Постанова
від 12.08.2011 по справі 4-1072/11
ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №4-1072/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

12 серпня 2011 року суддя Зарічного районного суду м. Суми - КЛИМЕНКО А.Я. з участю прокурора - Шинкаренко Д.А., розглянувши подання в.о. начальника СВ ПМ ДПІ в м. Суми ОСОБА_1

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки -

встановив :

В провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ в м. Суми знаходиться кримінальна справа №11800061, порушена стосовно службових осіб ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (надалі ПАТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш») за фактом заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

В.о. начальника СВ ПМ ДПІ в м. Суми звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахункам №№ 26004301046801, 26005010046801 (980), 26005010046801 (840), 26005010046801 (978) ТОВ «Станко Груп» (код 30956551), відкритим в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767 з моменту відкриття по дату останньої операції.

Заслухавши думку в.о. начальника СВ ПМ ДПІ в м. Суми, прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ, бульвар Тараса Шевченка / вул. Пушкінська, буд.8/26 МФО 321767 документів, що містять банківську таємницю, а саме:

• щодо відкриття рахунків №№ 26004301046801, 26005010046801 (980), 26005010046801 (840), 26005010046801 (978) в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767 (заява про відкриття зазначеного рахунку, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);

• роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунку №№ 26004301046801, 26005010046801 (980), 26005010046801 (840), 26005010046801 (978), з моменту відкриття по дату останньої операції.

• про використання коштів службовими особами ТОВ «Станко Груп», а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Проведення виїмки доручити працівникам ГВПМ ДПІ в м. Суми.

Постанова оскарженню не підлягає..

СУДДЯ КЛИМЕНКО А.Я.

СудЗарічний районний суд м.Сум
Дата ухвалення рішення12.08.2011
Оприлюднено04.08.2016
Номер документу59349776
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1072/11

Постанова від 03.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

Постанова від 12.08.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Клименко А. Я.

Постанова від 25.07.2011

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Губко А. О.

Постанова від 25.06.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Рудяк А. О.

Постанова від 24.11.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Протасова О. М.

Ухвала від 14.02.2012

Кримінальне

Апеляційний суд Кіровоградської області

Яковлева С. В.

Постанова від 21.07.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 27.09.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Іванов С. С.

Постанова від 27.09.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Іванов С. С.

Постанова від 18.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні