Постанова

від 24.03.2011 по справі 4-820/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-820/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ И МЕНЕМ УКРАИНЫ

24 марта 2011 года судья Во рошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., р ассмотрев представление сле дователя по особо важным дел ам прокуратуры г. Донецка О СОБА_1 о проведении выемки д окументов, содержащих банков скую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-11-01-0061, возбужденное в о тношении должностных лиц ООО «Промвнешсервис»по признак ам преступлений, предусмотре нных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

Согласно представления следователя, в ходе расследо вания уголовного дела устано влено, что 06.09.2007 г. между АБ «Факт ориал Банк», правопреемником которого является Публичное акционерное общество «СЕБ Б анк», и ООО «Промвнешсервис» заключён Генеральный догово р о факторинговом обслуживан ии № 05-Ф-ДФ/07 на сумму 6000000,00 грн.

При оформлении данного дог овора должностными лицами ОО О «Промвнешсервис»был предо ставлен в Донецкий филиал ба нка протокол № 8 от 27.07.2007 г., а впос ледствии протоколы общего со брания учредителей ООО «Пром внешсервис»№ 27 от 26.01.2009 г. и № 29 от 30.03.2009 г., подписанные от имени уч редителей предприятия ОСО БА_2 и ОСОБА_3, вместе с дог овором поручительства № 05/07-ДП -З от 28.11.2008 г., подписанным от имен и ОСОБА_3, являющимися одн им из обязательных условий п олучения кредита в АБ «Факто риал Банк».

Кроме того, 30.04.2009 г. в обеспечен ие выполнения обязательств п о Генеральному договору факт оринга между ОАО «СЕБ Банк»и ООО «Промвнешсервис»заключ ён договор залога товаров в о бороте № 05-Ф-ДФ/07-ДЗ-1, предметом к оторого являлось следующее и мущество: уголь марки АШ 0...6 обг ., 6853,60 тонн на сумму 2707172 грн.; уголь марки AM, 682,48 тонн на сумму 337828 грн. Согласно указанному договор у залоговое имущество находи лось по адресу: Луганская обл асть, г. Вахрушево, Яновский ра зъезд, шахта № 12.

В предусмотренный генерал ьным договором о факторингов ом обслуживании № 05-Ф-ДФ/07 от 08.09.07 срок кредит, полученный ООО « Промвнешсервис», погашен не в полном объёме, задолженнос ть составила 5399921,57 грн.

Проведённой проверкой уст ановлено, что по указанному в ыше адресу залоговое имущест во не поступало и в настоящее время отсутствует.

Согласно заключению специ алиста № 48 от 04.02.11 подписи от име ни ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в пр отоколах собраний участнико в ООО «Промвнешсервис»№ 8 от 27 .07.07, № 27 от 26.01.09 и № 29 от 30.03.09, договорах поручительства от 28.11.08 не соот ветствуют подписям ОСОБА_2 и ОСОБА_3

Следователь по особо важн ым делам прокуратуры г.Донец ка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с пред ставлением о проведении выем ки в ПАО «АБ «Бизнес Стандарт », МФО 339500, документов, составля ющих банковскую тайну, а имен но: документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юр идических, учётных дел, догов оров об открытии банковских счетов ООО «Промвнешсервис» , ЕГРПОУ 25337226, а также всех имеющ ихся документов, подтверждаю щих правомерность проведени я клиентом операций в банке - ч еков, платёжных поручений, до говоров, накладных и т.п.; отчё та о движении денежных средс тв с указанием назначения пл атежа, наименования и реквиз итов контрагентов по счетам № 26000041919002 с 16.11.2009 г. по настоящее вре мя, что имеет значение по делу и позволит установить истин у.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходи мость в проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, руководствуясь ст . 62 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведени е выемки в ПАО «АБ «Бизнес Ста ндарт», МФО 339500 документов, сос тавляющих банковскую тайну, а именно: юридических, учётны х дел, договоров об открытии б анковских счетов ООО «Промвн ешсервис», ЕГРПОУ 25337226,а также в сех имеющихся документов, по дтверждающих правомерность проведения клиентом операци й в банке - чеков, платёжных по ручений, договоров, накладны х и т.п.; отчёта о движении дене жных средств с указанием наз начения платежа, наименовани я и реквизитов контрагентов по счетам № 26000041919002 с 16.11.2009 г. по наст оящие время, что имеет значен ие по делу и позволит установ ить истину.

Постановление обжалов анию не подлежит.

В.П. Цукуров

Судья Ворошиловского рай онного суда города Донецка