Постанова

від 22.09.2011 по справі 4-1613/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 4-1613/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

22 вересня 2011р. суддя Центра льного районного суду м.Мико лаєва Галагуза В.В., розглянув ши подання слідчого з ОВС СВ П М ДПА у Миколаївській област і Кутіна С.О., узгоджене з з а ступником прокурора Микола ївської області Котковим В.В .,

про проведення виїмки ,-

встановив:

В провадженні СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знахо диться кримінальна справа №1 1800035, порушена 01.08.2011, відносно ОС ОБА_2, за ознаками злочину, пе редбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.2 К К України, пособництво в умис ному ухиленні від сплати под атків директору ТОВ «Рюмиз» ОСОБА_3, що завдало матеріа льної шкоди державі у вигляд і несплати податків на загал ьну суму 2 476 206 грн., а також створ ення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «ВКФ Транс-Оіл», ТОВ «Фабу ла-Н», ТОВ «Глициния»та ТОВ «Т ехнопік-Юг»з метою прикриття незаконної діяльності.В ход і розслідування кримінально ї справи №10800038, встановлено, що п ротягом 2007-2009 років ОСОБА_2, д іючи за попередньою змовою з невстановленими слідством о собами, з метою прикриття нез аконної діяльності, пов'яза ної із ухиленням від сплати п одатків, організувала реєстр ацію та придбання суб'єктів -господарювання - ТОВ „ВКФ Тра нс-Оіл” (34510691), ТОВ „Фабула-Н” (36384274), ТОВ „Глициния” (36622428) та ТОВ „Те хнопік-Юг” (33896600).

В подальшому, використову ючи реєстраційні документи, печатки та банківські рахунк и вказаних підприємств, ОСО БА_2, діючи за попередньою зм овою з невстановленими слідс твом особами, з метою пособни цтва в ухиленні від сплати по датків суб'єктам господарс ької діяльності із реального сектору економіки, документ ально оформлювала неіснуючі , безтоварні операції на отри мання останніми товарно-мате ріальних цінностей (робіт, по слуг), після чого такі докумен ти передавались замовникам п ослуг для відображення відом остей, зазначених в даних пер винних документах, у бухгалт ерському та податковому облі ках, з метою заниження податк у на прибуток підприємства, ш ляхом збільшення валових вит рат та заниження податкових зобов'язань з податку на до дану вартість, шляхом незако нного формування податковог о кредиту.

Досудовим слідством вста новлено, що в період 2007-2010 років одним із користувачів послуг підприємств ТОВ „ВКФ Транс-О іл” (код 34510691), ТОВ „Фабула-Н” (36384274), виступало ДП «Племрепродукт ор «Степове»(код 00854995).

В поданні слідчий просит ь дати дозвіл на проведення в иїмки в приміщенні ДП «Племп родуктор «Степове»(00854995), розта шованого за адресою: 57107 с. Степ ове, Миколаївської області.

Вивчивши матеріали справ и, вважаю, що подання підлягає задоволенню, так як в приміще нні ДП «Племпродуктор «Степо ве»(00854995), розташованого за адре сою: 57107 с. Степове, Миколаївськ ої області, можуть знаходити сь документи, які мають значе ння для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 178КПК Украї ни, ст.ст. 60, 62

Закону України «Про банки та банківську діяльність»су д, -

постановив:

подання про проведення виїмки задовольнити.

Провести виїмку у приміщен ні ДП «Племпродуктор «Степов е»(00854995), розташованого за адрес ою: 57107 с. Степове, Миколаївсько ї області по взаємовідносина м з ТОВ «ВКФ Транс-Оіл», наступ них документів:

- Накладна №24/07-1 від 24.07.2008, на суму 2000 грн.

- Податкова накла дна №24/07-1 від 24.07.2008, на суму 2000 грн.

- Накладна №15/09-1 від 15.09.20 08, на суму 2000 грн.

- Податкова накладна №15/09-1 від 15.09.2008, на суму 2000 грн.

- Накладна № 15/10-1 від 15.10.2 008, на суму 3000 грн.

- Податкова накладна №13/10-3 від 13.10.2008, на суму 3000 грн.

- Накладна № 12/11-3 від 12.11.2 008, на суму 2000 грн.

- Податкова накладна №07/11-5 від 07.11.2008, на суму 2000 грн.

- Накладна № 12/12-1 від 12.12.2 008, на суму 3000 грн.

- Податкова накладна № 12/12-1 від 12.12.2008, на суму 3000 грн.

- Накладна № 20/01-4 від 20.01.2 009, на суму 750,02 грн.

- Податкова накладна № 20/01-4 від 20.01.2009, на суму 750,02 грн.

- Накладна № 20/01-5 від 20.01.2 009, на суму 2250 грн.

- Податкова накладна № 20/01-5 від 20.01.2009, на суму 2250 грн.

- Накладна № 09/02-3 від 9.02.20 09 на суму 2000 грн.

- Податкова № 06/02-1 від 06. 02.2009, на суму 2000 грн.

- Накладна № 18/02-1 від 18.02.2 009, на суму 2000 грн.

- Податкова накладна № 13/02-2 від 13.02.2009, на суму 2000 грн.

- Платіжне доручення № 194 від 06.02.2009, на суму 2000 грн

- Платіжне доручення № 1353 від 13.10.2008, на суму 3000 грн

- Платіжне доручення № 1304 від 05.11.2008, на суму 2000 грн

- Платіжне доручення № 958 від 28.07.2008, на суму 2000 грн

- Платіжне доручення № 230 від 12.02.2009, на суму 2000 грн

- Платіжне доручення № 1679 від 11.12.2008, на суму 3000 грн

· по взаємовід носинам з ТОВ «Фабула-Н»:

- Накладна № 18/03-1 за б ерезень 2009, на суму 2000 грн.

- Податкова накла дна № 17/03-1 від 17.03.2009, на суму 2000 грн.

- Накладна 12/03-2 від 12.03.20 09, на суму 3000 грн.

- Податкова накладна № 11/03-3 від 11.03.2009, на суму 3000 грн.

- Накладна № 06/04-3 від 06.04.2 009, на суму 2000 грн.

- Податкова накладна № 02/04-2 від 02.04.2009, на суму 2000 грн.

- Накладна №15/04-1 від 15.04.20 09, на суму 2000 грн.

- Податкова Накладна 15/04-1 від 15.04.2009, на суму 2000 грн.

- Накладна 13/05-1 від 13.05.2009, на суму 3499,2 грн.

- Податкова накладна 13/05-1 від 13.05.2009, на суму 3499,2 грн.

- Накладна 06/05-2 від 06.05.2009, на суму 2000 грн.

- Податкова накладна № 06/05-2 від 06.05.2009, на суму 2000 грн.

- Накладна від черве ня 2009 року, на суму 2000 грн.

- Податкова накладна № 19/06-2 від 196.06.2009, на суму 2000 грн.

- Накладна № 04/06-2 від 04.06.2 009, на суму 2000 грн.

- Податкова накладна від 03.05.2009, на суму 2000 грн.

- Накладна № 06/07-1 від 06.07.2 009, на суму 2500,8 грн.

- Податкова накладна №03/07-1 від 03.07.2009, на суму 2500,8 грн.

- Платіжне доручення № 410 від 17.03.2009, на суму 2000 грн

- Платіжне доручення № 502 від 02.04.2009, на суму 2000 грн

- Платіжне доручення № 379 від11.03.2009, на суму 3000 грн

- Платіжне доручення № 583 від 13.04.2009, на суму 2000 грн

- Платіжне доручення № 715 від05.05.2009, на суму 53,04 грн

- Платіжне доручення № 920 від 03.06.2009, на суму 2000 грн

- Платіжне доручення № 724 від 05.05.209, на суму 1947 грн

- Платіжне доручення № 766 від 12.05.2009, на суму 3500 грн

- Платіжне доручення № 1026 від 19.06.2009 на суму 2000 грн

- Платіжне доручення № 1121 від 03.07.2009 на суму 2000 грн

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Галагуза В .В.