Постанова

від 28.07.2011 по справі 4-2913/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

Іменем України

4-2913/11

28.07.2011 року суддя Голо сіївського районного суду м. Києва Фролов М.О., розглянувш и подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Голосіївському ра йоні м. Києва Лещенко С.В. п ро надання дозволу на розкри ття банківської таємниці клі єнта в ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216) - ОСОБА_2 (ідентифікаці йний код НОМЕР_1) по кримін альній справі № 49-3178, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Киє ва Лещенко С.В. за погодже нням заступника прокурора Го лосіївського району м. Києва вніс до Голосіївського райо нного суду м. Києва подання пр о надання дозволу на розкрит тя інформації, що міститься в документах та становлять ба нківську таємницю клієнта ПА Т КБ «Інтербанк»(МФО 300216) - ОС ОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) по кримінальній с праві № 49-3178, -

Подання обґрунтовується т им, що в провадженні слідчого відділення податкової міліц ії ДПІ у Голосіївському райо ні м. Києва перебуває криміна льна справа № 49-3178, порушена 17.05.2011 року та 30.05.2011 року відносно дире кторів ТОВ «Кес-УА»(код ЄДРПО У 33350436) ОСОБА_3, ОСОБА_4 та бухгалтера ОСОБА_5 за фак том умисного ухилення від сп лати податків в особливо вел иких розмірах за ч. 3 ст. 212 КК Укр аїни, порушена 28.05.2011 року та 30.05.2011 р оку відносно ОСОБА_6 та О СОБА_7 за скоєння ним фіктив ного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльн ості, що заподіяло велику мат еріальну шкоду державі за оз наками складу злочину, перед баченого ч. 2 ст.205 КК України та за фактом пособництва в умис ному ухиленні від сплати под атків в особливо великих роз мірах за ознаками злочину, пе редбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК У країни.

Досудовим слідством по спр аві встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, упродовж липня 20 10 - січня 2011 року, для створенн я документальної видимості п роведення фінансово-господа рських операцій з надання ТО В «КЕС-УА»послуг у галузі буд івництва, використали реквіз ити створених ними ж підприє мств з ознаками фіктивності ТОВ "РМА Груп" та ТОВ "Сана Груп ", для здійснення незаконної д іяльності - складання та нада ння службовим особам ТОВ «КЕ С-УА»підроблених податкових накладних ТОВ "РМА Груп" та ТО В "Сана Груп", які містили відо мості про поставлені послуги вказаними підприємствами в адресу ТОВ "КЕС-УА", які в дійсн ості не надавались, в наслідо к чого службовими особами ТО В "КЕС-УА" незаконно завищено в алові витрати за 3-й квартал 2010 року та безпідставно сформов ано податковий кредит товари ства липень 2010 року - січень 2011 р оку, що призвело до несплати Т ОВ "КЕС-УА" в бюджет податку на прибуток у розмірі 2,16 млн. грн. та податку на додану вартіст ь 2,3 млн. грн., всього на загальн у суму 4,5 млн. грн., що є особливо великим розміром ухилення в ід сплати податків.

Також слідством встановле но причетність вказаних осіб до перерахування безготівко вих грошових коштів з рахунк ів ТОВ «РМА-Груп» (код ЄДРПОУ 3 3493581), ТОВ «Сана групп»(код Є ДРПОУ 37140915) на рахунок ТОВ «Косм етік»(код ЄДРПОУ 33443530) № 26203151601003 в ПА Т КБ "Інтербанк" (МФО 300216) та пода льше перерахування цих кошті в в якості оплати за цінні пап ери на рахунок № 26203151601003 ОСОБА _8 (ідентифікаційний код Н ОМЕР_2) в ПАТ КБ «Інтербанк»(М ФО 300216.

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я обставин кримінальної спра ви, необхідно встановити осі б, які відкрили рахунок № 26203151601003 ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) в ПАТ КБ «Інте рбанк»(МФО 300216)., встановити юри дичних осіб, які перераховув али кошти вказаний рахунок т а обставини подальшого спрям ування цих коштів з рахунку, о днак, зважаючи на викладені в ище обставини, іншим шляхом, крім розкриття інформації, щ о міститься в документах та с тановлять банківську таємни цюВраховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України “Про банки т а банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольни ти.

ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 30021 6), розкрити для старшого слідч ого СВ ПМ ДПІ у Голосіївськом у районі м. Києва Лещенко С.В . банківську таємницю, яка м іститься у таких документах: справі з юридичного оформле ння рахунків №26203151601003 ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМ ЕР_1) в тому числі, справи з юр идичного оформлення рахунку № 26203151601003 ОСОБА_8 (ідентифікац ійний код НОМЕР_1), в тому чи слі:роздруківки руху грошови х коштів по рахунку № 26203151601003 ОС ОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), які відображують надходження та списання гро шових коштів по рахунку з мом енту відкриття рахунку по да ту його закриття, із зазначен ням вхідного та вихідного за лишків коштів, прибуткової т а видаткової частини, призна чення платежів, дати та часу (г одини, хвилини та секунди) над ходження коштів на рахунок т а перерахування з нього, доку ментах, на підставі яких пров едені операції, повних назв к онтрагентів, які перерахувал и та яким перераховані кошти , їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номер ів рахунків контрагентів, з я кими проведені операції на п аперовому та магнітному (еле ктронному) носіях; грошові че ки, заявки на отримання чеков их книжок, заявки на зняття (от римання) готівки, документів на отримання карток та інших документів, що підтверджуют ь зняття грошових коштів з ра хунку № 26203151601003 ОСОБА_8 (іденти фікаційний код НОМЕР_2) з м оменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, п ідтверджуючих договірні від носини між ОСОБА_8 (іденти фікаційний код НОМЕР_1) та ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216) з п риводу купівлі-продажу цінни х паперів, додатках до цих дог оворів, актах прийому-переда чі цінних паперів, відкриття депозитної скриньки та інши их договорах укладених ОСО БА_9.з банком, стану розраху нків за цими договорами, нара хування та сплати ПАТ КБ «Інт ербанк»(МФО 300216) податку з дохо дів фізичних осіб - ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НО МЕР_1)ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216), отриманого в результаті к упівлі-продажу цінних папері в, роздруківці руху цінних па перів по рахунку в цінних пап ерах ОСОБА_8 (ідентифікаці йний код НОМЕР_1). документ ів кредитної та депозитної с прави ОСОБА_8 (ідентифікац ійний код НОМЕР_1) з наявни ми договорами, додатками, дод атковими угодами, заявами і д орученнями, анкетами, догово рами застави та інших докуме нтах кредитної та депозитної справи, документах, підтверд жуючі стан проведення розрах унків за цими угодами, а тако ж інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі

Постанова оскарж енню не підлягає.

Суддя: