Постанова

від 22.03.2011 по справі 4-776/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-776/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк «22»03.2 011 г.

Судья Ворошиловског о районного суда г.Донецка Кн язьков В.В., рассмотрев предст авление старшего следовател я по ОВД СУ ГУМВД Украины в Дон ецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производс тве выемки документов, соста вляющих банковскую тайну и н аложении ареста на денежные средства находящиеся на расч етных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Дон ецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области р асследуется уголовное дело № 02-11-01-107, возбужденное по признак ам преступления, предусмотре нного ст.205 ч.1 УК Украины, по фак ту фиктивного предпринимате льства.

Старший следовател ь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Дон ецкой области обратился в су д с представлением, согласов анным с прокурором Ворошилов ского района г.Донецка, о прои зводстве выемки документов, составляющих банковскую тай ну и наложении ареста на дене жные средства, находящиеся н а расчетных счетах, откр ытых ООО «ДОНБАСС-ФИНАНС»(ЕГ РПОУ 22011501) в Филиале Донецкая Дирекция ПАО «БАНК КАМБИО» /г.Донецк/ (МФО 394523), а также о запр ете на осуществления расчетн о-кассовых операций в расход ной части указанных счетов, м отивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечаток движения денежны х средств по указанным расче тным счетам, а также с целью пр есечения противоправных дей ствий с использованием указа нных банковских счетов, возм ещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в даль нейшем исковых требований.

Изучив материалы уг оловного дела, считаю, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, что обу словлено необходимостью обе спечения процессуальных реш ений.

На основании вышеизл оженного, руководствуясь ст. ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответ ствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представлени е старшего следователя по ОВ Д СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с про курором Ворошиловского райо на г.Донецка, - удовлетворит ь;

2. Осуществить выемку у должностных лиц Филиала До нецкая Дирекция ПАО «БАНК К АМБИО»/г.Донецк/ (МФО 394523) докуме нтов, содержащих банковскую тайну, а именно оригиналов до кументов, находящихся в юрид ическом деле на открытие рас четного счета ООО «ДОНБАСС-Ф ИНАНС»(ЕГРПОУ 22011501) (заявлений н а открытие счета, договоров н а открытие счета, карточек с о бразцами подписей владельце в счета, доверенностей, чеков , подтверждающих снятие нали чных средств со счета), а также распечатки (выписки, реестра ) движения денежных средств н а бумажном носителе по расче тному счету №26006000100194 откры тому указанным предприятием , с полной расшифровкой всех к редитовых и дебетовых перечи слений, назначений платежей, с указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчет ных счетов, МФО банков, за пери од с 01.01.2010 г. по 15.03.2011 г. включительн о;

3. Наложить арест на д енежные средства, находящиес я на расчетном счете №26006000100194 и поступающие на указанны й расчетный счет, открыт ый ООО «ДОНБАСС-ФИНАНС»(ЕГРП ОУ 22011501) в Филиале Донецкая Дирекция ПАО «БАНК КАМБИО»/г .Донецк/ (МФО 394523) и запретить осу ществление расчетно-кассовы х операций в расходной части указанного счета, незамедли тельно с момента объявления постановления суда должност ным лицам банка;

4. Остановить расходны е операции с денежными средс твами, поступающими в адрес О ОО «ДОНБАСС-ФИНАНС»(ЕГРПОУ 2201 1501) со счета №26006000100194, на внутрибанковский счет №3720 , а также с денежными средст вами уже находящимися на нем , незамедлительно с момента о бъявления постановления суд а должностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц Филиала Донецкая Дир екция ПАО «БАНК КАМБИО»/г.Дон ецк/ (МФО 394523) предоставить пись менную информацию об остатка х денежных средств на указан ном расчетном счете незамедл ительно с момента объявления постановления суда, по адрес у: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 - С ледственное Управление ГУМВ Д Украины в Донецкой области , а впоследствии с момента пос тупления запроса следовател я.

6. Контроль за исполнен ием постановления возложить на следователя, в производст ве которого находится уголов ное дело.

Постановление око нчательное и обжалованию не подлежит.

Судья: В.В.Князьков