Постанова

від 22.03.2011 по справі 4-765/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-765/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк «22»03.2 011 г.

Судья Ворошиловског о районного суда г.Донецка Кн язьков В.В., рассмотрев предст авление старшего следовател я по ОВД СУ ГУМВД Украины в Дон ецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производс тве выемки документов, соста вляющих банковскую тайну и н аложении ареста на денежные средства находящиеся на расч етных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Донец кой области совместно с СО Во рошиловского РО ДГУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области рас следуется уголовное дело №02-11 -01-107, возбужденное по признакам преступления, предусмотренн ого ст.205 ч.1 УК Украины, по факту фиктивного предприниматель ства.

Старший следовател ь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Дон ецкой области обратился в су д с представлением, согласов анным с прокурором Ворошилов ского района г.Донецка, о прои зводстве выемки документов, составляющих банковскую тай ну и наложении ареста на дене жные средства, находящиеся н а расчетных счетах, откр ытых ООО «РАВЕН-ТРЕЙД»(ЕГРПО У 37240833) в Кировоградском Фили але ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК»/г.Ки ровоград/ (МФО 383460), а также о зап рете на осуществления расчет но-кассовых операций в расхо дной части указанных счетов, мотивируя свое представлени е необходимостью приобщения к материалам уголовного дел а распечаток движения денежн ых средств по указанным расч етным счетам, а также с целью п ресечения противоправных де йствий с использованием указ анных банковских счетов, воз мещения причиненного ущерба , обеспечения возможных в дал ьнейшем исковых требований.

Изучив материалы уг оловного дела, считаю, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, что обу словлено необходимостью обе спечения процессуальных реш ений.

На основании вышеизл оженного, руководствуясь ст. ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответ ствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление с таршего следователя по ОВД С У ГУМВД Украины в Донецкой об ласти, согласованное с проку рором Ворошиловского района г.Донецка, - удовлетворить;

2. Осуществить выемку у должностных лиц Кировогра дского Филиала ПАО «КБ «ХРЕ ЩАТИК»/г.Кировоград/ (МФО 383460) до кументов, содержащих банковс кую тайну, а именно оригинало в документов, находящихся в ю ридическом деле на открытие расчетного счета ООО «РАВЕН- ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 37240833) (заявлений н а открытие счета, договоров н а открытие счета, карточек с о бразцами подписей владельце в счета, доверенностей, чеков , подтверждающих снятие нали чных средств со счета), а также распечатки (выписки, реестра ) движения денежных средств н а бумажном носителе по расче тному счету №2600900010614 открыт ому указанным предприятием, с полной расшифровкой всех к редитовых и дебетовых перечи слений, назначений платежей, с указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчет ных счетов, МФО банков, за пери од с 01.01.2010 г. по 15.03.2011 г. включительн о;

3. Вынести решение о нал ожении ареста на денежные ср едства, находящиеся на расче тном счете №2600900010614 и посту пающие на указанный расчетны й счет, открытый ООО «РА ВЕН-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 37240833) в Киро воградском Филиале ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК»/г.Кировоград/ (МФО 383460) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с мом ента объявления постановлен ия суда должностным лицам ба нка;

4. Остановить расходны е операции с денежными средс твами, поступающими в адрес О ОО «РАВЕН-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 37240833) со счета №2600900010614, на вну трибанковский счет №3720, а также с денежными средствам и уже находящимися на нем, нез амедлительно с момента объяв ления постановления суда дол жностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц Кировоградского Филиа ла ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК»/г.Кир овоград/ (МФО 383460) предоставить письменную информацию об ос татках денежных средств на у казанном расчетном счете нез амедлительно с момента объяв ления постановления суда, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горьког о, 61 - Следственное Управлени е ГУМВД Украины в Донецкой об ласти, а впоследствии с момен та поступления запроса следо вателя.

6. Контроль за исполнен ием постановления возложить на следователя, в производст ве которого находится уголов ное дело.

Постановление око нчательное и обжалованию не подлежит.

Судья: В.В.Князьков