Постанова

від 27.09.2011 по справі 4-1504/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1504/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Кротинов В.А., рассмотр ев представление следовател я от 15 августа 2011г., материалы уг оловного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

18.08.2011 года следователь СО «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украи ны в Донецкой области обрати лся в суд с представлением о п роведении выемки документов в Донецком филиале АБ «Укрга збанк», а именно сведений о дв ижении денежных средств по с чету ООО «Бад-Алтай»(ЕГРПОУ 320 11411).

Изучением материалов уго ловного дела установлено, чт о в производстве находится у головное дело № 080-11-03-0084, возбужде нное по признакам преступлен ия предусмотренного ст. 205 ч. 2 У К украины.

В период с ноября 2008 года п о настоящее время, на террито рии города Донецка, неустано вленные лица, действуя умышл енно, с целью прикрытия незак онной деятельности по конвер тации безналичных денежных с редств в наличные и получени я от такой деятельности неза конной прибыли, действуя пов торно, зарегистрировали и пр иобрели зарегистрированные в городе Донецке субъект ы предпринимательской деяте льности (юридические лица): ОО О «Дон-Торгинвест»(ЕГРПОУ 36253113 ), зарегистрировано по юридич ескому адресу: г. Донецк, пр. Се машко, 40; ЧП «Донторгцентр-Гол д»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистрирова но по юридическому адресу: г. Донецк, ул. Георгия Димитрова , 2; ООО «Донконсалт-Торг»(ЕГРП ОУ 37217374), зарегистрировано по юр идическому адресу: г. Донецк, у л. Кирова, 215.

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бест оварные финансово-хозяйстве нные операции, а также оформл яли фиктивные контракты по о перациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичны х денежных средств в наличны е для различных субъектов хо зяйствования - юридических и физических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

Рассмотрев представлен ие следователя, материалы уг оловного дела, суд приходит к выводу, что представление сл едователя подлежит удовлет ворению, по следующим основа ниям.

В судебном заседании уста новлено, что в ходе следстви я возникла необходимость в п роведении выемки сведений о движении денежных средств по счету ООО «Бад-Алтай»в Донец ком филиале АБ «Укргазбанк».

Как усматривается из мате риалов уголовного дела, 09.08.20 11 года в офисном помещении О ОО «Бад-Алтай» проведен обы ск, в ходе которого изъяты ф инансово-хозяйственные доку менты, носители электронной информации, наличные дене жные средства.

На основании вышеизложенн ого суд считает необходимы м, дать разрешение на провед ение в Донецком филиале АБ «Укргазбанк» выемки докум ентов.

Учитывая вышеизложенное , руководствуясь ст. 177, 178 УПК Укр аины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Дать разрешение на проведение в Донецком фили але АБ «Укргазбанк», МФО 335894, в ыемки следующих документов :

- выписок на бумажном носи тиле, содержащих сведения о д вижении денежных средств п о счету ООО «Бад -Алтай» (ЕГРП ОУ 32011411) № 2600099342, за период с 01.01.2 010 года по настоящее время ( а также других счетов откры тых указанным предприятие м в банковском учреждении), с обязательным указанием по лного наименования плател ьщика, получтеля и их реквиз итов ( в том числе кодов ЕГРПО У, банковских реквизитов, но меров текущих счетов), сумм ы денежных средств, назнач ения платежей;

-юридического дела, карточ ек с образцами подписей и отт исков печатей, документов п о установке и обслуживанию банковской системы «Клиент - Банк» ООО «Бад-Алтай».

-платежных документов, п одверждающих дальнейшее д вижение денежных средств по поприходно- расходным о перациям по счетам ООО «Бад- Алтай» за указанный период (чеки, ордера, векселя, реест ры), а также документов, подве рждающих снятие со счета у казанного СПД наличных ден ежных средств.

Постановление направить следователю следственного о тдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области Га сан Д.А. для организации про ведения выемки.

Постановление мож ет быть обжаловано в течении 3 суток .

Судья: В. О. Кротінов