Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1237/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1237/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ У КРАИНЫ

г. Донецк 18 ап реля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам прест упления, предусмотренного ст . 358 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ЧП "ФИРМА РЕГАЛИЯ" (ЕГРПОУ 3544 6800), занимаются незаконной дея тельностью направленной на о казание услуг предприятиям р азличных форм собственности по незаконному формированию и возмещению налога на добав ленную стоимость, продаже фи ктивно сформированного НДС, при проведении экспортно-имп ортных операций, транзиту и п ереводу безналичных денежны х средств в наличные, для кото рого в ДОД АОТАЙФФАЙЗЕН БАН К АВАЛЬ" г. Днепропетровск М ФО 305653 открыты расчетные счета , используемые неустановленн ыми лицами для совершения не законных финансово-хозяйств енных операций.

С целью пресечения дальне йшей противоправной деятель ности должностных лиц данног о предприятия, предупреждени я возможности сокрытия денеж ных средств, полученных в рез ультате незаконной деятельн ости, обеспечения возмещения ущерба, причиненного соверш енным преступлением и возмож ной конфискации имущества, а также полного, объективного и всестороннего исследовани я всех обстоятельств дела, 18 а преля 2011 года старший следова тель следственного отдела «О Г и ПО»СУ ГУМВД Украины в Доне цкой области, обратился в суд с представлением о наложени и ареста на денежные средств а ЧП "ФИРМА РЕГАЛИЯ" (ЕГРПОУ 35446800 ), находящиеся на счетах в ДОД АО"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ " г. Днепропетровск МФО 305653.

Суд, выслушав следователя , исследовав материалы уголо вного дела, с целью пресечени я противоправной деятельнос ти неустановленных лиц, пред упреждения возможности сокр ытия денежных средств, получ енных в результате преступно й деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причиненн ого совершенным преступлени ем и возможной конфискации и мущества, считает, что данное представление подлежит удов летворению.

На основании изложенного , руководствуясь ст.ст.22, 125, 126, 130 УП К Украины, Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», ст. 1074 ГК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на де нежные средства, принадлежащ ие ЧП "ФИРМА РЕГАЛИЯ" ЕГРПОУ 35446 800) и находящиеся на счету № 2600524585 0200 в ДОД ЮТАЙФФАЙЗЕН БАНК А ВАЛЬ" г. Днепропетровск МФО 305653 и денежные средства, юступаю щие в адрес данного предприя тия.

Предоставить сведения о б остатке денежных средств н а счетах на момент іаложения ареста, предоставлять такую информацию по письменному з апросу органа досудебного сл едствия и без запроса на 25 чис ло каждого месяца в течение п олугода, по адресу: 83000, г. Донецк , ул. Горького, 61, для старшего с ледователя СО «ОГ и ПО»СУ "УМВ Д Украины в Донецкой области Асланова М.С.

Судья Ворошиловского районного суда

г. Донецка С.Д.Кутья

Постановление мне объяв лено: « » 2011г. в « »час. « »мин.

Остаток денежных средст в на момент предъявления пос тановления составляет: Счет

(подпись должностного л ица банка и печать банка)