Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-2913/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2913/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в ПАТ «Банк Н ародний Капітал»щодо клієнт а ТОВ «Спорт Торг», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківськог о районного суду м. Києва з под анням, погодженим заступнико м Генерального прокурора м. К иєва про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в ПАТ «Банк Нар одний Капітал»щодо клієнта Т ОВ «Спорт Торг», а саме: юридич ної справи про відкриття та в икористання рахунку № 26000301000749, з кодом валюти: «980», «978», «840», «643», я кий належить ТОВ «Спорт Торг » (код-33735237); карток із зразками п ідписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № 26000301000749, з кодом валюти: «980», «978», «840», «643», який належить ТОВ «Спорт Тор г» (код-33735237); комп' ютерної розд руківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою пл атежів (дата і сума платежу, пр изначення платежу, відправни к платежу, отримувач платежу , банківські установи отриму вача та відправника) по рахун ку № 26000301000749, з кодом валюти: «980», «9 78», «840», «643», який належить ТОВ « Спорт Торг» (код-33735237) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та еле ктронному вигляді; угод, акті в прийому - передачі та інших д окументів, на підставі яких в икористовувалась система ві ддаленого доступу типу «Інте рнет - клієнт - банк»ТОВ «Сп орт Торг» (код-33735237); повних дани х інформації про трансакції з використанням електронног о ключа із зазначенням руху к оштів, часу з' єднання клієн та з банком, номеру телефону з якого з' єднувались службов і особи ТОВ «Спорт Торг» (код-3 3735237) з банком по рахунку № 26000301000749 , з кодом валюти: «980», «978», «840», «643 », за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперо вому та електронному вигляді ; чеків про зняття готівки з р ахунку № 26000301000749 , з кодом валюти: «980», «978», «840», «643», який належить ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237) за пе ріод з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних дог оворів (угод), договорів банкі вського вкладу, ПАТ «Банк Нар одний Капітал»з ТОВ «Спорт Т орг» (код-33735237) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ПАТ «Банк Народний Капітал»(МФО 322432).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ПАТ «Банк Народний Капітал»(МФО 322432) щод о клієнта ТОВ «Спорт Торг» (к од-33735237).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисе нко В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в ПАТ «Бан к Народний Капітал»щодо кліє нта ТОВ «Спорт Торг»- задовол ьнити.

Розкрити в ПАТ «Банк Народ ний Капітал»(МФО 322432), м. Київ, ву л. Івана Лепсе, 4 для працівник ів ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Ки єві банківську таємницю кліє нта банку ТОВ «Спорт Торг» (ко д-33735237).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ПАТ « Банк Народний Капітал» (МФО 322 432), м. Київ, вул. Івана Лепсе, 4, а са ме: юридичної справи про відк риття та використання рахунк у № 26000301000749, з кодом валюти: «980», «978» , «840», «643», який належить ТОВ «Сп орт Торг» (код-33735237); карток із зр азками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунк у № 26000301000749, з кодом валюти: «980», «978» , «840», «643», який належить ТОВ «Сп орт Торг» (код-33735237); комп' ютерн ої роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифро вкою платежів (дата і сума пла тежу, призначення платежу, ві дправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) п о рахунку № 26000301000749, з кодом валют и: «980», «978», «840», «643», який належит ь ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237) за п еріод з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому т а електронному вигляді; угод , актів прийому - передачі та і нших документів, на підставі яких використовувалась сист ема віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»Т ОВ «Спорт Торг» (код-33735237); повни х даних інформації про транс акції з використанням електр онного ключа із зазначенням руху коштів, часу з' єднання клієнта з банком, номеру теле фону з якого з' єднувались с лужбові особи ТОВ «Спорт Тор г» (код-33735237) з банком по рахунку № 26000301000749, з кодом валюти: «980», «978» , «840», «643», за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; чеків про зняття гот івки з рахунку № 26000301000749 , з кодом валюти: «980», «978», «840», «643», який н алежить ТОВ «Спорт Торг» (код -33735237) за період з 01.01.09 по 25.07.11; креди тних договорів (угод), договор ів банківського вкладу, ПАТ « Банк Народний Капітал»з ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237) за періо д з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: