Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1190/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1190/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам ст. 358 ч .2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следуе т, что примерно в марте 2009 года, точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ООО "ФИРМА ТЕФИЯ" (ЕГРПОУ 34775181 ), ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933), занимаются незаконной де ятельностью направленной на оказание услуг предприятиям различных форм собственност и по незаконному формировани ю и возмещению налога на доба вленную стоимость, продаже ф иктивно сформированного НДС , при проведении экспортно-им портных операций, транзиту и переводу безналичных денежн ых средств в наличные, для кот орых в ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 открыты расчетные счета, ис пользуемые неустановленным и лицами для совершения неза конных финансово-хозяйствен ных операций.

18 апреля 2011 года старший сл едователь следственного отд ела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратилс я в суд с представлением о про ведении в ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" М ФО 305299 выемки документов ООО "Ф ИРМА ТЕФИЯ" (ЕГРПОУ 34775181), ООО "КОМ ПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933).

Изучив материалы уголовн ого дела, суд считает, что пред ставление следователя подле жит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, по лного и объективного расслед ования уголовного дела, учит ывая что документы, имеющие з начение для дела находятся в ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, руко водствуясь ст.ст. 22, 178 УПК Украи ны, Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую тайн у и провести в ПАО КБ "ПРИВА ТБАНК" МФО 305299, выемку следую щих документов:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении

денежных средств по счета м:

- №№ 26001060007335, 26058050218864 предприя тия ООО "ФИРМА ТЕФИЯ" (ЕГРПОУ 3477 5181);

- №№ 26000057001561, 26004060244076, 26008057000746, 26054060205827 п редприятия ООО "КОМПАНИЯ ДИА ЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933) -

за период с момента открыти я счетов по настоящее время (с обязательным указанием полн ого наименования плательщик а, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, бан ковских реквизитов, номеров текущих счетов), суммы денежн ых средств, назначения плате жей).

2. Юридических дел, ка рточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по

установке и обслужив анию банковской расчетной си стемы «Клиент-Банк»клиентов

указанных предприятий.

3. Платежных докуме нтов, подтверждающих дальней шее движение денежных средст в по приходно-расходным опер ациям по счетам указанных пр едприятий за период с момент а их открытия по настоящее вр емя (чеки, ордера, векселя, рее стры и т.п.), а также документы, п одтверждающие снятие со счет ов наличных денежных средств (чеки, платежные поручения, ве кселя, доверенности и другие документы).

4. Документов, подтверж дающих оформление и выдачу п ропусков (постоянных и разов ых) в помещение ПАО КБ "ПРИВАТБ АНК" МФО 305299, представителям вы шеуказанных предприятий за п ериод с момента открытия сче тов по настоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям ООО "ФИРМА ТЕФИ Я" (ЕГРПОУ 34775181), 000 "КОМПАНИЯ ДИАЛО Г" (ЕГРПОУ 34314933) банковских выпис ок и непосредственно подтвер ждающих их передачу (письма, д оверенности и другие докумен ты).

6. Кредитных дел по выда че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечата но в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

С.Д. Кутья

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено: 2011 г.