Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1149/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1149/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 ап реля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам прест упления, предусмотренного ст . 358 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ЧП "ВИНФОРС-ЭКО" (ЕГРПОУ 34850085), з анимаются незаконной деятел ьностью направленной на оказ ание услуг предприятиям разл ичных форм собственности по незаконному формированию и в озмещению налога на добавлен ную стоимость, продаже фикти вно сформированного НДС, при проведении экспортно-импорт ных операций, транзиту и пере воду безналичных денежных ср едств в наличные, для которог о в Филиале "ДРУ" АО "Банк Фин ансы и Кредит" г. Донецк МФО 3 35816 открыты расчетные счета, ис пользуемые неустановленным и лицами для совершения неза конных финансово-хозяйствен ных операций.

С целью пресечения дальней шей противоправной деятельн ости должностных лиц данного предприятия, предупреждения возможности сокрытия денежн ых средств, полученных в резу льтате незаконной деятельно сти, обеспечения возмещения ущерба, причиненного соверше нным преступлением и возможн ой конфискации имущества, а т акже полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств дела, 18 ап реля 2011 года старший следоват ель следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донец кой области, обратился в суд с представлением о наложении ареста на денежные средства ЧП "ВИНФОРС-ЭКО" (ЕГРПОУ 34850085), нах одящиеся на счетах в Филиале "ДРУ" АО "Банк Финансы и Кре дит" г. Донецк МФО 335816.

Суд, выслушав следовател я, исследовав материалы угол овного дела, с целью пресечен ия противоправной деятельно сти неустановленных лиц, пре дупреждения возможности сок рытия денежных средств, полу ченных в результате преступн ой деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причинен ного совершенным преступлен ием и возможной конфискации имущества, считает, что данно е представление подлежит удо влетворению.

На основании изложенного , руководствуясь ст.ст.22, 125, 126, 130 УП К Украины, Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», ст. 1074 ГК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на ден ежные средства, принадлежащи е ЧП "ВИНФОРС-ЭКО" (ЕГРПОУ 34850085) и н аходящиеся на счетах №№ 26004108704840, 26005108704980, 26006108704978, 26007108704643 в Филиале "ДРУ" А О "Банк Финансы и Кредит" г . Донецк МФО 335816 и денежные сред ства, поступающие в адрес дан ного предприятия.

Предоставить сведения об остатке денежных средств на счетах на момент наложения а реста, предоставлять такую и нформацию по письменному зап росу органа досудебного след ствия и без запроса на 25 число каждого месяца в течение пол угода, по адресу: 83000, г. Донецк, у л. Горького, 61, для старшего сле дователя СО «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Асланова М.С.

Судья Ворошиловского районного суда

г. Донецка С.Д. Кутья

Постановление мне объявле но: « » 20Нг. в « » час. « »мин.

Остаток денежных средств н а момент предъявления постан овления составляет: Счет

(подпись должностного ли ца банка и печать банка)