Постанова

від 26.08.2011 по справі 4-673/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-673/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

26 серпня 2011 року

Суддя Комсомольськог о районного суду м. Херсона Ск рипнік Л.А., розглянувши подан ня старшого слідчого прокура тури Херсонської області Р вачова С.І., погоджене із зас тупником прокурора Херсонсь кої області Чижом М.О. про розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки документ ів по ТОВ „ПОСТАЧ АЛЬЯНС 2010”, ко д 37222290 в ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» , МФО 320876 по кримінальній справ і № 500029-11, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ст.ст . 205 ч.2, 366 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом прок уратури Херсонської області розслідується кримінальна с права № 500029-11, порушена за ознака ми злочинів, передбачених ст .ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, з метою прикриття незаконної діяльн ості, упродовж 2009 - 2011 років нев становлені особи зареєструв али ПП «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 П П «Агро Логістик Прем' є р», код 37542270, ПП «АВТО ПРОФИЛЬ Л ЮКС», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест» , код 33277812, ПП «ТГ- С», код 35568501, ПП «П роторус Інвест груп», код 35220037. Н а виконання злочинного задум у на рахунки вищевказаних фі ктивних підприємств від реал ьно діючих СПД України за без товарними операціями по під робленими фінансово - госпо дарським документам надходи ли грошові кошти одержані ві д протиправних фінансових оп ерацій на загальну суму пона д 10 000 000 грн., внаслідок чого до д ержавного бюджету України фа ктично не надійшло податку н а додану вартість у сумі 4 000 000 грн..

Згідно відомостей ДПА Укра їни одним із постачальників ПП «Маркет Холдінг», код 37353417 є Т ОВ «ПОСТАЧ АЛЬЯНС 2010»код 37222290.

На підставі наведеного, з м етою встановлення фактів вза єморозрахунків між ПП «Марке т Холдинг», код 37353417 та його конт рагентами, під час досудовог о слідства виникла необхідні сть вилучення у ПАТ КБ «ПІВДЕ НКОМБАНК», МФО 320876, документів які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 26001007421001 ТОВ „ПОСТАЧ АЛЬЯНС 2010”, код 37222290 ( з розшифровкою най менувань платника, одержувач а, його коду за ЄДРПОУ та номер у розрахункового рахунку, пр изначення платежу ) за періо д з 01.01.10 року по 16.08.11 року та юриди чної справи ТОВ «ПОСТАЧ АЛЬЯ НС 2010»код 37222290.

Розглянувши подання слідч ого, погодженого з прокуроро м, та вивчивши матеріали крим інальної справи, керуючись с т. 178 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Подання про надання д озволу на проведення виїмки в ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 320876 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та про ведення виїмки в ПАТ КБ «ПІВД ЕНКОМБАНК», МФО 320876 наступних д окументів :

- документів, які відобража ють рух коштів по розрахунко вому рахунку № 26001007421001 ТОВ „ ПОСТАЧ АЛЬЯНС 2010”, код 37222290 ( з роз шифровкою найменувань платн ика і одержувача, призначенн я платежу ) за період з 01.01.10 рок у по 16.08.11 року.

- юридичної справи ТОВ „ПОСТ АЧ АЛЬЯНС 2010”, код 37222290.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя: Л. А. Скрипнік