Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1620/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1620/11

ПОСТАНОВЛЕН НЕ

24 мая 2011 года судья Воро шиловского районного суда г. Донецка Князьков В.В., рассмот рев представление старшего с ледователя по ОВД СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области под полковника милиции Трониц И.Н., о вынесении решения о п роизводстве выемки документ ов содержащих банковскую тай ну и наложении ареста на расч етный счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управле нием ГУМВД Украины в Донецко й области расследуется уголо вное дело № 20-21888, по факту осущес твления фиктивного предприн имательства, по признакам пр еступления, предусмотренног о ст. 205 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что п редприятия ЧП "Митеком" (ЕГРПО У 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334), Ч П "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "З апорожукрпромресурсы" (ЕГРПО У 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПОУ 3 2649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГРПОУ 33961339), ЧП "СП 1-Мастер" (ЕГРПОУ 34155426), О ОО "Райверс Украина" (ЕГРПОУ 34303 130), ЧП "Компонент Предо" (ЕГРПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГРПО У 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП Тл ифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегистрир ованы на одно лицо, директоро м и учредителем которых явля ется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ник акой финансово-хозяйственно й деятельности в указанных п редприятиях не осуществлял, о том, что он является директо ром и учредителем предприяти й, узнал от работников налого вой милиции.

В материалах уголовного де ла имеются сведения о том, что ООО «Колесо-центр»(ЕГРПОУ 2398333 0) имело финансово-хозяйствен ные отношения с ЧП «Воула»в р езультате которых ООО «Колес о-центр»сформировало налого вый кредит от указанного пре дприятия в общей сумме 896 806,08 грн .

Следствием установлено, чт о ООО «Колесо-центр»(ЕГРПОУ 239 83330) открыты расчетные счета № 2 6000546000002, № 26001540000001. № 26002540000022, № 26008540000048, № 26051540000051, № 2606754000001 в Мариупольском филиале ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 335429 ).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти подполковник милиции Трониц И.Н. обратился в су д с представлением о выемки д окументов содержащих банков скую тайну и наложении арест а на денежные средства наход ящиеся на расчетном счете чт о ООО «Колесо-центр»(ЕГРПОУ 239 83330).

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, с целью обесп ечения возможной конфискаци и имущества, а также предотвр ащения преступной деятельно сти в будущем.

В связи с изложенным, руков одствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК У краины, ст. 59 ч.1 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старше го следователя по ОВД СУ ГУМВ Д Украины в Донецкой области подполковника милиции Тро ниц И.Н. :

- о производстве вые мки у должностных лиц в Мариу польском филиале ПАО КБ «При ватбанк»(МФО 335429) документов, с оставляющих банковскую тайн у, а именно распечатки движен ия денежных средств по расче тным счетам № 26000546000002, № 26001540000001, № 26002540000 022, № 26008540000048, № 26051540000051, № 2606754000001 , а также ин ым счетам, открытым ООО «Коле со-центр»(ЕГРПОУ 23983330) в указанн ом банке, за период с 01.07.2007 по 13.05.2011 г. включительно, с указанием н азначения платежей, названия ми и кодами ЕГРПОУ, предприят ий-контрагентов и МФО банков , а также представления данно й информации на электронном носителе;

о наложении ареста на ден ежные средства, находящиеся на расчетных счетах и поступ ающие на расчетные счета № 2600054 6000002, № 26001540000001, № 26002540000022, № 26008540000048, № 26051540000051, № 26 06754000001 , а также иные расчетные сч ет открытые ООО «Колесо-цент р»(ЕГРПОУ 23983330) в Мариупольском филиале ПАО К «Приватбанк»(М ФО 335429 ), и запретить осуществле ние расчетно-кассовых операц ий расходной части указанных счетов, незамедлительно с мо мента объявления постановле ния суд должностным лицам ба нка - удовлетворить.

Останови ть расходные опе рации с денежными средствами , поступающими в адрес ОО «Кол есо-центр»(ЕГРПОУ 23983330) со счето в № 26000546000002. № 26001540000001, J 26002540000022, № 26008540000048, № 260515400 00051, № 2606754000001 , а также инь счетов, от крытых указанным предприяти ем, а также с денежными средст вами уя находящимися на них, н езамедлительно с момента объ явления постановления су; до лжностным лицам банка;

Обязать должностных лиц в Мариупольском филиале ПАО К Б «Приватбанк»(МФ 335429 ), предост авить письменную информацию об остатках денежных средст в на расчетнь счетах № 26000546000002, № 26 001540000001, № 26002540000022, № 26008540000048. J 26051540000051, № 2606754000001, а т акже иных счетах, открытых ОО О «Колесо-цент! (ЕГРПОУ 23983330) в Ма риупольском филиале ПАО КБ « Приватбанк»(МФО 335429 незамедли тельно с момента объявления постановления суда, по адрес у: 83000, г. Донецк, у. Горького, 61 - Сле дственное управление ГУМВД У краины в Донецкой области, а в последстви - с момента поступ ления запроса.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ворошиловског о районного суда города Доне цка