Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1077/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1077/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам ст. 358 ч .2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, ч то ООО «Интерпласт - Синтез»и ряд других субъектов предпр инимательской деятельности (СПД и юридических лиц), в том числе ООО "ФИРМА ТЕФИЯ" (Е ГРПОУ 34775181), ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ " (ЕГРПОУ 34314933), ООО "ТС "ПЕРЕСВИТ" (Е ГРПОУ 36933330), ЧП "ФИРМА РЕГАЛИЯ" (ЕГ РПОУ 35446800), ООО "СТАЛЬПРОКАТ КОМП ЛЕКС" (ЕГРПОУ 36052032), занимаются н езаконной деятельностью нап равленной на оказание услуг предприятиям различных форм собственности по незаконном у формированию и возмещению налога на добавленную стоимо сть, продаже фиктивно сформи рованного НДС, при проведени и экспортно-импортных операц ий, транзиту и переводу безна личных денежных средств в на личные, для которых в ДОД АО 'ТАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г.Дн епропетровск МФО 305653 открыты р асчетные счета, используемые неустановленными лицами для совершения незаконных финан сово-хозяйственных операций .

18 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о пров едении в ДОД АО'ТАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г.Днепропетровс к МФО 305653 выемки документов ООО "ФИРМА ТЕФИЯ" (ЕГРПОУ 34775181), ООО "К ОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933), ОО О "ТС "ПЕРЕСВИТ" (ЕГРПОУ 36933330), ЧП "Ф ИРМА РЕГАЛИЯ" (ЕГРПОУ 35446800), ООО "С ТАЛЬПРОКАТ КОМПЛЕКС" (ЕГРПОУ 36052032).

Изучив материалы уголовн ого дела, суд считает, что пред ставление следователя подле жит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, по лного и объективного расслед ования уголовного дела, учит ывая что документы, имеющие з начение для дела находятся в ДОД АО'ТАЙФФАЙЗЕН БАНК АВ АЛЬ" г.Днепропетровск МФО 305653, р уководствуясь ст.ст. 22, 178 УПК Ук раины, Закона Украины «О банк ах и банковской деятельности », -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую т айну и провести в ДОД АО'Т АЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Дне пропетровск МФО 305653, выемки следующих документов:

1. Выписок на бумажных и магнитных носителях, содерж ащих сведения о движении

денежных средств по счета м:

- № 26009239928100 (доллар США, укр. грн.) предприятия ООО "ФИРМА Т ЕФИЯ" (ЕГРПОУ 34775181);

- № 26003245714100 предприятия ОО О "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933) ;

- № 26002246372100 предприятия ОО О "ТС "ПЕРЕСВИТ" (ЕГРПОУ 36933330) - (укр . -ТОВ «ТС «ПЕРЕСВІТ»);

- № 26005245850200 предприятия ЧП "ФИРМА РЕГАЛИЯ" (ЕГРПОУ 35446800);

- № 26007245635100 предприятия ОО О "СТАЛЬПРОКАТ КОМПЛЕКС" (ЕГР ПОУ

36052032)-

за период с момента отк рытия счетов по настоящее вр емя (с обязательным указание м полного наименования плате льщика, получателя и их рекви зитов (в том числе кодов ЕГРПО У, банковских реквизитов, ном еров текущих счетов), суммы де нежных средств, назначения п латежей).

2. Юридических дел, ка рточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по установке и обслуживан ию банковской расчетной сист емы «Клиент-Банк»клиентов ук азанных предприятий.

3. Платежных документо в, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств п о приходно-расходным операци ям по счетам указанных предп риятий за период с момента их открытия по настоящее время (чеки, ордера, векселя, реестр ы и т.п.), а также документы, подт верждающие снятие со счетов наличных денежных средств (ч еки, платежные поручения, век селя, доверенности и другие д окументы).

4. Документов, подтверж дающих оформление и выдачу п ропусков (постоянных и разов ых) в помещение ДОД АО"РАЙФФ АЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" г. Днепроп етровск МФО 305653, представителя м вышеуказанных предприятий за период с момента открытия счетов по настоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям ООО "ФИРМА ТЕФИЯ" (ЕГРПОУ 34775181), ООО "К ОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933), ОО О "ТС "ПЕРЕСВИТ" (ЕГРПОУ 36933330), ЧП "Ф ИРМА РЕГАЛИЯ" (ЕГРПОУ 35446800), ООО "С ТАЛЬПРОКАТ КОМПЛЕКС" (ЕГРПОУ 36052032) банковских выписок и непо средственно подтверждающих их передачу (письма, доверенн ости и другие документы).

6. Кредитных дел по выда че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечата но в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда

г. Донецка С.Д.Кутья

Постановление мне объяв лено: " " 2011г.