Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-2910/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2910/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в КФ ПАТ КБ «П івденкомбанк»щодо клієнта Т ОВ «Спорт Торг», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківськог о районного суду м. Києва з под анням, погодженим заступнико м Генерального прокурора м. К иєва про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в КФ ПАТ КБ «Пів денкомбанк» щодо клієнта ТОВ «Спорт Торг», а саме: юридично ї справи про відкриття та вик ористання рахунку № 26005009113001, з ко дом валюти: «980», «978», «840», «643», яки й належить ТОВ «Спорт Торг» (к од-33735237); карток із зразками підп исів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № 26005009113001, з ко дом валюти: «980», «978», «840», «643», яки й належить ТОВ «Спорт Торг» (к од-33735237); комп' ютерної роздрук івки руху коштів з повною пох вилинною розшифровкою плате жів (дата і сума платежу, призн ачення платежу, відправник п латежу, отримувач платежу, ба нківські установи отримувач а та відправника) по рахунку № 26005009113001, з кодом валюти: «980», «978», «8 40», «643», який належить ТОВ «Спо рт Торг» (код-33735237) за період з 01.01 .09 по 25.07.11 в паперовому та електр онному вигляді; угод, актів пр ийому - передачі та інших доку ментів, на підставі яких вико ристовувалась система відда леного доступу типу «Інтерне т - клієнт - банк»ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237); повних даних ін формації про трансакції з ви користанням електронного кл юча із зазначенням руху кошт ів, часу з' єднання клієнта з банком, номеру телефону з яко го з' єднувались службові ос оби ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237) з банком по рахунку № 26005009113001 з код ом валюти: «980», «978», «840», «643», за п еріод з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; чек ів про зняття готівки з рахун ку № 26005009113001, з кодом валюти: «980», «9 78», «840», «643», який належить ТОВ « Спорт Торг» (код-33735237) за період з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних договор ів (угод), договорів банківськ ого вкладу КФ ПАТ КБ «Південк омбанк» з ТОВ «Спорт Торг» (ко д-33735237) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в КФ ПАТ КБ «П івденкомбанк»(МФО 320876).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в КФ ПАТ КБ « Південкомбанк»(МФО 320876) щодо кл ієнта ТОВ «Спорт Торг» (код-337352 37).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисе нко В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в КФ ПАТ КБ «Південкомбанк»щодо клієнт а ТОВ «Спорт Торг»- задовольн ити.

Розкрити в КФ ПАТ КБ «Півден комбанк»(МФО 320876), м. Київ, пл. Сол ом' янська, 2, для працівників ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києв і банківську таємницю клієнт а банку ТОВ «Спорт Торг» (код-3 3735237).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні КФ ПА Т КБ «Південкомбанк»(МФО 320876), м . Київ, пл. Солом' янська, 2, а са ме: юридичної справи про відк риття та використання рахунк у № 26005009113001, з кодом валюти: «980», «978» , «840», «643», який належить ТОВ «Сп орт Торг» (код-33735237); карток із зр азками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунк у № 26005009113001, з кодом валюти: «980», «978» , «840», «643», який належить ТОВ «Сп орт Торг» (код-33735237); комп' ютерн ої роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифро вкою платежів (дата і сума пла тежу, призначення платежу, ві дправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) п о рахунку № 26005009113001, з кодом валют и: «980», «978», «840», «643», який належит ь ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237) за п еріод з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому т а електронному вигляді; угод , актів прийому - передачі та і нших документів, на підставі яких використовувалась сист ема віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»Т ОВ «Спорт Торг» (код-33735237); повни х даних інформації про транс акції з використанням електр онного ключа із зазначенням руху коштів, часу з' єднання клієнта з банком, номеру теле фону з якого з' єднувались с лужбові особи ТОВ «Спорт Тор г» (код-33735237) з банком по рахунку № 26005009113001 з кодом валюти: «980», «978», « 840», «643», за період з 01.01.09 по 25.07.11 в па перовому та електронному виг ляді; чеків про зняття готівк и з рахунку № 26005009113001, з кодом валю ти: «980», «978», «840», «643», який належи ть ТОВ «Спорт Торг» (код-33735237) за період з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних д оговорів (угод), договорів бан ківського вкладу КФ ПАТ КБ «П івденкомбанк» з ТОВ «Спорт Т орг» (код-33735237) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: