Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1072/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1072/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апрел я 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам ст. 358 ч .2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, что ООО «Интерпласт - Синтез»и ря д других субъектов предприни мательской деятельности (СПД и юридических лиц), в том числ е ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933) занимаются незаконной де ятельностью направленной на оказание услуг предприятиям различных форм собственност и по незаконному формировани ю и возмещению налога на доба вленную стоимость, продаже ф иктивно сформированного НДС , при проведении экспортно-им портных операций, транзиту и переводу безналичных денежн ых средств в наличные, для кот орого в ПАО "СИГМАБАНК" МФО 307305 о ткрыты расчетные счета, испо льзуемые неустановленными л ицами для совершения незакон ных финансово-хозяйственных операций.

18 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о пров едении в ПАО "СИГМАБАНК" МФО 30730 5 выемки документов ООО "КОМПА НИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933).

Изучив материалы уголо вного дела, суд считает, что пр едставление следователя под лежит удовлетворению, в связ и с чем, с целью всестороннего , полного и объективного расс ледования уголовного дела, у читывая что документы, имеющ ие значение для дела находят ся в ПАО "СИГМАБАНК" МФО 307305, руко водствуясь ст.ст. 22, 178 УПК Украи ны, Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую т айну и провести в ПАО "СИГМА БАНК" МФО 307305, выемку следующ их документов:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении

денежных средств по счета м № 26009000300001 (доллар США, укр. грн., ев ро)

предприятия ООО "КОМПА НИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933) -

за период с момента открыт ия счетов по настоящее время (с обязательным указанием по лного наименования плательщ ика, получателя и их реквизит ов (в том числе кодов ЕГРПОУ, б анковских реквизитов, номеро в текущих счетов), суммы денеж ных средств, назначения плат ежей).

2. Юридических дел, ка рточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по установке и обслуживан ию банковской расчетной сист емы «Клиент-Банк»клиентов ук азанных предприятий.

3. Платежных документо в, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств п о приходно-расходным операци ям по счетам указанных предп риятий за период с момента их открытия по настоящее время (чеки, ордера, векселя, реестр ы и т.п.), а также документы, подт верждающие снятие со счетов наличных денежных средств (ч еки, платежные поручения, век селя, доверенности и другие д окументы).

2.

4. Документов, подтве рждающих оформление и выдачу пропусков (постоянных и разо вых) в помещение ПАО "СИГМАБАН К" МФО 307305, представителям выше указанных предприятий за пер иод с момента открытия счето в по настоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям ООО "КОМПАНИЯ Д ИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933) банковских в ыписок и непосредственно под тверждающих их передачу (пис ьма, доверенности и другие до кументы).

6. Кредитных дел по вьща че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечата но в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

С.Д. Кутья

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

2011г.

Постановление мне объяв лено: