Постанова

від 26.08.2011 по справі 4-679/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-679/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

26 серпня 2011 року

Суддя Комсомольськог о районного суду м. Херсона Ск рипнік Л.А., розглянувши подан ня старшого слідчого прокура тури Херсонської області Р вачова С.І., погоджене із зас тупником прокурора Херсонсь кої області Чижом М.О. про розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки документ ів по ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС », код 36129775 в АТ „ЗЛАТОБАНК”, М ФО 380612 по кримінальній справі № 500029-11, порушеній за ознаками зл очинів, передбачених ст.ст. 205 ч .2, 366 ч.2 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом прок уратури Херсонської області розслідується кримінальна с права № 500029-11, порушена за фактом службового підроблення служ бовими особами ПП «ТВБ - Інвес т»( код 33277812 ), ПП «ТГ- С»( код 35568501 ), ПП «Проторус Інвест груп»( код 35 220037 ) за ознаками злочину, перед баченого ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України .

Досудовим слідством у кримінальній справі встан овлено :

Службові особи ПП «Т ВБ - Інвест»( код 33277812 ), ПП «ТГ- С»( к од 35568501 ), ПП «Проторус Інвест гр уп»( код 35220037 ) в період часу з лют ого по квітень 2010 року у податк овій звітності з ПДВ відобра зили операції з придбання то варо - матеріальних цінност ей у ТОВ «АМ - РЕСТ»( код 36712893 ), я кі надають право на формуван ня податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 4 339 359 грн..

ТОВ «АМ - РЕСТ», відп овідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридични х осіб та фізичних осіб - під приємців, зареєстроване 08.12.09 р оку Києво - Святошинською ра йонною державною адміністра цією, юридична адреса : Київсь ка область, Києво - Святошин ський район, с. Петропавлівсь ка Борщагівка , вул. Леніна, 1 а, засновник та директор підпри ємства ОСОБА_3, зареєстров аний : АДРЕСА_1.

ОСОБА_3 пояснив, що до реєстрації та господарсь кої діяльності ТОВ «АМ - РЕС Т»не має ніякого відношення, документи бухгалтерського т а податкового обліку підприє мства не складав та не підпис ував, розрахункові рахунки у банківських установах не ві дкривав, довіреностей на упр авління ТОВ «АМ - РЕСТ»не ви давав, з ПП «ТВБ - Інвест», ПП «Т Г- С», ПП «Проторус Інвест груп »господарських взаємовідно син не мав, в 2009 році втратив св ій паспорт після звільнення з місця позбавлення волі.

Також було встановле но, що службові особи ПП «ТВБ - Інвест», ПП «ТГ- С», ПП «Протор ус Інвест груп»є засновникам и та службовими особами інши х суб' єктів підприємницько ї діяльності, в тому числі і ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775, які використовуються для незаконного переведення без готівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобо в' язань з ПДВ, підроблення д окументів бухгалтерського т а податкового обліку.

Вищенаведене, а саме пров едення господарських операц ій між вищезгаданими суб' єк тами підприємницької діяльн ості, також підтверджується відомостями наданими ДПА Укр аїни.

На підставі наведеного, з метою встановлення фактів вз аєморозрахунків між ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 та й ого контрагентами, під час до судового слідства виникла не обхідність вилучення в АТ „З ЛАТОБАНК”, МФО 380612, документів які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 26000300002191 ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 ( з розшифровк ою найменувань платника, оде ржувача, його коду за ЄДРПОУ т а номеру розрахункового раху нку, призначення платежу) за період з моменту відкриття п о 16.08.11, а також юридичної справ и ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775.

Розглянувши подання слідч ого, погодженого з прокуроро м, вивчивши матеріали кримін альної справи, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Подання про надання дозв олу на розкриття банківської таємниці та проведення виїм ки в АТ „ЗЛАТОБАНК”, МФО 380612, - з адовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та про ведення виїмки в АТ „ЗЛАТОБА НК”, МФО 380612 наступних документ ів :

- документів, які відображ ають рух коштів по розрахунк овому рахунку № 26000300002191 ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС », код 36129775 ( з розшифровкою найм енувань платника і одержувач а, призначення платежу ) за пе ріод з моменту відкриття по 16. 08.11 ;

- юридичної справи ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775;

- оригінали банківських до кументів ( платіжних доручен ь, чеків тощо ), які відображаю ть використання коштів по вк азаному розрахунковому раху нку за вказаний період часу.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя: Л. А. Скрипнік