Постанова

від 22.09.2011 по справі 4-1525/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1525/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2011 Судья Ленинско го районного суда города Дон ецка Кротинов В.А., рассмотрев представление следователя о т 15 сентября 2011г., материалы уго ловного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

22.09.2011 года следователь СО «ОВ Д и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в До нецкой области обратился в с уд о проведении обыска во вла дении лица, в офисном помещен ии «Той»(ОКПО 20334737), расположенн ом по адресу: г. Донецк, ул. Киро ва, 17.

Изучением материалов угол овного дела установлено, что в производстве СО «ОВД и ОГ ПО »СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 080-11-03-0084, возбужденное по п ризнакам преступления преду смотренного ст. 205 ч. 2 УК украин ы.

В период с ноября 2008 года, на т ерритории города Донецка, не установленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных ден ежных средств в наличные и по лучения от такой деятельност и незаконной прибыли, действ уя повторно, зарегистрировал и и приобрели зарегистриров анные в городе Донецке су бъекты предпринимательской деятельности (юридические л ица): ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГР ПОУ 36253113), зарегистрировано по ю ридическому адресу: г. Донецк , пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгцент р-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистри ровано по юридическому адрес у: г. Донецк, ул. Георгия Димитр ова, 2; ООО «Донконсалт-Торг»(Е ГРПОУ 37217374), зарегистрировано п о юридическому адресу: г. Доне цк, ул. Кирова, 215, которые в свою очередь имели взаимоотношен ия с торговцем ценными бумаг ами ООО «Украинская инвестиц ионно-финансовая компания»(О КПО 35399274)

После этого, в тот же период времени, неустановленные ли ца, фактически самостоятельн о распоряжаясь указанными су бъектами хозяйствования от и мени должностных лиц этих пр едприятий, проводили между с обой, а также с другими хозяйс твующими субъектами, бестов арные финансово-хозяйственн ые операции, а также оформлял и фиктивные контракты по опе рациям с ценными бумагами, с ц елью перевода безналичных де нежных средств в наличные дл я различных субъектов хозяйс твования - юридических и фи зических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

Свое представление о прове дении обыска следователь мот ивирует тем, что при возникно вении в ходе следствия необх одимости в проведении выемки копий документов ООО «Той»(О КПО 20334737), по взаимоотношениям с ООО «Украинская инвестицион но-финансовая компания», 18.08.2011 г ода была произведена выемка документов, однако представи тели предприятия ООО «Той»пр едоставили документы не в по лном объеме. От предоставлен ия документов в полном объем е на основании дополнительно го постановления о производс тве выемки, отказываются и ук лоняются.

При этом, в материалах уголо вного дела имеется достаточн о данных полагать, что необхо димые документы ООО «Той», мо гут находиться в офисном пом ещении предприятия по адресу : г. Донецк, ул. Кирова, 17, в связи с чем суд приходит к выводу, чт о представление следователя проведении обыска подлежит удовлетворению.

На основании изложенного , руководствуясь ч. 1, 3, 5 ст.177 УПК У краины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск в офи сном помещении «Той»(ОКПО 20334737 ), находящемся во владении час тных лиц, расположенном по ад ресу: г. Донецк, ул. Кирова, 17, с це лью обнаружения документов, предметов (печатей, компьюте рной техники) имеющих значен ие для установления истины п о делу.

Постановление направить с ледователю следственного от дела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Укр аины в Донецкой области Гас ан Д.А. для организации пров едения обыска.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ленинского районног о суда

г. Донецка Кротинов В.А.

Постановление мне объ явлено: “_____”

Судья: В. О. Кротінов