Постанова

від 28.07.2011 по справі 4-2910/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

4-2910/11

28.07.2011 року суддя Голос іївського районного суду м. К иєва Калініченко Л.С.,.,., розг лянувши подання старшого слі дчого СВ ПМ ДПІ у Голосіївськ ому районі м. Києва ОСОБА_1 , погоджене заступником прок урора Голосіївського району м. Києва, про надання дозволу на проведення виїмки докумен тів клієнта ПАТ КБ «Інтерба нк»(МФО 300216) - ОСОБА_2 (іден тифікаційний код НОМЕР_1) , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчи й СВПМ ДПІ у Голосіївському р айоні м. Києва ОСОБА_1 за по годженням заступника прокур ора Голосіївського району м. Києва вніс до Голосіївськог о районного суду м. Києва пода ння про надання дозволу на пр оведення виїмки документів к лієнта ПАТ КБ «Інтербанк»(М ФО 300216) - ОСОБА_2 (ідентифі каційний код НОМЕР_1)

Подання обґрунтовується т им, що в провадженні слідчо го відділення податкової міл іції ДПІ у Голосіївському ра йоні м. Києва перебуває кримі нальна справа № 49-3178, порушена 17. 05.2011 року та 30.05.2011 року відносно ди ректорів ТОВ «Кес-УА»(код ЄДР ПОУ 33350436) ОСОБА_3, ОСОБА_4 та бухгалтера ОСОБА_5 за ф актом умисного ухилення від сплати податків в особливо в еликих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК У країни, порушена 28.05.2011 року та 30.0 5.2011 року відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за скоєння ним фік тивного підприємництва з мет ою прикриття незаконної діял ьності, що заподіяло велику м атеріальну шкоду державі за ознаками складу злочину, пер едбаченого ч. 2 ст.205 КК України та за фактом пособництва в ум исному ухиленні від сплати п одатків в особливо великих р озмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 К К України.

Досудовим слідством по спр аві встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, упродовж липня 20 10 - січня 2011 року, для створенн я документальної видимості п роведення фінансово-господа рських операцій з надання ТО В «КЕС-УА»послуг у галузі буд івництва, використали реквіз ити створених ними ж підприє мств з ознаками фіктивності ТОВ "РМА Груп" та ТОВ "Сана Груп ", для здійснення незаконної д іяльності - складання та нада ння службовим особам ТОВ «КЕ С-УА»підроблених податкових накладних ТОВ "РМА Груп" та ТО В "Сана Груп", які містили відо мості про поставлені послуги вказаними підприємствами в адресу ТОВ "КЕС-УА", які в дійсн ості не надавались, в наслідо к чого службовими особами ТО В "КЕС-УА" незаконно завищено в алові витрати за 3-й квартал 2010 року та безпідставно сформов ано податковий кредит товари ства липень 2010 року - січень 2011 р оку, що призвело до несплати Т ОВ "КЕС-УА" в бюджет податку на прибуток у розмірі 2,16 млн. грн. та податку на додану вартіст ь 2,3 млн. грн., всього на загальн у суму 4,5 млн. грн., що є особливо великим розміром ухилення в ід сплати податків.

Також слідством встановле но причетність вказаних осіб до перерахування безготівко вих грошових коштів з рахунк ів ТОВ «РМА-Груп» (код ЄДРПОУ 3 3493581), ТОВ «Сана Групп»(код ЄДРПО У 37140915) на рахунок ТОВ «Косметік »(код ЄДРПОУ 33443530) № 26203151601003 в ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216) та подальше перерахування цих коштів в я кості оплати за цінні папери на рахунок № 26204151237001 ОСОБА_2 (і дентифікаційний код НОМЕР _1) в ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 30 0216)

Вислухавши думку слідчого , який просив задовольнити по дання, думку прокурора та з м етою повного, всебічного та о б' єктивного дослідження об ставин кримінальної справи, необхідно встановити осіб, я кі відкрили рахунок № 26204151237001 О СОБА_2 (ідентифікаційний ко д НОМЕР_1) в ПАТ КБ «Інтерб анк»(МФО 300216)., встановити юриди чних осіб, які перераховувал и кошти вказаний рахунок та о бставини подальшого спрямув ання цих коштів з рахунку, одн ак, зважаючи на викладені вищ е обставини, іншим шляхом, кр ім проведення виїмки банківс ьких документів клієнта.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України “Про банки т а банківську діяльність”, су д -

.

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольни ти.

Дати дозвіл старшому с лідчому СВ ПМ ДПІ у Голосіївс ькому районі м. Києва ОСОБА _1 на проведення виїмки ориг іналів, а у разі їх відсутност і завірених копій документів клієнту банку ПАТ КБ «Інте рбанк»(МФО 300216) ОСОБА_2 (іден тифікаційний код НОМЕР_1) в тому числі, справи з юри дичного оформлення рахунку № 26204151237001 ОСОБА_2 (ідентифікаці йний код НОМЕР_1), в тому чис лі:роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26204151237001 ОСО БА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), які відображують на дходження та списання грошов их коштів по рахунку з момент у відкриття рахунку по дату й ого закриття, із зазначенням вхідного та вихідного залиш ків коштів, прибуткової та ви даткової частини, призначенн я платежів, дати та часу (годин и, хвилини та секунди) надходж ення коштів на рахунок та пер ерахування з нього, документ ах, на підставі яких проведен і операції, повних назв контр агентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхн і коди ЄДРПОУ, МФО й номерів ра хунків контрагентів, з якими проведені операції на папер овому та магнітному (електро нному) носіях; грошові чеки, за явки на отримання чекових кн ижок, заявки на зняття (отрима ння) готівки, документів на от римання карток та інших доку ментів, що підтверджують зня ття грошових коштів з рахунк у № 26204151237001 ОСОБА_2 (ідентифіка ційний код НОМЕР_1) з моме нту відкриття рахунку по теп ерішній час; документів, підт верджуючих договірні віднос ини між ОСОБА_2 (ідентифік аційний код НОМЕР_1) та ПА Т КБ «Інтербанк» (МФО 300216) з при воду купівлі-продажу цінних паперів, додатках до цих дого ворів, актах прийому-передач і цінних паперів, відкриття д епозитної скриньки та іншиих договорах укладених ОСОБА _2.з банком, стану розрахунк ів за цими договорами, нараху вання та сплати ПАТ КБ «Інтер банк»(МФО 300216) податку з доході в фізичних осіб - ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕ Р_1) ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216), отриманого в результаті к упівлі-продажу цінних папері в, роздруківці руху цінних па перів по рахунку в цінних пап ерах ОСОБА_2 (ідентифікаці йний код НОМЕР_1) докумен тів кредитної та депозитної справи ОСОБА_2 (ідентифіка ційний код НОМЕР_1) з наявн ими договорами, додатками, до датковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, догов орами застави та інших докум ентах кредитної та депозитно ї справи, документах, підтвер джуючі стан проведення розра хунків за цими угодами, а так ож інших документах, які мают ь значення речових доказів п о кримінальній справі

Постанову оголосити слу жбовим особам ПАТ КБ «Інтер банк»(МФО 300216)

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами ПАТ КБ «Інтербанк»(МФ О 300216) та оскарженню не підляг ає.

Суддя: