бухгалтерії, штампів та печа ток, грошових коштів та ін., вк азаними особами використову ється транспортний засіб HYUNDAI A CCENT, державний номер НОМЕР_1 . який згідно листа УДАІ УМВС України у Донецькій області зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Дослідивши матеріали кр имінальної справи, заслухав заступника начальника ВРКС С В ПМ ДПА у Донецькій області, я кий вважає необхідним задово льнити подання, суд приходит ь до висновку, що в матеріалах кримінальної справи є доста тні данні які свідчать, що в тр анспортному засобі - HYUNDAI ACCENT, дер жавний номер НОМЕР_1, можу ть знаходитись документи фін ансово-господарської діяльн ості вказаних СЕД, документи бухгалтерського та податков ого обліку, печатки та штампи , чорнові записи по фактичном у обсягу ТМЦ та грошових кошт ів, персональні комп'ютери та магнітні носії, які містять і нформацію про фінансово-госп одарську діяльність, грошові кошти та цінності, які отрима ні від незаконної фінансово- господарської діяльності вк азаних осіб та інших підконт рольних їм суб'єктів господа рської діяльності, а також ін ші предмети, та документи які мають значення для встановл ення істини по справі.

На підставі викладеног о, керуючись вимогами ст. 177 КГТ К України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук транс портного засобу - HYUNDAI ACCENT, держав ний номер НОМЕР_1, з метою в становлення та вилучення фін ансово-господарських докуме нтів, документів бухгалтерсь кого та податкового обліку, п ечаток та штампів, чорнових з аписів по реалізації ТМЦ, пер сональних комп'ютерів та маг нітних носіїв, які містять ін формацію про фінансово-госпо дарську діяльність TOB «Ейджіб і»(код 35794306) та TOB «Тріолот»(код 36380 620), грошових коштів та цінност ей, які отримані від фінансов о-господарської діяльност і вказаних осіб, та інших п ідконтрольних ОСОБА_2, О СОБА_3 та ОСОБА_4 суб'єкті в господарської діяльності, та інших предметів та докуме нтів, які мають значення для в становлення істини по справі .

Проведення обшуку дору чити працівникам податкової міліції ДПА у Донецькій обла сті.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя