Постанова

від 15.07.2011 по справі 4-2282/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2282/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕ НЕМ УКРАИНЫ

15 июля 2011 года судья Вор ошиловского районного суда г . Донецка, Кутья С.Д. рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам сле дственного отдела прокурату ры Донецкой области Шумейк о Р.И. о вынесении постановл ения на проведение выемки в о тделении «Донецкой регионал ьной дирекции ПАО «ВТБ банк» , документов содержащих банк овскую тайну по расчетным сч етам, принадлежащим ДП «Еорл овское СМУ№7»ОАО «Донбасскан алстрой», по уголовному делу №67-11-01-273.

УСТАНОВИЛ:

Следователь по особо важ ным делам следственного отде ла прокуратуры Донецкой обла сти Шумейко Р.И. обратился в суд с представлением о выне сении постановления на прове дение выемки в отделении «До нецкой региональной дирекци и ПАО «ВТБ банк», (МФО 321767), распо ложенного по бульвару Шевчен ко, 13 в г. Донецке, документов со держащих банковскую тайну, а именно: документов на бумажн ом носителе о движении денеж ных средств за период с 01.01.2009 го да по настоящее время с назна чением платежей и указанием контрагентов по расчетному с чету, принадлежащему ДП «Гор ловское СМУ№7» ОАО «Донбасск аналстрой», (ЕГРПОУ 01416263), а имен но: № 26006010055482.

В обоснование представл ения ссылается на то, что в про изводстве следственного отд ела прокуратуры Донецкой обл асти находится уголовное дел о №67-11-01-273, которое возбуждено 05.05.2 011 г. по ч.2 ст.368 УК Украины в отнош ении директора ДП «Горловско е СМУ №7»ОАО «Донбассканалст рой»ОСОБА_3

Установлено, что 12.04.2011 года ч астный предприниматель ОС ОБА_4 обратился к ОСОБА_3 по вопросу приобретении тех ники, находящейся на балансе дочернего предприятии «Горл овское СМУ № 7»ОАО «Донбасска налстрой»(далее ДП «Горловск ое СМУ №7»).

13.04.2011 года, в дневное время на территории базы ДП «Горло вское СМУ №7», расположенной п о адресу: Донецкая область, г.Г орловка, ул.Комсомольская, 67, ОСОБА_4 встретился с ОСОБ А_3 и после осмотра интересу ющей ОСОБА_4 техники -комп рессора, мотопомпы и автомоб иля УАЗ-469, ОСОБА_3 злоупотр ебляя своим должностным поло жением, в личных корыстных ин тересах, с целью получения вз ятки, сопряженной с её вымога тельством, потребовал, чтобы ОСОБА_4 передал ему 10 тыс. 500 грн в качестве официальной о платы за указанную технику и взятку в размере 63 тыс. за то, ч то указанная техника будет п родана именно ему (ОСОБА_4 ) и уточнил, что только в случа е выполнения ОСОБА_4 этого условия с ним будет заключен договор купли-продажи.

ОСОБА_4, будучи поставлен ным в условия, при которых отк аз от передачи ОСОБА_3 тре буемой суммы взятки мог повл ечь нарушение его законных п рав и интересов, вынужденно с огласился на передачу взятки , однако затем обратился с зая влением по этому поводу в пра воохранительный орган и изъя вил свое согласие принять уч астие в мероприятиях по изоб личению преступной деятельн ости ОСОБА_3

29.04.2011 года в дневное время О СОБА_3 позвонил на мобильны й телефон ОСОБА_4 и потреб овал скорейшей передачи треб уемой суммы взятки, указывая на то, что в противном случае интересующая ОСОБА_4 техн ика будет продана другому по купателю.

05.05.2011 года примерно в 10 часов 30 м инут, по ранее состоявшейся д оговоренности ОСОБА_4 при был на территорию базы ДП «Го рловское СМУ №7», расположенн ой по вышеуказанному адресу, где встретился с ОСОБА_3 и передал ему оговоренную сум му взятки в размере 63 тыс. грн. з а то, что ОСОБА_3 продал выш еперечисленную технику имен но ему, после чего последний б ыл задержан сотрудниками пра воохранительных органов, а п редмет взятки изъят.

Кроме того, установлено, ч то указанная выше спецтехник а и транспортные средства, на ходящиеся на балансе ДП «Гор ловское СМУ №7» ОАО «Донбасск аналстрой», незаконно

реализованные директ ором предприятия ОСОБА_3 , находились в налоговом зал оге Горловской ОГНИ.

В ходе досудебного следст вия по настоящему уголовному делу назначена внеплановая документальная выездная рев изия финансово-хозяйственно й деятельности ДП «Горловско е СМУ№7»ОАО «Донбассканалстр ой», в ходе которой возникла н еобходимость в проведении пр оверки фактического поступл ения и расходования денежных средств по счетам предприят ия в результате финансово-хо зяйственной его деятельност и.

Так же досудебным следств ием установлено, что ДП «Горл овское СМУ №7»ОАО «Донбасска налстрой»имеет расчетный сч ет № 26006010055482, открытый в отделени и «Донецкой региональной дир екции ПАО «ВТБ банк», (МФО 321767), р асположенного по бульвару Ше вченко, 13 в г. Донецке на которы й поступали денежные средств а.

Для обеспечения полноты и в сесторонности досудебного с ледствия, подтверждения факт а поступления и расходования денежных средств по счету пр едприятия от реализации тран спортных средств и спецтехни ки, возникла необходимость в раскрытии банковской тайны с целью изъятия документов н а бумажном носителе о движен ии денежных средств за перио д с 01.01.2009 года по настоящее врем я с назначением платежей и ук азанием контрагентов по расч етному счету, принадлежащему ДП «Горловское СМУ№7»ОАО «До нбассканалстрой», (ЕГРПОУ 01416263 ), а именно: № 26006010055482, открытый в от делении «Донецкой региональ ной дирекции ПАО «ВТБ банк», (М ФО 321767), расположенного по буль вару Шевченко, 13 в г. Донецке.

Согласно ст.ст.60,62 Закона Ук раины «О банках и банковской деятельности»раскрытие бан ковской тайны возможно лишь по решению суда.

Изучив материалы уголовн ого дела, суд считает, что данн ое представление подлежит уд овлетворению, поскольку доку менты, содержащие банковскую тайну, а именно: документы на бумажном носителе о движении денежных средств за период с 01.01.2009 года по настоящее время с назначением платежей по рас четному счету, принадлежащем у дочернему предприятию «Гор ловское строительно-монтажн ое управление №7»открытого а кционерного общества «Донба ссканалстрой», (ЕГРПОУ 01416263), а и менно: № 26006010055482, открытый в отдел ении «Донецкой региональной дирекции ПАО «ВТБ банк», (МФО 321767), расположенного по бульвар у Шевченко, 13-а в г. Донецке, явл яются источниками доказател ьств по уголовному делу №67-11-01-273 , а потому имеют значение для у становления истины по возбуж денному уголовному делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на пров едение выемки в отделении «Д онецкой региональной дирекц ии ПАО «ВТБ банк», (МФО 321767), расп оложенного по бульвару Шевче нко, 13-а в г. Донецке, документов содержащих банковскую тайну , а именно: документов на бумаж ном носителе о движении дене жных средств за период с 01.01.2009 г ода по настоящее время с назн ачением платежей и указанием контрагентов по расчетному счету, принадлежащему дочерн ему предприятию «Горловское строительно-монтажное управ ление №7»открытого акционерн ого общества «Донбассканалс трой», (ЕГРПОУ 01416263), а именно: № 26006 010055482, в порядке, согласованном с управляющим отделения «Доне цкой региональной дирекции П АО «ВТБ банк», (МФО 321767), располож енного по бульвару Шевченко, 13-а в г. Донецке

Постановление в апелляц ионном порядке обжалованию н е подлежит.

Судья: