Постанова

від 20.09.2011 по справі 4-437/11

ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-437/11

П О С Т А Н О В А

20 вересня 2011 року Суддя Червоноградськог о міського суду, Львівської о бласті Жураковський А.І., розглянувши подання заст..на чальника СВ Червоноградсько го МВ ГУМВСУ у Львівській обл асті Шалавила І.М. про над ання дозволу на проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю у фі лії ЛРУ АТ «Індекс-банк»

В С Т А Н О В И В :

Заст..начальника СВ Че рвоноградського МВ ГУМВСУ у Львівській області Шалави ло І.М. звернувся в суд з пода нням за погодженням з прокур ором м. Червонограда, про нада ння дозволу на проведення ви їмки документів у філії ЛРУ А Т «Індекс-банк».

СВ Червоноградського МВ Г У МВС України у Львівській об ласті розслідується криміна льна справа № 134-0436, порушена за ф актом фіктивного підприємни цтва вчиненого службовими ос обами ТзОВ «Центр розвитку б етонних технологій»за ознак ами злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час провадження досудо вого слідства у кримінальній справі, встановлено, що 17 трав ня 2010 року зборами учасників з атверджено статут товариств а з обмеженою відповідальніс тю «Центр розвитку бетонних технологій», засновниками як ого стали ОСОБА_3 та ОСОБ А_4, директором - ОСОБА_5.

В грудні 2010 року громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придба ли у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у власність ТзОВ «Центр розви тку бетонних технологій»(дог овір купівлі-продажу статутн ого капіталу ТзОВ «Центр роз витку бетонних технологій»в ід 28.12.2010 року), директором котро го призначено громадянина ОСОБА_6,

10 лютого 2011 року, ОСОБА_6 ук лав договір інжинірингу №10/2-11 з ТзОВ «Будхаус Групи»м. Київ п ро надання послуг інжинірінг у, за відсутності адміністра тивно-господарських можливо стей на виконання господарсь ких зобов»язань по укладеном у договору, а саме не маючи у ш таті працівників, котрі би ма ли спеціальні знання у сфері інжинірингу, та не маючи відп овідних договорів з іншими с уб»єктами господарювання.

На виконання умов договору у березні 2011 року ТзОВ «Будхау с Групп» задекларовано подат ковий кредит в сумі 416666,67 грн., п о контрагенту ТзОВ «Центр Ро звитку Бетонних Технологій» , однак останні жодних операц ій у березні 2011 року, не деклару вали.

В ході розслідування кримі нальної справи встановлено , що ТзОВ «Центр розвитку бет онних технологій»( код ЄДРПО У 37103721) користувався поточним р ахунком 26009070226001 філії ЛРУ АТ «Ін декс банк»м. Львів МФО 325279

Приймаючи до уваги вищенав едене, з метою перевірки вказ аних вище обставин, повноти, в себічності та об'єктивності дослідження усіх обставин вч иненого злочину, вважаю, що да не подання слід задовольнити .

Керуючись ст. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банків ську діяльність»

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволь нити.

Надати дозвіл на ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки докум ентів в філії ЛРУ АТ «Індекс-б анк»(МФО 325279) за адресою: м. Львів вул.. Пекарська, 23, а саме:

- роздруківки інфор мації стосовно операцій по р ахунку 26009070226001 ТзОВ «Центр розви тку будівельних технологій» ( код. ЄДРПОУ 37103721) із зазначення м дати платежу, номера платіж ного доручення, даних контра гентів та призначення платеж ів за період з 1 травня 2010 року п о даний час.

-

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: А. І. Жураковський